Ухвала суду № 57711776, 17.05.2016, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 17.05.2016

Справа № 320/9553/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2016 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В.,

при секретарі - Арифовій Л.А.,

за участю прокурора - Навка Д.В.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області Бойкова О.П. погоджене зі старшим прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Навка Д.В., про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №12015080140005246 від 21.10.2015 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області Бойкова О.П. погоджене зі старшим прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Навка Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунках КП «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради (код ЄДРПОУ 32692402) № 26009962492105, № 26047962488546, № 26052962489013, у ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, е-mail: info@fuib.com, т/ф. (044) 231-71-00), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.01.2014 року по 16.06.2016 року, з можливістю вилучення цих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.10.2015 року до чергової частини Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області з Мелітопольської міжрайонної прокуратури надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_3 щодо неправомірних дій посадових осіб Мелітопольської міської ради щодо проведення конкурсів на право оренди нерухомого майна комунальної власності - вбудованих нежитлових приміщень по пр-ту 50-річчя Перемоги, 26, АДРЕСА_1 та майдану Перемоги,2.

21.10.2015 року за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080140005246 Мелітопольським МВ ГУМВС України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2014 року конкурсною комісією на право оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Мелітополя розглянуті пропозицій учасників конкурсу на право оренди вбудованого нежитлового приміщення площею 135,4 кв.м. по АДРЕСА_1 ( протокол № 2 від 11.03.2014).

11.03.2014 року у конкурсі на право оренди зазначеного приміщення прийняли участь 5 учасників:

- ТОВ «Комбінат шкільного харчування» (запропоновано орендну плату в розмірі 30% від експертної оцінки);

- ФОП ОСОБА_4 ( 30% від експертної оцінки);

- ФОП ОСОБА_5 ( 40% від експертної оцінки);

- ФОП ОСОБА_6 ( 50% від експертної оцінки, запропоноване цільове призначення нерухомого майна - розміщення магазину непродовольчих товарів);

- ФОП ОСОБА_7 ( 95% від експертної оцінки).

За результатами розгляду конкурсних пропозицій комісія вирішила визначити переможцем конкурсу ФОП ОСОБА_7 як таку, що запропонувала найбільшу орендну плату, укласти з ФОП ОСОБА_7 договір оренди вбудованих нежитлових приміщень площею 135,4 кв.м. по АДРЕСА_1 терміном на 2 роки, 11 місяців та 29 днів, встановити орендну плату в розмірі 95 % від незалежної експертної оцінки приміщення.

Експертна оцінка зазначеного приміщення станом на 31.01.2014 року складала 173288 грн.

20.05.2014 року конкурсною комісією на право оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Мелітополя ( протокол № 3 від 20.05.2014) рішення конкурсної комісії від 11.03.2014 року щодо передачі в оренду вбудованого нежитлового приміщення площею 135,4 кв.м. по АДРЕСА_1 скасоване.

Вказане рішення мотивоване тим, що протягом 15 днів з моменту оголошення результатів конкурсу від 11.03.2014 року щодо передачі в оренду вбудованого нежитлового приміщення площею 135,4 кв.м. по АДРЕСА_1 у засобах масової інформації договір оренди не укладено та не підписано акт приймання-передачі майна.

21.07.2014 року відбувся повторний конкурс на право оренди вбудованого нежитлового приміщення площею 135,4 кв.м. по АДРЕСА_1 ( протокол засідання конкурсної комісії на право оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Мелітополя № 5 від 21.07.2014 року).

У повторному конкурсі на право оренди зазначеного приміщення прийняли участь 2 учасника:

- ФОП ОСОБА_5 ( 66% від експертної оцінки);

- ФОП ОСОБА_6 ( 105% від експертної оцінки, запропоноване цільове призначення нерухомого майна - розміщення офісу).

За результатами розгляду конкурсних пропозицій комісія вирішила визначити переможцем конкурсу ФОП ОСОБА_6 як такого, що запропонував найбільшу орендну плату, укласти з ФОП ОСОБА_6 договір оренди вбудованого нежитлового приміщення площею 135,4 кв.м. по АДРЕСА_1 терміном на 2 роки, 11 місяців та 29 днів, встановити орендну плату в розмірі 105 % від незалежної експертної оцінки приміщення.

21.07.2015 року між Мелітопольською міською радою та ФОП ОСОБА_6 терміном дії до 20 липня 2017 року укладено договір оренди № 23 від 21.07.2014 року.

Від імені ФОП ОСОБА_6 договір оренди та акт приймання - передачі орендованого майна підписано ОСОБА_8, що діяв при підписанні зазначених документів на підставі довіреності від 10.03.2014 року.

Згідно з п. 3.1 договору оренди щомісячна орендна плата за користування об'єктом оренди складає 20299,2 грн. ( з ПДВ), орендна плата перераховується орендарем не пізніше 20-го числа наступного місяця за звітним на розрахунковий рахунок КП «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради № 26009962492105 у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851.

Враховуючи доводи заявника ОСОБА_5 щодо штучного необґрунтованого завищення ОСОБА_6 конкурсної пропозиції ( розміру орендної плати) з єдиною метою - отримання права на викуп об'єкту поза конкурентними способами його приватизації, відсутності у нього наміру сплачувати завищену орендну плату за користування об'єктом оренди, а також щодо наявності ознак того, що ОСОБА_9 не є фактичним орендарем приміщення ( укладання договору представником, зміна цільового призначення приміщення та значне підвищення орендних ставок у конкурсних пропозиціях тощо) слідчим в порядку ст. 93 КПК України секретарю Мелітопольської міської ради направлено запит про надання інформації щодо передачі в оренду вбудованого нежитлового приміщення площею 135,4 кв.м. по АДРЕСА_1, у тому числі, про надання інформації про суми орендної плати, які надходили та надходять від орендаря за договором оренди.

Згідно з відповіддю № 391/2-07 від 04.11.2015 року на запит слідчого надано лише інформацію про те, що протягом дії договору ФОП ОСОБА_6 здійснював оплату на розрахунковий рахунок КП «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради (код ЄДРПОУ 32692402) № 26009962492105 у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, інформацію про суми орендної плати, що фактично надійшли від орендаря за користуванням нежитловим приміщенням по АДРЕСА_1 на запит слідчого не надано.

На теперішній час з метою встановлення сум грошових коштів, що були фактично перераховані ФОП ОСОБА_6 за користування вбудованим нежитловим приміщенням по АДРЕСА_1 за договором оренди № 23 від 21.07.2014 року виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів по розрахункових рахунках КП «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради ( код ЄДРПОУ 32692402 ) № 26009962492105, № 26047962488546, № 26052962489013 у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, через встановлення на підставі їх дослідження сум фактичних витрат орендаря на виплату орендної плати, мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення ( підтвердження чи не підтвердження наявності у ФОП ОСОБА_6 при поданні конкурсних пропозицій на конкурс на право оренди наміру терміново оплатно користуватися комунальним майном), так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням ( сум орендної плати, що не були перераховані ФОП ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок КП «Комунальна власність» за користування нежитловим приміщенням по АДРЕСА_1.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та не заперечував проти його задоволення.

Представник ПАТ «Перший український міжнародний банк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, додатки до цього клопотання, суд вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене судом під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області Бойкова О.П. погоджене зі старшим прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Навка Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунках КП «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради (код ЄДРПОУ 32692402) № 26009962492105, № 26047962488546, № 26052962489013, у ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, е-mail: info@fuib.com, т/ф. (044) 231-71-00), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.01.2014 року по 16.05.2016 року, з можливістю вилучення цих документів, свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому суд вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області Бойкова О.П. погоджене зі старшим прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Навка Д.В., про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №12015080140005246 від 21.10.2015 року - задовольнити:

Надати слідчому слідчого відділу Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Бойкову Олегу Павловичу, старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Бєляєву Дмитру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунках КП «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради (код ЄДРПОУ 32692402) № 26009962492105, № 26047962488546, № 26052962489013 у ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, е-mail: info@fuib.com, т/ф. (044) 231-71-00), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.01.2014 року по 16.05.2016 року, з можливістю вилучення цих документів, строком на 30 діб.

Зобов'язати голову правління ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, е-mail: info@fuib.com, т/ф. (044) 231-71-00), надати слідчому слідчого відділу Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Бойкову Олегу Павловичу, старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Бєляєву Дмитру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунках КП «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради (код ЄДРПОУ 32692402) № 26009962492105, № 26047962488546, № 26052962489013, яка становить банківську таємницю ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, е-mail: info@fuib.com, т/ф. (044) 231-71-00).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя : Л.В. Колодіна