Ухвала суду № 57661827, 10.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21668/16-к

У Х В А Л А

10 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 22016101110000035 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г.,погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції Хижняком С.М. про надання дозволу на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1, в яко му проживає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який згідно розподілу ролей у діяльності «конвертаційного центру» виконує роль кур'єра котрий доставляє готівку з банківських установ до офісного приміщення «конвертаційного центру» де вона перераховується, пакетується та відправляється клієнтам.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2016 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Хельмі» (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ «Олаві» (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ «Право-Делюкс» (код ЄДРПОУ 39991196), ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код ЄДРПОУ 39870415) та ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918).

Після чого, посадовими особами ряду підприємств - вигодонабувачів упродовж 2015-2016 р.р. перераховано на рахунки вищевказаних підприємств понад 500 млн. грн. за товарно-матеріальні цінності.

В подальшому, з рахунків означених вище підприємств всі грошові кошти було перераховано в якості оплати векселів, повернення фінансової допомоги, а також на рахунки підставних фізичних осіб, з метою їх подальшого обготівкування.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вищевказані невстановлені особи, які створили з метою прикриття незаконної діяльності зазначені вище підприємства причетні до створення та діяльності наступних підприємств за допомогою реквізитів яких здійснюється протиправні фінансові операції, а саме: ТОВ «Айзер Буд» (код ЄДРПОУ 39608322), ТОВ «Дісмарт» (код ЄДРПОУ 32664621), ТОВ «Комерційні Фінанси» (код ЄДРПОУ 32846171), ТОВ «Гама Груп» (код ЄДРПОУ 37066837), ТОВ «Гранум Інвест» (код ЄДРПОУ 38451405), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Нівана С» (код ЄДРПОУ 39235411), ТОВ «Реф і Ко» (код ЄДРПОУ 39255045), ТОВ «Спец-буд-інвест» (код ЄДРПОУ 39269681), ТОВ «Февен» (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ «Галс Лідер» (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ «Доріан прайм» (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ «Спей Сервіс» (код ЄДРПОУ 39599643), ТОВ «Інвест Лайв» (код ЄДРПОУ 39619355), ТОВ «Ерса Союз» (код ЄДРПОУ 39631875), ТОВ «Вайс трейд груп» (код ЄДРПОУ 39649272), ТОВ «Аргента Союз» (код ЄДРПОУ 39863722), ТОВ «Сатаро Трейд» (код ЄДРПОУ 39863811), ТОВ «Алтер Его Сістем» (код ЄДРПОУ 39936051), ТОВ «Інтеко-Траст» (код ЄДРПОУ 38786045), ТОВ «Трейд Агро» (код ЄДРПОУ 39995033), ТОВ «Де-Люкскомпані» (код ЄДРПОУ 39525299), ТОВ «Ай Пі Торгівля» (код ЄДРПОУ 40224654), ПП «Зелена Енергія-Агро» (код ЄДРПОУ 39114782), ТОВ «Укрлайф» (код ЄДРПОУ 39916407) та ТОВ «Трейд-Комплект» (код ЄДРПОУ 39776808).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу, а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1, який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_8 та в якому проживає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який згідно розподілу ролей у діяльності «конвертаційного центру» виконує роль кур'єра котрий доставляє готівку з банківських установ до офісного приміщення «конвертаційного центру» де вона перераховується, пакетується та відправляється клієнтам, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності як: ТОВ «Хельмі» (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ «Олаві» (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ «Право-Делюкс» (код ЄДРПОУ 39991196), ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код ЄДРПОУ 39870415), ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918), ТОВ «Айзер Буд» (код ЄДРПОУ 39608322), ТОВ «Дісмарт» (код ЄДРПОУ 32664621), ТОВ «Комерційні Фінанси» (код ЄДРПОУ 32846171), ТОВ «Гама Груп» (код ЄДРПОУ 37066837), ТОВ «Гранум Інвест» (код ЄДРПОУ 38451405), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Нівана С» (код ЄДРПОУ 39235411), ТОВ «Реф і Ко» (код ЄДРПОУ 39255045), ТОВ «Спец-буд-інвест» (код ЄДРПОУ 39269681), ТОВ «Февен» (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ «Галс Лідер» (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ «Доріан прайм» (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ «Спей Сервіс» (код ЄДРПОУ 39599643), ТОВ «Інвест Лайв» (код ЄДРПОУ 39619355), ТОВ «Ерса Союз» (код ЄДРПОУ 39631875), ТОВ «Вайс трейд груп» (код ЄДРПОУ 39649272), ТОВ «Аргента Союз» (код ЄДРПОУ 39863722), ТОВ «Сатаро Трейд» (код ЄДРПОУ 39863811), ТОВ «Алтер Его Сістем» (код ЄДРПОУ 39936051), ТОВ «Інтеко-Траст» (код ЄДРПОУ 38786045), ТОВ «Трейд Агро» (код ЄДРПОУ 39995033), ТОВ «Де-Люкскомпані» (код ЄДРПОУ 39525299), ТОВ «Ай Пі Торгівля» (код ЄДРПОУ 40224654), ПП «Зелена Енергія-Агро» (код ЄДРПОУ 39114782), ТОВ «Укрлайф» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «Трейд-Комплект» (код ЄДРПОУ 39776808), а також інших фізичних осіб та підприємств, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб'єктами господарювання та фізичними особами; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21668/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчомуАлексенку Д.Г.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець