Постанова № 57666915, 11.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/6000/15-к

1-кс/522/9030/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Дмитренко І.О., розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ГУНП в Одеській області Дмитренко І.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Томашевським С.О., по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160500009525 від 23.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160500009525 від 23.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2002 року було зареєстроване ТОВ «Главбуд Плюс», засновниками якого стали ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з володінням кожного 50 % вкладу статутного капіталу товариства.

01.07.2007 року згідно протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Главбуд Плюс» ОСОБА_5 та ОСОБА_3 було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТОВ ОСОБА_6.

Згідно наказу № 16/07/о від 01.06.2007 року ОСОБА_6 приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «Главбуд Плюс», з правом підпису фінансових та первинних документів на підставі протоколу № 3 Загальних зборів.

Як заявив ОСОБА_6 вересні 2013 року, ОСОБА_7 та його батько ОСОБА_4 заволодівши печаткою ТОВ «Главбуд Плюс», та почали здійснювати від його імені господарську діяльність вказаного підприємства. Також вказані особи шляхом підроблення документів від імені ОСОБА_6, здійснили переоформлення, тобто фактичне відчуження більше 30 одиниць будівельної техніки, яка знаходилась на балансі даного підприємства , чим заподіяли йому матеріальний збиток у розмірі біля 2.000.000 грн.

03.11.2014 року засновник ТОВ «Главбуд Плюс» ОСОБА_3 видала довіреність про представлення її інтересів як учасника ТОВ «Главбуд Плюс» на ОСОБА_6

Згідно умов статуту ТОВ «Главбуд плюс», який був наданий директором ОСОБА_6, директор призначається та звільняється з посади за рішенням загальних зборів та саме директор має право розпоряджатися майном за згодою обох учасників товариства, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9

В листопаді 2014 року державним реєстратором відділу Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції проводились зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців, а саме в графі «ПІБ керівника юридичної особи», значиться керівником ОСОБА_7.

При цьому рішення загальних зборів ТОВ «Главбуд плюс» з приводу зміни директора не приймалось.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12014160500009525 від 23.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що у зв'язку з встановленням використання дійсного статуту підприємства, при проведення нотаріальних дій та відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців станом на листопад 2014 року, та тим, що по кримінальному провадженню необхідно провести почеркознавчу та технічну експертизу, для проведення якої необхідно отримати оригінал реєстраційної справи, що перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Черняхівського, 6.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Реєстраційна справа ТОВ «Главбуд плюс», що перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення документів з реєстраційної справи, суд вважає розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ГУНП в Одеській області Дмитренко І.О. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Главбуд плюс» код ЄДРПОУ 31997824, що перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Тимчасовий доступ та можливість вилучити вказані документи надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції Дмитренко І.О., або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

11.05.2016