Ухвала суду № 57690415, 16.05.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5920/16-к

Провадження № 1-кс/263/3251/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області Албота А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Донецькій області Албот А.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42015050290000064 від 16.07.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке було розпочато за повідомленням народного депутата ОСОБА_2 про протиправну діяльність ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пов'язану з привласненням державних і бюджетних коштів, створення схем ухилення від оподаткування та відмиванням (легалізацією) незаконно отриманих грошових коштів.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 у своїй протиправній ліяльності використовує наступні підприємства з ознаками фіктивності: ПП «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Біфлекс» (ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Буд-Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «Діал плюс» (ЄДРПОУ 37463241), ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Комерційно - Правовий Центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Ліквед» (ЄДРПОУ 38953048), ПП «Отіум» (ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39433440), ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Спайсіс» (ЄДРПОУ 39528305), ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538), ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429), ТОВ «СБ Комбат» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «Торговий Дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718), ТОВ «Дніпро-трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027).

Згідно витягів Державної фіскальної служби України - в Публічному акціонерному товаристві «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854, адреса: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10 А), деякі вищевказані фіктивні підприємства мають розрахункові рахунки, а саме: приватне підприємство «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060): № 26007300004127 в гривнях України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 22.04.2016 року на грошові кошти, що знаходяться на зазначеному розрахунковому рахунку відкритого у ПАТ «ДіамантБанк», розташованого за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10 А, було накладено арешт.

На даний час слідством не встановлені розміри арештованих грошових коштів на зазначених рахунках, у зв'язку з тим, що ця інформація є банківською таємницею.

Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації наданої народним депутатам ОСОБА_2 та інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які можливо разом із ОСОБА_3, або останній самостійно, вчинив привласнення державних і бюджетних коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме виписки про рух коштів на зазначених розрахункових рахунках в період часу з 01.01.2015 року (якщо рахунок був відкритий після 01.01.2015 року, то з моменту відкриття) до теперішнього часу.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні повинен зазначити значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та обґрунтувати необхідність вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні іншої особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, як вбачається з поданого клопотання та доданих до нього матеріалів слідчим були порушені вищезазначені вимоги КПК України, а саме не доведені належними доказами підстави вважати, що ВПП «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060) має вказаний в клопотанні рахунок відкритий у ПАТ «ДІАМАНТБАНК», при цьому докази, які були підставами для накладення арешту на рахунок даного підприємства, при розгляді відповідного клопотання, суду не відомі. Також не доведено належними доказами достатні підстави вважати що документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку даного підприємства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не доведено неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи вищевикладене, суд не вбачає законних підстав для задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотанні слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області Албота А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК», та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова