Ухвала суду № 57656187, 29.04.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/7343/16-к

Провадження №1-кс/638/1821/16

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

29 квітня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Грушевської М.І., при секретарі Самогньозд О.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області майора поліції Прокопенко Д.В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Грушевської М.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12015220480004455 від 25.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 26.02.2015 року, невстановлена особа, під приводом допомоги родинам загиблих при теракті 22.02.2015 року, заволоділа грошовими коштами у сумі 9500 грн., чим спричинила матеріальні збитки.

Слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Лисенко В.І. за даним фактом 25.09.2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4, про те, що 22.02.2015 року в м.Харкові по пр. Маршала Жукова стався терористичний акт в наслідок якого загинуло 4 особи. 23.02.2015 року ОСОБА_4 почав організовувати збір коштів для надання допомоги родинам загиблих. Для цього у соціальній мережі Фейсбук на своїй сторінці, ОСОБА_4 вказав номер своєї картки ПАТ КБ «Приват Банк», а саме НОМЕР_1 та почав проводити збір грошових коштів готівкою, зробивши першим внесок в 650 грн. Після чого, в коментарях ОСОБА_5, за рекомендацією вказав, що ОСОБА_6, на своїй сторінці вже збирає кошти для сімей загиблих і поранених у теракті 22.05.2015. Тоді ОСОБА_4 додав у свій пост номер карти ОСОБА_6 НОМЕР_2.

У зв'язку з тим, що благодійний фонд «Сестра Милосердя АТО», який очолювала ОСОБА_6, здійснювала збір грошових коштів родинам загиблих в теракті 22.02.2015 року, та підтримки інтернет-спільноти, ОСОБА_4 прийняв рішення передати зібрані кошти, через вище зазначений фонд, тому як, вважав, що фінансова допомога скоріше знайде адресатів.

26.02.2015 року, перебуваючи біля пам'ятника Шевченку у м. Харкові. в 11:00 годин, проводилася панахида за загиблими у теракті 22.02.2015 року ОСОБА_7. На цій панахиді була присутня ОСОБА_6, якій ОСОБА_4 передав зібрані раніше грошові кошти в розмірі 4200 грн., які остання зобов'язувалася передати родинам загиблих в рівних частках. На день раніше, 25.02.2015 року в 17:06, ОСОБА_4 перевірив 4111 грн. на допомогу родинам загиблих в теракті на карту ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_6, номер якої остання вказала на сторінці благодійного фонду «Сестра Милосердя АТО».

Після передачі грошових коштів, ОСОБА_4 в соціальній мережі фейсбук, на своїй сторінці, вказав, що гроші, які він збирав загиблим родинам, в повному обсязі передав ОСОБА_6, для подальшої передачі адресатам, таким чином, повідомив про цільове використання грошових коштів.

Про те, що гроші не були отримані родинами загиблих, ОСОБА_4 дізнався через 3 місяці, коли на початку червня зустрівся з ОСОБА_8, з сестрою одного з загиблих, в ході бесіди від якої дізнався, що вона не отримала кошти від благодійного фонду «Сестра милосердя АТО» жодної копійки. Після чого ОСОБА_4 вирішив дізнатися в решти постраждалих сімей, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10, в ході бесіди з якими дізнався, що вони також не отримали грошові кошти. За словами ОСОБА_6 батьки ОСОБА_11 відмовилися приймати будь-які грошові кошти.

Згідно інформації №817/9/20-30-08-01-22 від 06.04.2016р. з Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області БФ «Сестра Милосердя» (податковий номер 39339554) має наступні рахунки в банку АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, а саме: р/р 26006523665000 (дата відкриття 18.08.2014) - долар США; 26006523665000 (дата відкриття 18.08.2014) - Євро; 26006523665000 (дата відкриття 18.08.2014) - гривня України; 26040523665000 (дата відкриття 18.08.2014) - гривня України; 26050000033123 (дата відкриття 18.08.2014) - гривня України.

В своєму клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування, з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, який розташований за адресою: м.Харків, просп. Московський, 60, з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахункам БФ «Сестра Милосердя» (податковий номер 39339554), а саме: р/р 26006523665000 (дата відкриття 18.08.2014) - долар США; 26006523665000 (дата відкриття 18.08.2014) - Євро; 26006523665000 (дата відкриття 18.08.2014) - гривня України; 26040523665000 (дата відкриття 18.08.2014) - гривня України; 26050000033123 (дата відкриття 18.08.2014) - гривня України.

Отримана інформація матиме в подальшому доказове значення та за допомогою її у органу досудового розслідування з'явиться можливість встановити істину по кримінальному провадженню.

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області майора поліції Прокопенко Д.В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Грушевської М.І. про надання дозвол на тимчасовий доступ до документів, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12015220480004455 від 25.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Прокопенко Д.В. тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Харків, просп. Московський, 60, з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахункам БФ «Сестра Милосердя» (податковий номер 39339554), а саме: р/р 26006523665000 (дата відкриття 18.08.2014) - долар США; 26006523665000 (дата відкриття 18.08.2014) - Євро; 26006523665000 (дата відкриття 18.08.2014) - гривня України; 26040523665000 (дата відкриття 18.08.2014) - гривня України; 26050000033123 (дата відкриття 18.08.2014) - гривня України.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко