Ухвала суду № 57661823, 11.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22120/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Міщенко О.О., за участі сторони кримінального провадження слідчого Личика С.Я., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личика С.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

11 травня 2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковника юстиції Личика С.Я., погоджене прокурором - першим заступником Головного військового прокурора Жербицьким В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Великої Британії в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи Великої Британії - Hong Kong Shanghai Banking Corporation (8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000640, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У цьому провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт», ідентифікаційний код 21655998, (надалі - ДК «Укрспецекспорт») шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння чужим майном - коштами, що надходили за зовнішньоекономічними контрактами від іноземних замовників та перераховувалися на рахунки іноземних компаній нібито за надані агентські послуги.

Також у провадженні досліджуються факти відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, із відомостей узагальненого матеріалу №0701/2014/ДСК, наданого Державною службою фінансового моніторингу України за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійснені ОСОБА_2 за період з 13.11.2001 по 08.09.2014, слідує, що останній здійснив фінансові операції, пов'язані із зарахуванням коштів на власні рахунки, у загальній сумі 138,50 млн. грн. (у тому числі 95,92 млн. грн., внесених на депозитний рахунок), які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі в порядку міжнародної правової допомоги до договорів, заяв, заяв-анкет компаній: «Aeropartner LLC»; «Aeropartner LLР»; «Unitraders ltd»; «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED»; «Memory Systems Limited»; «KONSULTING POINT LIMITED»; «CHER VAST LIMITED»; «ST&AP LLP»; «OFHORE MANAGEMENT INTERNATIONAL INC»; «FORTUNA CARS»; «INTERPACIFIC GRUP LTD»; компанії «NETMARK IMPEX LTD»; «Stars Dome Real Estate Broker»; «HANEUMOMA»; «Finistex LLC», «Phoenix Fuel Corporation», «ST AP LLP» компанії «LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS SIA» (надалі компанії) про відкриття ними рахунків, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів уповноважених на відкриття рахунків осіб; довіреностей на відкриття рахунків, установчих та реєстраційних документів цих компаній тощо; документів, що стосуються уповноваження вказаними компаніями третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних їм рахунках, відкритих у банківській установі Hong Kong Shanghai Banking Corporation: доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів вказаних компаній щодо обслуговування їх рахунків у банківській установі Hong Kong Shanghai Banking Corporation і розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів з вказаних рахунків готівкою через касу банку; відомостей (банківських виписок) про рух коштів у банківській установі Hong Kong Shanghai Banking Corporation на рахунках вказаних компаній, із зазначенням даних про контрагентів та призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках; інформації та документів про перевірку законності походження кошів на рахунках вказаних компаній; відомостей про надходження упродовж 2004 - 2016 років на рахунки у банківській установі Hong Kong Shanghai Banking Corporation грошових коштів від вказаних компаній, із зазначенням даних про контрагентів та призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках; інформації у базах даних та усіх наявних документів щодо передумов, підстав, обставин випуску банківською установою Hong Kong Shanghai Banking Corporation інструмента SWIFT MT 799 МТ 760 - чека на суму 100 000 000,00 Євро, його передачі у фінансове управління бенефіціара, подальшого руху даного чека і його власника та місце зберігання (зберігача) на даний час; інформації у базах даних та усіх наявних документів про особу бенефіціара, якій було видано фінансовий інструмент SWIFT MT 799 МТ 760 - чек на суму 100 000 000,00 Євро, її уповноважених та довірених осіб; про дати відвідування ними цієї банківської установи; інформації у базах даних та усіх наявних документів щодо проекту під реєстраційним номером 518882, який полягав у видачі Hong Kong Shanghai Banking Corporation 100 000 000,00 Євро на користь одержувача - компанії «ASBG LTD»; інформації, банківських виписок про рух коштів та інші операції на рахунку №39108477, а також усіх заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів щодо розпорядження коштами та іншими активами на даному рахунку, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів, одержання інших активів з вказаних рахунків готівкою через касу банку; залишок коштів на цьому рахунку; листа від 30.01.2013 Hong Kong Shanghai Banking Corporation з інформацією про те, що банк займається проектом під реєстраційним номером 518882, що полягає у видачі 100 000 000,00 Євро на користь одержувача «ASBG LTD» (витяг із рахунку №39108477 від 30.01.2013); про осіб (їх анкетні відомості, посади, місце проживання, контактні номери телефонів), які мали відношення до проекту під реєстраційним номером 518882, видачі чека на суму 100 000 000,00 Євро на користь одержувача «ASBG LTD», руху коштів та інших активів по рахунку №39108477, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні банківської установи Великої Британії - Hong Kong Shanghai Banking Corporation, для отримання їх копій.

На підставі ч. 2 ст. 159 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи та інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення таких документів, інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав його задоволення, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати копії документів та інформації, що мають доказове значення у даному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 159 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личика С.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личику Сергію Яковичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Великої Британії в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №42014000000000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи Великої Британії - Hong Kong Shanghai Banking Corporation, що знаходиться за адресою: 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom, а саме:

- договорів, заяв, заяв-анкет компанії «Aeropartner LLC» (реєстраційний номер 2790257-8100, адреса реєстрації: 913 N. Market St, Suite 1100, Wilmington, DE 19801, USA); компанії «Aeropartner LLР» реєстраційний номер ОС322483, адреса реєстрації: 39 Wetbery Mansions, Earls Square, London, SW5 9BH); компанії «Unitraders ltd» (реєстраційний номер 05389776, адреса реєстрації: 72 New Bond Street, London, W1S, 1RR, United Kingdom); компанії «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED» (адреса 11, 456-458 Strand, London WC 2R0DZ England); компанії «ASBG LTD»; компанії «Memory Systems Limited» (реєстраційний номер: 0899108; зареєстрована за адресою: Room 8, 4/F, Block B, Hoplite Industrial Center, 3-5 Wang Tai Street, Kowloon Bay, HK); компанії «KONSULTING POINT LIMITED»; компанії «CHER VAST LIMITED»; компанії «ST&AP LLP» (реєстраційний номер ОС322506 адреса реєстрації: SUITE 124A, CORPORATE HOUSE 1100 PARKWAY, WHITELEY HAMPSHIRE PO 15 7AB); компанії «OFHORE MANAGEMENT INTERNATIONAL INC»; компанії «FORTUNA CARS»; компанії «INTERPACIFIC GRUP LTD» (зареєстрована за адресою: Flat H BLK 4 KWUN TONG IDUSTRIAL CENTER 436 KWUN TONG ROAD KWUN TONG KLN); компанії «NETMARK IMPEX LTD» (реєстраційний номер 05982402, адреса реєстрації: 48 QUEEN ANNE STREET LONDON W1G 9JJ); компанії «Stars Dome Real Estate Broker» (ОАЕ, можлива адреса: Level 5, Office G-13 & 14 Ibn e Batuta Gate Offices); компанії «HANEUMOMA»; компанії «Finistex LLC», компанії «Phoenix Fuel Corporation», компанії «ST AP LLP» компанії «LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS SIA» (Латвія) (надалі компанії) про відкриття ними рахунків, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів уповноважених на відкриття рахунків осіб; довіреностей на відкриття рахунків, установчих та реєстраційних документів цих компаній тощо;

- документів, що стосуються уповноваження вказаними компаніями третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних їм рахунках, відкритих у банківській установі Hong Kong Shanghai Banking Corporation: доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо;

- заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів вказаних компаній щодо обслуговування їх рахунків у банківській установі Hong Kong Shanghai Banking Corporation і розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів з вказаних рахунків готівкою через касу банку;

- відомостей (банківських виписок) про рух коштів у банківській установі Hong Kong Shanghai Banking Corporation на рахунках вказаних компаній, із зазначенням даних про контрагентів та призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках;

- інформації та документів про перевірку законності походження кошів на рахунках вказаних компаній;

- відомостей про надходження упродовж 2004 - 2016 років на рахунки у банківській установі Hong Kong Shanghai Banking Corporation грошових коштів від вказаних компаній, із зазначенням даних про контрагентів та призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках;

- інформації у базах даних та усіх наявних документів щодо передумов, підстав, обставин випуску банківською установою Hong Kong Shanghai Banking Corporation інструмента SWIFT MT 799 МТ 760 - чека на суму 100 000 000,00 Євро, його передачі у фінансове управління бенефіціара, подальшого руху даного чека і його власника та місце зберігання (зберігача) на даний час;

- інформації у базах даних та усіх наявних документів про особу бенефіціара, якій було видано фінансовий інструмент SWIFT MT 799 МТ 760 - чек на суму 100 000 000,00 Євро, її уповноважених та довірених осіб; про дати відвідування ними цієї банківської установи;

- інформації у базах даних та усіх наявних документів щодо проекту під реєстраційним номером 518882, який полягав у видачі Hong Kong Shanghai Banking Corporation 100 000 000,00 Євро на користь одержувача - компанії «ASBG LTD»;

- інформації, банківських виписок про рух коштів та інші операції на рахунку №39108477, а також усіх заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів щодо розпорядження коштами та іншими активами на даному рахунку, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів, одержання інших активів з вказаних рахунків готівкою через касу банку; залишок коштів на цьому рахунку;

- листа від 30.01.2013 Hong Kong Shanghai Banking Corporation з інформацією про те, що банк займається проектом під реєстраційним номером 518882, що полягає у видачі 100 000 000,00 Євро на користь одержувача «ASBG LTD» (витяг із рахунку №39108477 від 30.01.2013);

- про осіб (їх анкетні відомості, посади, місце проживання, контактні номери телефонів), які мали відношення до проекту під реєстраційним номером 518882, видачі чека на суму 100 000 000,00 Євро на користь одержувача «ASBG LTD», руху коштів та інших активів по рахунку №39108477.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/22120/16-к;

примірник № 2 - начальнику слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковник юстиції Личику С.Я.

Слідчий суддя В.А. Писанець