Ухвала суду № 57690305, 16.05.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/5925/16-к

Провадження №1-кс/263/3254/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Албот А.Г., прокурора Федченко А.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Албот А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Албот А.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райфайзен Банк Аваль».

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.06.2015 року до Департаменту протидії злочинності в сфері економіки МВС України (нині Департамент захисту економіки Національної поліції України) надійшло повідомлення народного депутата ОСОБА_3 про протиправну діяльність гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, пов'язану з привласненням державних і бюджетних коштів, створення схем ухилення від оподаткування та відмиванням (легалізацією) незаконно отриманих грошових коштів. При цьому, ОСОБА_4 використовує наступні підприємства з ознаками фіктивності: ПП «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Біфлекс» (ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Буд-Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «Діал плюс» (ЄДРПОУ 37463241), ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Комерційно - Правовий Центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Ліквед» (ЄДРПОУ 38953048), ПП «Отіум» (ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39433440), ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Спайсіс» (ЄДРПОУ 39528305), ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538), ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429), ТОВ «СБ Комбат» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «Торговий Дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718), ТОВ «Дніпро-трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027).

Згідно з витягами Державної фіскальної служби України - в Публічному акціонерному товаристві «Райфайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), деякі вищевказані фіктивні підприємства мають розрахункові рахунки, а саме: ТОВ «РГ ЄВРО МЕДІА» (ЄДРПОУ 30345512) - № 26004172341 в гривнях України, № 260507264 в гривнях України; ТОВ «Комерційно - правовий центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795) - № 26004461126 в доларах США, № 26008461111 в гривнях України; ТОВ «ДТР - Плюс» (ЄДРПОУ 37373703) - № 26005460643 в доларах США, № 26003460526 в гривнях України.

28.04.2016 року згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 21.04.2016 року накладені арешти на грошові кошти, що знаходяться на зазначених розрахункових рахунках відкритих у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова 9.

На підставі викладеного та з метою спростування або підтвердження інформації наданої народним депутатам ОСОБА_3 та інформації здобутої слідством під час досудового розслідування для встановлення чи дійсно вказані підприємства є фіктивними, реального розміру «конвертованих» грошових коштів та як наслідок розміру шкоди спричиненої державі, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які можливо разом із ОСОБА_4, або останній самостійно, вчинив привласнення державних і бюджетних коштів, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства «Райфайзен Банк Аваль», а саме рухів грошових коштів на розрахункових рахунках: ТОВ «РГ ЄВРО МЕДІА», ТОВ «Комерційно - правовий центр Кондор», ТОВ «ДТР - Плюс».

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні повинен зазначити значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та обґрунтувати необхідність вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні іншої особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, як вбачається з поданого клопотання та доданих до нього матеріалів слідчим були порушені вищезазначені вимоги КПК України, а саме не доведені належними доказами підстави вважати, що ТОВ «РГ ЄВРО МЕДІА», ТОВ «Комерційно - правовий центр Кондор», ТОВ «ДТР - Плюс» мають вказані в клопотанні рахунки, відкриті у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому докази, які були підставами для накладення арешту на рахунки даних підприємств, при розгляді відповідного клопотання, суду не відомі. Також не доведено належними доказами достатні підстави вважати що документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на рахунках даних підприємств, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не доведено неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи вищевикладене, суд не вбачає законних підстав для задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Албот А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райфайзен Банк Аваль», та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа