Ухвала суду № 57695352, 16.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/6308/16-к

Провадження № 1-кс/522/8946/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., за участю слідчого Шишлова В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлова В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32016160000000007 від 29.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 205 ч. 1, 212 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2012-2014 років громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Мегас Транс» (код ЄДР 37828780), ТОВ «Строймонтажкомунікації» (код ЄДР37009496), ПП «Блек Сі Грейн» (код ЄДР 33568824), ТОВ «ВВ Трейд ЛТД» (код ЄДР 37929236), ТОВ «Будівельна Компанія Еверестбуд» (код ЄДР 38978834), ТОВ «Транстрейдгруп ЛТД» (код ЄДР 39156005) без реальної мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою надання послуг з ухилення від сплати податків, формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ та витратної частини, мінімізації податкових зобов'язань. Крім цього встановлено, що в подальшому з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Мегас Транс» (код ЄДР 37828780), ТОВ «Строймонтажкомунікації» (код ЄДР37009496), ПП «Блек Сі Грейн» (код ЄДР 33568824) перереєстровано за грошову винагороду на громадян Демократичної Республіки Конго, зокрема: ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11

Також, у ході додаткового аналізу додатку №5 встановлено, що протягом 2015-16 років громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, створили ряд нових суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Центрлогістік Лімітед» (код ЄДР 39686217), ТОВ «Транстрейдгруп ЛТД» (код ЄДР 39156005), ТОВ «Науково-Виробниче Об'єднання «Стройбетон» (код ЄДР 39378766), ТОВ «Трансстрой Карго» (код ЄДР 39784756), ТОВ «Аустер-Николаев» (код ЄДР 39887125), ТОВ «Інтеграл Транстрейд» (код ЄДР 38096658), ТОВ «Проматік 777» (код ЄДР 33659649), ТОВ «Ремтрансбут» (код ЄДР 39782921) без реальної мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою надання послуг з ухилення від сплати податків, формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ та витратної частини, мінімізації податкових зобов'язань.

Встановлено, що ТОВ «Трансстрой Карго» (код ЄДР 39784756) у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) відкрито розрахункові рахунки №№ 26003455019311 (українська гривня), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, зокрема: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, тощо.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлова В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції Шишлову В.А. та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), зокрема:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №№ 26003455019311 (українська гривня), відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) для ТОВ «Трансстрой Карго» (код ЄДР 39784756), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 09.03.2016 по 30.03.2016.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ 26003455019311 (українська гривня) у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), зокрема:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Трансстрой Карго» (код ЄДР 39784756), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Трансстрой Карго» (код ЄДР 39784756), оригіналів доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам №№ 26003455019311 (українська гривня), за період з 09.03.2016 по 30.03.2016, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

16.05.2016