Ухвала суду № 57677526, 18.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.04.2016 Справа № 554/1566/16-к

Справа № 554\1566\16-к

Провадження № 1кс\554\3409\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Руденко С.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Руденка С.І. в рамках кримінального провадження№12015170090000644 від 19.02.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

19.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавського Полтавської області Савченком О.І.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів,а саме до реєстраційної справи ТОВ «АЛВІГА», ідентифікаційний код юридичної особи 38252457 (юридична адреса: Полтавська область, м Кременчук, вул. Леніна, буд. 32/29, кв. 98), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб документів ТОВ «АЛВІГА», ідентифікаційний код юридичної особи 38252457, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «АЛВІГА», ідентифікаційний код юридичної особи 38252457, якими підтверджується державна реєстрація закладу, службове становище посадових осіб закладу, та які містять зразки підписів службових осіб документів ТОВ «АЛВІГА», ідентифікаційний код юридичної особи 38252457, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Кременчуцького міського управління юстиції Полтавської області за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 1.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час слідчим СУ ГУНП в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015170090000644 від 19.02.2015з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358КК України.

Із клопотання слідує, що на протязі 2014 року невідомі особи за попередньою змовою групою осіб шахрайським шляхом заволоділи будівлею виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів № 1, 2, 3, 4, 8 які належать ТОВ ВКФ «Горизонт» на підставі підробленого гарантійного листа від 12.03.2012 року. Даними діями ТОВ ВКФ «ГОРИЗОНТ» в особі ОСОБА_3 завдано матеріального збитку на суму 4 000 000 грн.

Окрім цього, у ході досудового розслідування установлено, факт внесення невстановленою особою завідомо недостовірних даних до гарантійного листа від 12.03.2012, підписаного директором ТОВ ВКФ «Горизонт» ОСОБА_3 - стосовно того, що через касу підприємства (ТОВ ВКФ «Горизонт»), отримано від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, суму в розмірі 4 000 000,0 грн. за продажу Будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівель гаражів по АДРЕСА_1 в м. Кременчук (прибутковий ордер б/н від 12.03.2012) та ТОВ ВКФ «Горизонт» зобов'язується переоформити об'єкт у нотаріуса до 01.06.2014 на ім'я ОСОБА_4.

Відповідно до почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис котрий виконано в графі «Директор ТОВ ВКФ «Горизонт»» в гарантійному листі ТОВ ВКФ «Горизонт» від 12.03.2012 виконано не громадянином ОСОБА_3, а іншою особою з унаслідуванням підпису ОСОБА_3

Відповідно до наявного рішення Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 11.09.2014 (справа № 524/7766/14-ц) яке мається в матеріалах кримінального провадження встановлено, що 11.06.2014 ОСОБА_4 звернувся до відповідача (ТОВ ВКФ «Горизонт») з вимогою негайно повернути грошові кошти в розмірі 4 000 000,0 грн. внаслідок нікчемності правочину, що підтверджується копією вимоги та копією поштової квитанції про надіслання вимоги від 11.06.2014. Проте ТОВ ВКФ «Горизонт» вимогу не виконав, у нього утворилася заборгованість перед ОСОБА_4

11.06.2014 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 був укладений Договір про відступлення права вимоги. Відповідно до акту прийому-передачі документів, підписаного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлення, що ОСОБА_6 отримав документи: гарантійний лист б/н від 12.03.2012, виданий ТОВ ВКФ «Горизонт» на ім'я ОСОБА_4; квитанцію до прибуткового ордеру б/н від 12.03.2012; вимогу про оплату боргу від 11.06.2014 та поштову квитанцію про її направлення ТОВ ВКФ «Горизонт» від 11.06.2014; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи НОМЕР_2 від 26.03.1992; копія паспорту НОМЕР_1, виданого Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області від 06.11.1999 року на ім'я ОСОБА_3.

Відповідно до даного рішення позовні вимоги ОСОБА_5 задоволено та стягнуто з ТОВ ВКФ «Горизонт» 4 100 943,56 грн. та 3 654,00 грн. на користь ОСОБА_5

Згідно акту зведеного виконавчого провадження № 32352247 державного виконавця про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 26.01.2016, встановлено, що звернуто стягнення на належне боржнику майно - будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1. Арештоване майно передавалося на реалізацію за стартовою ціною лоту та за ціною після проведення уцінок. Торги, які проводилися Державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України не відбулися у зв'язку з відсутністю купівельного попиту та зареєстрованих учасників.

Єдиним стягувачем, який погодився отримати нереалізоване майно виявився ОСОБА_5, який заявою вх. № 57/0429/7 від 06.01.2015 погодився отримати нереалізоване майно, як погашення боргу згідно виконавчого листа Автозаводсьткого районного суду м. Кременчука Полтавської області № 524/7766/14-ц від 28.10.2014 про стягнення коштів з ТОВ ВКФ «Горизонт» в сумі 4 104 579,56 грн. Відповідно до постанови ВП 45303236 від 26.01.2016, будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 передано у власність ОСОБА_5 (стягувач).

29.01.2016 приватним нотаріусом Кременчуцького нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 виписане свідоцтво, яким посвідчено, що ОСОБА_5 належить на праві власності майно, що складається з: будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1.

29.01.2016 ОСОБА_5 на підставі акту прийому-передачі нерухомого майна передав Будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів за адресою: АДРЕСА_1 до статутного фонду ТОВ «АЛВІГА». Відповідно до даного акту майно за ТОВ «АЛВІГА» по довіреності отримав ОСОБА_8

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Кременчуцького міського управління юстиції Полтавської областіта можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської областіРуденка Сергія Івановича,в рамках кримінального провадження №12015170090000644 від 19.02.2015з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 358КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «АЛВІГА», ідентифікаційний код юридичної особи 38252457 (юридична адреса: Полтавська область, м Кременчук, вул. Леніна, буд. 32/29, кв. 98) в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб документів ТОВ «АЛВІГА», ідентифікаційний код юридичної особи 38252457, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «АЛВІГА», ідентифікаційний код юридичної особи 38252457, якими підтверджується державна реєстрація закладу, службове становище посадових осіб закладу, та які містять зразки підписів службових осіб документів ТОВ «АЛВІГА», ідентифікаційний код юридичної особи 38252457, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Кременчуцького міського управління юстиції Полтавської області за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 1, з можливістю вилучити.

Зобов'язати відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Кременчуцького міського управління юстиції Полтавської областінадати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області Пугачу Сергію Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області Соймі Дмитру Йосиповичу, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні, та старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції Ільїній Жанні Володимирівнідоступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно