Ухвала суду № 57674678, 12.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/8535/16-к

1-кс/760/5883/16

солом`янський районний суд міста києва

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Піддубняк І.О., за участю старшого слідчого Онищенко М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з обслуговування великих платників Онищенко М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з обслуговування великих платників Онищенко М.В. звернулась до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державою обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальським В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "БВА-ТРЕЙД", які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з можливістю їх вилучення, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016100110000121.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС-ЦО з обслуговування ВП провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000121, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин службові особи підприємства з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Катех Електро» з ТОВ «БВА-ТРЕЙД», ТОВ «ЮК ЦЕНТР ЛЕКС», ТОВ «ФОРУМ» ухилились від сплати ПДВ на суму 3 359 249 грн.

Однак допитана в якості свідка ОСОБА_4, вказана засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «БВА-ТРЕЙД», пояснила, що непричетна до створення даного суб?єкта господарської діяльності та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності на підприємстві.

Слідчий стверджує, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, кола осіб, які здійснювали реєстрацію підприємства та фактично здійснювали господарську діяльність, а також для можливості подальшого проведення експертних досліджень та податкових перевірок необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Володілець речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання проводити розгляд справи за його відсутності.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС-ЦО з обслуговування ВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення запитуваних слідчим речей і документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з обслуговування великих платників Онищенко М.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з обслуговування великих платників Онищенко Марині Віталіївні тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "БВА-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39721612), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграду, буд. 57, із можливістю їх вилучення, а саме: статутів ТОВ «БВА-ТРЕЙД», рішення (протоколів загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства ТОВ «БВА-ТРЕЙД», рішення (протоколів загальних зборів) засновників (учасників) про призначення посадових осіб ТОВ «БВА-ТРЕЙД», рішення (протоколів загальних зборів) засновників (учасників) про збільшення (зменшення) статутного капіталу ТОВ «БВА-ТРЕЙД», рішення (протоколів загальних зборів) засновників (учасників) про винесення змін до статуту ТОВ «БВА-ТРЕЙД», фотокопія посвідчена нотаріусом довіреностей на представлення інтересів щодо реєстрації ТОВ «БВА-ТРЕЙД», копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб ТОВ «БВА-ТРЕЙД», оригінал довідки про внесення до ЄДРПОУ ТОВ «БВА-ТРЕЙД», рішення про припинення діяльності ТОВ «БВА-ТРЕЙД», оригінал карток форми № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16; інші наявні в реєстраційній справі ТОВ «БВА-ТРЕЙД» документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/8535/16-к; 1-кс/760/5883/16.

Примірник 2 - старший слідчий з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з обслуговування великих платників Онищенко М.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк