Ухвала суду № 57683213, 11.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21736/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Іванова Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий досип до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

10.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32016100060000028 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000028 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з ГУ БКОЗ СБ України надійшли матеріли ( вих. № 14/4896 ) за фактом виявленого кримінального правопорушення, яке вчинене службовими особами ТОВ «Корсель» (код ЄДРПОУ 35587016), які шляхом незаконного ввезення на митну територію України товарно - матеріальних цінностей ухилилися від сплати податків на суму приблизно 4 млн. грн., а також сприяють від сплати податків для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Академія Наукової Краси» ( код ЄДРПОУ 32301000).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального слідчого другого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції Іванову Денису Вікторовичу, а також іншим слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України, тимчасовий доступ та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, - документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам, відкритих наступними громадянами та товариством:

●ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_1 (за період діяльності з 01.01.2014 по момент оголошення ухвали) по приватним банківським рахункам, а саме: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6;

●ОСОБА_5, іпн. НОМЕР_2 (за період діяльності з 01.01.2014 по момент оголошення ухвали) по приватному банківському рахунку НОМЕР_7;

●ТОВ «КОРСЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 35587016) - № 26052052322264 ( українська гривня ), № 26008052341987 ( українська гривня ), № 26044052306287 (українська гривня) за період з 21.07.2015 року по момент оголошення ухвали;

-а саме надати доступ до документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за вищевказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21736/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Іванову Д.В.