Ухвала суду № 57630216, 19.04.2016, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2215/16-к

У Х В А Л А

19 квітня 2016 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Гренюха О.М., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області Гренюха О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.11.2015 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області Гренюхом О.М. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140060003257 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області Гренюх О.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що що 20 листопада 2015 року в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області від Управління СБ України у Львівській області надійшли матеріали щодо невиконання умов договору поставки спеціальної техніки ТзОВ «Тіелсі груп».

Досудовим розслідування встановлено, що 08 травня 2012 року між ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м.Львові» ДП «Західінфрапрект» та ТзОВ «Тіелсі груп»( код ЄДР 36232601, юридична адреса: м.Одеса, вул.Моторна,6) був укладений договір на поставку ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» спеціальної техніки.

На виконання умов договору платіжним дорученням № 142 від 23 травня 2012 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДР 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська,4) було перераховано попередньої оплати в сумі 6 868 567 грн.

В подальшому ТзОВ «Тіелсі груп» поставлено спеціальної техніки на суму 4 688 503 грн.

Станом на 15 лютого 2016 року товари на суму 2180000 грн. не поставлені, грошові кошти не повернуті

Неодноразові вимоги повернути кошти або до поставити техніку керівництвом ТзОВ «Тіелсі груп» ігноруються. Службові особи товариства співпрацювати зі слідством не бажають.

Аналіз подібних грошових операцій показує, що вищевказані кошти могли бути перераховані на фіктивні підприємства, обналічені та привласнені.

Таким чином встановити шляхи використання вказаних коштів, отримання доказів їх привласнення та подальшої легалізації можливо лише шляхом отримання руху коштів по вказаному рахунку. Оскільки розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Перший український міжнародний банк», а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунків, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку.

Отримання таких документів щодо власника рахунку та інформації по вказаному рахунку надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності - відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по даному рахунку, дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) Гренюху О.М. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» ( код ЄДР 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська,4), а клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів зазначених документів є безпідставним, а тому з задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Гренюху Олегу Михайловичу або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України - працівникам оперативних підрозділів, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» ( код ЄДР 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська,4), а саме:

- документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДР 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська,4), а також документів щодо осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку.

- повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 22 травня 2012 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

В решті частини задоволення клопотання слід відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.