Ухвала суду № 57673480, 06.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.05.16

У Х В А Л А Справа №200/7884/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/4460/16

06 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Козинця Р.М., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №42015040000000895 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

29.04.2016 старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинець Р.М., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюком О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №42015040000000895, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 09.11.2015, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Продекспорт-2009» (код ЄДРПОУ 36573563), будучи службовою особою, за попередньою змовою, з невстановленими особами, діючи умисно, склала та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, та видала їх невстановленим особам для надання до господарського суду м. Києва, з метою заволодіння майном ТОВ «АТБ-маркет» (код ЄДРПОУ 30487219), однак останні свої дії не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, тобто своїми діями вчинила замах на заволодіння чужим майном (у вигляді грошових коштів 110494894,67 грн.), шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Продекспорт-2009» (ЄДРПОУ 36573563), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Інвестком Плюс» (ЄДРПОУ 35339388) та ТОВ «ЮНІОН ГРУП» (ЄДРПОУ 34453817), надали до Господарського суду м. Києва, документи, що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», на загальну суму 110494894,67 грн.

ТОВ «ЮНІОН ГРУП» (ЄДРПОУ 34453817) з вересня 2015 року переєстроване в Берегівській об'єднаній ДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області за адресою: Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Фабрична, 53.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДПІ у ГУ ДФС у Закарпатській області.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ДПІ у ГУ ДФС у Закарпатській області в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинцю Р.М., тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «ЮНІОН ГРУП» (ЄДРПОУ 34453817) в повному обсязі, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у ГУ ДФС у Закарпатській області за адресою: Закарпатська область, м. Берегове, вул. Фабрична, 53, а саме:

1) інформацію щодо сум задекларованих зобов'язань з податку на додану вартість (згідно додатку №5 до податкової декларації) ТОВ «ЮНІОН ГРУП» (ЄДРПОУ 34453817) по взаємовідносинах з іншими підприємствами з постачання товару за період з 01.01.2010 по 29.04.2016 у розрізі кожного місяця кожного року;

2) інформацію про осіб, які у період з 01.01.2010 по 29.04.2016 займали посаду головного бухгалтера та керівника ТОВ «ЮНІОН ГРУП»: їх адреси місця проживання, податкові номери, періоди роботи на підприємстві на посаді головного бухгалтера та керівника цього підприємства;

3) копії актів планових та позапланових перевірок ТОВ «ЮНІОН ГРУП» державним податковим органом за наступні податкові періоди: з 01.01.2010 по 29.04.2016;

4) копії балансів (форми 1), звітів про фінансові результати (форми 2) ТОВ «ЮНІОН ГРУП» та інші документи, щодо взаємовідносин з іншими підприємствами за період з 01.01.2010 по 29.04.2016.

Строк дії ухвали до 06 червня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко