Ухвала суду № 57642418, 21.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12505/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53, щодо абонента ОСОБА_3 за телефонним номером НОМЕР_1, із наданням інформації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання у період з 01.01.2013 по теперішній час із вказівкою дати, часу, тривалості з'єднань, базових станцій з прив'язкою до місцевості в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з'єднання, у електронному та паперовому вигляді, та можливість їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000113 за фактами незаконного заволодіння і розтрати службовими особами АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «РЕАЛ БАНК» протягом 2013-2014 рр. державних коштів в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2013 між представником НБУ - начальником Управління НБУ в Харківській області та ПАТ «РЕАЛ БАНК» укладено кредитний договір № 1, згідно з яким ПАТ «РЕАЛ БАНК» отримало стабілізаційний кредит на загальну суму 800 млн. грн. терміном погашення до 01.11.2015.

При цьому, посадовими особами ПАТ «РЕАЛ БАНК», з метою отримання стабілізаційного кредиту від НБУ розміром 800 млн. грн., було організовано штучне створення умов з необхідності підтримання ліквідності банку. Так, 30.04.2013 ПАТ «РЕАЛ БАНК» залучило депозит від ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38467493) на загальну суму 328,18 млн. грн. 13.09.2013 ПАТ «РЕАЛ БАНК» також залучив депозит від Підприємства «ЮРАЙ» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 22886866, далі - ТОВ «Юрай») на суму 500 млн. грн. Залучені кошти відразу було використано у вигляді надання кредитів наступним підприємствам з ознаками фіктивності: ТОВ «СМТ ТАЙМ», ТОВ «АМОН-СУЛ», ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ», ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ», ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ».

У жовтні 2013 року до ПАТ «РЕАЛ БАНК» звернулись ТОВ «ЮРАЙ» та ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» з проханням достроково повернути їм депозити. Станом на жовтень 2013 року ПАТ «РЕАЛ БАНК» не володів грошовими коштами, достатніми для повернення депозитів даним підприємствам, оскільки грошові кошти було навмисно використано у вигляді надання кредитів зазначеним вище підприємствам з ознаками фіктивності. Вказана злочинна схема була використана як підстава для подальшого звернення ПАТ «РЕАЛ БАНК» до НБУ з проханням видати стабілізаційний кредит у розмірі 800 млн. грн. для підтримання ліквідності банку.

Також, було підписано представниками НБУ договори іпотеки № 1/1 від 08.11.2013 (про заставу будинку ТОВ «КОНСАЛТИНГ СИСТЕМЗ» фактично недобудови за адресою м. Київ, вул. Лабораторна 6) та № 1/2 від 15.11.2013 (про заставу 2 (двох) нафтобаз ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» у м. Херсон). Таким чином, пов'язано з датами підписання іпотечних угод два транші перерахувань 800 000 000 грн., а саме: 1-й транш 164 000 000 грн. - 12.11.2013 і 2-й транш 636 000 000 грн. 15.11.2013.

В подальшому, ПАТ «РЕАЛ БАНК» після отримання стабілізаційного кредиту від НБУ сумою 800 млн. грн., у терміни 11.11.2013 та 15.11.2013 перерахував грошові кошти сумою 828,18 млн. грн. на рахунки ТОВ «ЮРАЙ» та ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» у вигляді повернення депозитних вкладів. В подальшому кошти стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал Банк» не повернуто, що призвело до заподіяння збитків Національному банку України у розмірі 800 млн. грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що вирішення питання щодо укладення з Національним банком України договору про отримання ПАТ «Реал Банк» стабілізаційного кредиту на суму 800 000 000, 00 (вісімсот мільйонів) гривень приймалось на засіданні Наглядової ради та Правління ПАТ «Реал Банк» 17.10.2013 року, що підтверджується протоколом №161 від 17.10.2013 року.

Встановлено, що на даному засіданні був присутній член правління ПАТ «Реал Банк» ОСОБА_3, який користується мобільним номером НОМЕР_1, який обслуговується оператором мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв'язок зазначеного абонента може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000113 за фактами незаконного заволодіння і розтрати службовими особами АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «РЕАЛ БАНК» протягом 2013-2014 рр. державних коштів в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначеного в клопотанні абоненту можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Пікі І.М., слідчим Свідлеру М.С., Смірнову О.С., Мельнику С.В., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000113 від 07.03.2014 а також процесуальному керівнику у кримінальному провадженні Грищенку Є.Ю., тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53, щодо абонента ОСОБА_3 за телефонним номером НОМЕР_1, із наданням інформації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання у період з 01.01.2013 по теперішній час із вказівкою дати, часу, тривалості з'єднань, базових станцій з прив'язкою до місцевості в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з'єднання, у електронному та паперовому вигляді, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12505/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Пікі І.М.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко