Ухвала суду № 57683248, 13.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/8195/16-к

1-кс/760/6098/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

13 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., слідчого Корніцького Д.Ю., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцького Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції Корніцький Д.Ю. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в ГО «Біткоїн Фундація Україна» (код ЄДР 39578213) щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015110130000019 від 28.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва та сприяння в ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах юридичним особам за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє організована злочинна група осіб у складі п'яти осіб, які використовували реквізити та поточні рахунки фіктивних підприємств, чим самим сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю - продаж товарно - матеріальних цінностей, послуг або укладання угод про надання поворотної фінансової допомоги.

При цьому, слідчий зазначає, що вказана група осіб використовувала реквізити зазначених вище юридичних, в схемах незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств платників податку, а кошти отримані від такої діяльності, у подальшому знімалися готівкою, з банківських рахунків ФСПД та поверталися замовникам, за мінусом відсотків, які утримуються за зняття готівки, тобто створили та прийняли активну участь у роботі так званого «Конвертаційного центру».

У ході проведення обшуку 28.05.2015 року, за адресою фактичного проживання учасника організованої злочинної групи ОСОБА_3, та інших учасників виявлено та вилучено печатки ряду підприємств, що свідчить про фіктивність вказаних юридичних осіб, та використання їх реквізитів у схемах безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ.

Слідчий вказує, що підприємства, які мають ознаки «фіктивності», з метою прикриття своєї незаконної діяльності використовують електронну грошову систему «Біткоїн», а саме електронний гаманець НОМЕР_1.

Згідно загальнодоступної інформації, що міститься в мережі «Інтернет» встановлено, що офіційним представником вказаної електронної системи в Україні являється ГО «Біткоїн Фундація Україна» (код ЄДР 39578213)

Так, у ГО «Біткоїн Фундація Україна» (код ЄДР 39578213) зберігаються дані щодо клієнтів вказаної грошової системи а саме: ПІБ користувачів, адресні дані, контактні телефони, паспортні або інші персональні дані, договори, заяви на підключення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація в документах, які знаходяться у володінні ГО «Біткоїн Фундація Україна» (код ЄДР 39578213), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Корніцькому Дмитру Юрійовичу, а також особам які будуть діяти за його дорученням (постановою про проведення процесуальних дій на іншій території), тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ГО «Біткоїн Фундація Україна» (код ЄДР 39578213), а саме: дані щодо клієнтів вказаної грошової системи а саме: ПІБ користувачів, адресні дані, контактні телефони, паспортні або інші персональні дані, договори, заяви на підключення, які вказали користувачі під час реєстрації в системі за наступним НОМЕР_1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/8195/16-к; 1-кс/760/6098/16.

Примірник 2 - старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцький Д.Ю.

Слідчий суддя В.С. Кицюк