Ухвала суду № 57683176, 12.05.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6005/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Міського Івана Івановича,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Міського Івана Івановича,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Міський І.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовим Д.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП України у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100070002964 від 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ЮСТ-Фор» (ЭРДПОУ 39463264), яке зареєстроване ОСОБА_3 здійснює свою діяльність за підробленими реєстраційними документами для прикриття незаконної діяльності з метою отримання незаконного прибутку.

З метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, СВ Подільського УП ГУ ШТ у м. Києві надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УЗЕ ДЗЕ Національної поліції у м. Києві.

Встановлено, що невстановлені на даний час особи вчинили протиправні дії, а саме, на підставі підроблених документів зареєстрували та придбали СГД для прикриття незаконної діяльності пов'язаної з отриманням незаконного прибутку. До складу вказаної групи входять підприємства, а саме: ТОВ «ЮСТ- ФОР.» (код ЄДРПОУ 39463264), ТОВ «ЕМПРЕЗО» (код ЄДРПОУ 39733570), ТОВ «ІМІДЖ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" (код ЄДРПОУ 35910836), ТОВ "ТК СОЛЯРІС" (код ЄДРПОУ 37716911). У вказаних підприємств відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення.

Допитаний в ході досудового слідства засновник та директор ТОВ «ЮСТ-ФОР.» (код ЄДРПОУ 39463264) ОСОБА_4 показав, що вказане підприємство він реєстрував за грошову винагороду на прохання знайомої ОСОБА_3, та ніякого відношення до здійснення господарської діяльності не має.

В результаті злочинної діяльності оборот по рахункам підприємств з підробленими офіційними документами, які підконтрольні злочинній групі за 2015- 2016 рік склав близько 100 млн. грн.

Таким чином, з урахуванням вищевикладених обставин, звернувши увагу на однаковий алгоритм процесу існування та діяльності даних підприємств з моменту створення, який характеризується індивідуальними ознаками - під час здійснення господарської діяльності, реєстрація підприємств здійснювалась на «підставних» осіб; відкриття банківських рахунків в одних установах банку (АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Кредобанк»); однакові адреси реєстрації, адреси масової реєстрації; під час електронної звітності в податковій користуються однаковою ІР-адресою: АДРЕСА_1, відповідно використання одного інтернет провайдера; невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств покупців товарів, робіт (послуг), зміна виду та умовний продаж товарів, вказує на те, що дані підприємства придбані та використовуються одними і тими ж невстановленими особами з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності шляхом підробки документів.

Так, встановлено, що ІР-адреса: АДРЕСА_1 належить до інтернет- провайдера - ТОВ «В.О.К.С.» (ЄРДПОУ 33635633), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-а, що здійснює надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж) на території м. Київ.

Слідство вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до комерційної інформації ТОВ «В.О.К.С.» (ЄРДПОУ 33635633), а саме щодо абонентів/клієнтів, їх адреси, повні анкетні дані (ШБ), які укладали договори на абонентське обслуговування, відомостей щодо адреси встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом, копій договорів на абонентське обслуговування та інше, стосовно абонентів що використовують ІР-адресу: АДРЕСА_1 інтернет-провайдера - ТОВ «В.О.К.С.» (ЄРДПОУ 33635633), з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Отримані відомості можуть бути використані в подальшому для встановлення осіб, яким буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень щодо факту використання завідомо підроблених документів з метою прикриття незаконної діяльності з метою отримання незаконного прибутку.

Враховуючи те, що у ТОВ «В.О.К.С.» перебувають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, що має значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування, слідчий просив надати слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Міському Івану Івановичу тимчасовий доступ до завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ «В.О.К.С.» (ЄРДПОУ 33635633), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-а, а саме до:

Договорів, що укладалися із абонентами/клієнтами на обслуговування ІР- адреси: АДРЕСА_1, із зазначенням всіх наявних даних щодо клієнта, включаючи анкетні та контактні дані клієнта, адресу надання телекомунікаційних послуг, лог-файли доступу клієнта до всесвітньої мережі загального доступу Інтернет, МАС-адресу комп'ютера та в разі наявності договірних відносин, усіх документів, що відображають взаємовідносини з клієнтом, якому виділялась зазначена вище ІР-адреса, відомостей щодо адреси встановлення точки доступу до мережі інтернет, адреси надсилання рахунків за користування інтернетом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100070002964 від 29.04.2016 року (а.с. 4).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що в ТОВ «В.О.К.С.» може міститись інформація щодо абонентів/клієнтів, їх адреси, повні анкетні дані (ШБ), які укладали договори на абонентське обслуговування, відомостей щодо адреси встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом, копій договорів на абонентське обслуговування та інше, стосовно абонентів що використовують ІР-адресу: АДРЕСА_1 інтернет-провайдера - ТОВ «В.О.К.С.» (ЄРДПОУ 33635633), що надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Міського Івана Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Міському Івану Івановичу тимчасовий доступ до завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ «В.О.К.С.» (ЄРДПОУ 33635633), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-а, а саме до:

Договорів, що укладалися із абонентами/клієнтами на обслуговування ІР- адреси: АДРЕСА_1, із зазначенням всіх наявних даних щодо клієнта, включаючи анкетні та контактні дані клієнта, адресу надання телекомунікаційних послуг, лог-файли доступу клієнта до всесвітньої мережі загального доступу Інтернет, МАС-адресу комп'ютера та в разі наявності договірних відносин, усіх документів, що відображають взаємовідносини з клієнтом, якому виділялась зазначена вище ІР-адреса, відомостей щодо адреси встановлення точки доступу до мережі інтернет, адреси надсилання рахунків за користування інтернетом.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. А. Роман