YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 57668836, 13.05.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

13.05.2016

Номер справи

766/2737/16-к

Номер документу

57668836

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/2737/16-к

н/п 1-кс/766/1584/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю

13.05.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання ОСОБА_1, представника потерпілого ПАТ «Укрсоцбанк», про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,

в с т а н о в и в :

Представник потерпілого ПАТ «Укрсоцбанк» - ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та надати слідчому, яким проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12012230010000007 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням цього слідчого на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та ЗАТ «Укрсклопром» (ЄДРПОУ 31760000), з правом вилучення завірених копій, а саме:

-кредитного договору № 085/096-7 від 26.06.2007 року між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Торговий дім «Юг-Стекло» та всіх додаткових угод до вказаного Кредитного договору;

-договору застави товарів в обороті № 573 від 26.06.2007 року між ПАТ «Укрсоцбанк» та ЗАТ «Укрсклопром» з усіма додатковими договорами та угодами до цього договору, що укладались у виконання забезпечень по кредитному договору № 085/096-7 від 26.06.2007 року;

-документів, що підтверджували знаходження у складських приміщеннях ЗАТ «Укрсклопром» заставного майна (акти перевірки та інші документи);

-відомостей про рух коштів на банківських рахунках ЗАТ «Укрсклопром» (ЄДРПОУ 31760000) за період з 26.06.2007 року по даний часу:

ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака, 29, 03150) по рахункам 26003870810061, 26003870810062, 26003870810063, 26009000062659, 26009000062660, 26009000063142;

ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, 65059) по рахункам 26001301014901, 26107301014902, 26000301014902, 26062310008701, 26007310850601, 26006310850602, 26006310087, 26007320087, 26008330087, 26003301014802, 26001301014804;

Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 21281150, м. Херсон, пр. Ушакова, 43, 73000) по рахункам 26003052302972, 26000052304898, 26006385281002;

ПАТ «АКБ «Конкорд» (ЄДРПОУ 34514392, Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94, 49069) по рахунку 26005000053001;

ЗАТ «Фінансовий союз банк» (ЄДРПОУ 20305925, Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, 49069) по рахунку 26006302359;

АТ «Брокбізнесбанк» (ЄДРПОУ 19357489, м. Київ, пр. Перемоги, 41, 03057) по рахунку 26069026720301;

ТОВ КБ «Західінкомбанк» (ЄДРПОУ 19233095, м. Луцьк, пр. Перемоги, 15, 43005) по рахунку 26003026720301.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12012230010000007 від 21.11.2012 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України за фактом шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 червня 2007 року між Акціонерко - комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» ЄДРПОУ 00039019) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Юг - стекло» (код ЄДРПОУ 31793543) було укладено Договір кредиту за овердрафтом № 085/096-7, згідно якого банк надав позичальникові грошові кошти в сумі 2375594,97 гривень.

У подальшому між банком та закритим акціонерним товариством «Укрсклопром» (код ЄДРПОУ 31760000) укладено Договір застави товарів в обороті № 573 від 26.06.2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та зареєстрований за реєстровим № 6531 згідно з яким ЗАТ «Укрсклопром» передав банку в заставу товари в обороті заставною вартістю 3 618 600 грн. Проте, внаслідок незаконних дій посадових осіб ЗАТ «Укрсклопром» заставне майно зникло, на що банк своєї письмової згоди не надавав, і що спричинило банку Значні матеріальні збитки.

В ухвалі слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В. від 26.08.2015 року зазначено, що слідчим не проведені заходи щодо отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та отримання інформації про банківські рахунки боржника, про рух коштів на його рахунках.

Під час досудового розслідування: виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять банківську таємницю, та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, відомостей про рух коштів на банківських рахунках ЗАТ «Укрсклопром» (ЄДРПОУ 31760000) за період з 26.06.2007 року по даний час у:

ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака, 29, 03150) по рахункам 26003870810061, 26003870810062, 26003870810063, 26009000062659, 26009000062660, 26009000063142;

ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, 65059) по рахункам 26001301014901, 26107301014902, 26000301014902, 26062310008701, 26007310850601, 26006310850602, 26006310087, 26007320087, 26008330087, 26003301014802, 26001301014804;

Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 21281150, м. Херсон, пр. Ушакова, 43, 73000) по рахункам 26003052302972, 26000052304898, 26006385281002;

ПАТ «АКБ «Конкорд» (ЄДРПОУ 34514392, Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94, 49069) по рахунку 26005000053001;

ЗАТ «Фінансовий союз банк» (ЄДРПОУ 20305925, Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94, 49069) по рахунку 26006302359;

АТ «Брокбізнесбанк» (ЄДРПОУ 19357489, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 41, 03057) по рахунку 26069026720301;

ТОВ КБ «Західінкомбанк» (ЄДРПОУ 19233095, м. Луцьк, пр. Перемоги, 15, 43005) по рахунку 26003026720301.

Вилучені відомості нададуть змогу проаналізувати рух коштів по рахунках ЗАТ «Укрсклопром» на предмет можливих шляхів незаконного відчуження заставного майна з боку службових осіб товариства ЗАТ «Укрсклопром».

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла також необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів:

кредитного договору № 085/096-7 від 26.06.2007 року укладеним між

ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Торговий Дім «Юг - стекло»» та всіх

додаткових угод до вказаного Кредитного договору;

договору застави товарів в обороті № 573 від 26.06.2007 року між ПАТ «Укрсоцбанк» та ЗАТ «Укрсклопром» з усіма додатковими договорами та угодами до нього, що уклались у виконання забезпечень по кредитному договору № 085/096-7 від 26.06.2007 року, а також документів, що підтверджували знаходження у складських приміщеннях ЗАТ «Укрсклопром» заставного майна (акти перевірки та інші документи), які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» та ЗАТ «Укрсклопром».

В судове засідання представник потерпілого не з'явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представники установ, до документів яких представник потерпілого просив надати доступ, в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані представником потерпілого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них (з правом вилучення копій) з метою подальшого дослідження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання ОСОБА_1, представника потерпілого ПАТ «Укрсоцбанк», про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати слідчому, яким проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12012230010000007 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням цього слідчого на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та ЗАТ «Укрсклопром» (ЄДРПОУ 31760000), з правом вилучення завірених копій, а саме: