Ухвала суду № 57690285, 16.05.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/5934/16-к

Провадження №1-кс/263/3259/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Албот А.Г., прокурора Федченко А.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Албот А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Албот А.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк».

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.06.2015 року до Департаменту протидії злочинності в сфері економіки МВС України (нині Департамент захисту економіки Національної поліції України) надійшло повідомлення народного депутата ОСОБА_2 про протиправну діяльність гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пов'язану з привласненням державних і бюджетних коштів, створення схем ухилення від оподаткування та відмиванням (легалізацією) незаконно отриманих грошових коштів. При цьому, ОСОБА_3 використовує наступні підприємства з ознаками фіктивності: ПП «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Біфлекс» (ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Буд-Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «Діал плюс» (ЄДРПОУ 37463241), ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Комерційно - Правовий Центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Ліквед» (ЄДРПОУ 38953048), ПП «Отіум» (ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39433440), ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Спайсіс» (ЄДРПОУ 39528305), ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538), ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429), ТОВ «СБ Комбат» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «Торговий Дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718), ТОВ «Дніпро-трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027).

Згідно з витягами Державної фіскальної служби України - в Публічному акціонерному товаристві КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), деякі вищевказані фіктивні підприємства мають розрахункові рахунки, а саме: ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100) - № 26008050011301 в гривнях України, № 26008050013796 в Євро, № 26008050013871 в гривнях України, № 26009050013568 в доларах США; ТОВ «РГ ЄВРО МЕДІА» (ЄДРПОУ 30345512) - № 26026280284010 в гривнях України; ТОВ «Комерційно - правовий центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795) - № 26006050804725 в гривнях України, № 26051050804725 в гривнях України; ПП «Отіум» (ЄДРПОУ 37275798) - № 26055060208801 в гривнях України; ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027) - № 26056055897367 в гривнях України, № 26001055897367 в гривнях України.

28.04.2016 року згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 21.04.2016 року накладені арешти на грошові кошти, що знаходяться на зазначених розрахункових рахунках відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк».

На підставі викладеного та з метою спростування або підтвердження інформації наданої народним депутатам ОСОБА_2 та інформації здобутої слідством під час досудового розслідування для встановлення чи дійсно вказані підприємства є фіктивними, реального розміру «конвертованих» грошових коштів та як наслідок розміру шкоди спричиненої державі, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які можливо разом із ОСОБА_3, або останній самостійно, вчинив привласнення державних і бюджетних коштів, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк», а саме рухів грошових коштів на вищевказаних розрахункових рахунках: ТОВ «Неймар», ТОВ «РГ ЄВРО МЕДІА», ТОВ «Комерційно - правовий центр Кондор», ПП «Отіум», ТОВ «Будальтернатива».

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні повинен зазначити значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та обґрунтувати необхідність вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні іншої особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На обґрунтування обставин, викладених у клопотанні, до останнього було додано висновки експертного дослідження № 1-16/03/2016-до від 16.03.2016 року та №2-14/03/2016-до від 14.03.2016 року, відповідно до яких встановлено порушення посадовими особами ТОВ « ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРСОЮЗ» вимог податкового законодавства України по взаємовідносинам з ТОВ «Неймар», ТОВ «Шеймус», ТОВ «Детаск», ТОВ «Елізет», ТОВ «Хостера», ТОВ «Нотат - Плюс», ТОВ «Требл Компані», та порушення вимог податкового законодавства України посадовими особами ТОВ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКІ МЕБЛЕВІ МАЙСТЕРНІ» по взаємовідносинам з ТОВ «Требл Компані», ТОВ «Стройтекст», ТОВ «Транза».

Таким чином, як вбачається з поданого клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема рапорту та ухвали слідчого судді про накладення арешту, слідчим були порушені вищезазначені вимоги КПК України, а саме не доведені належними доказами достатні підстави вважати що документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на рахунках: ТОВ «РГ ЄВРО МЕДІА», ТОВ «Комерційно - правовий центр Кондор», ПП «Отіум», ТОВ «Будальтернатива», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не доведено неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, при цьому докази, які були підставами для накладення арешту на рахунки даних підприємств, при розгляді відповідного клопотання, суду не відомі.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні мають лише документи щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «Неймар», які можуть містити відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню лише в даній частині.

Крім того, що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншім уповноваженим особам, то остання суперечить нормам ст. ст.159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, в той час як інші уповноважені особи не є стороною даного кримінального провадження, тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Алботу Андрію Георгійовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме рухів грошових коштів на розрахункових рахунках: № 26008050011301 в гривнях України, № 26008050013796 в Євро, № 26008050013871 в гривнях України, № 26009050013568 в доларах США, відкритих ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), по взаємовідносинах з ТОВ « ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРСОЮЗ» (ЄДРПОУ 37443340) та надати можливість вилучити їх з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням точного розміру арештованих грошових кошів з 01.01.2015 року (якщо рахунок був відкритий після 01.01.2015 року, то з моменту його відкриття) до тепер, на паперовому та електронному носіях.

В задоволенні інших вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа