YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Харківський окружний адміністративний суд

Ухвала суду № 57622109, 06.05.2016, Харківський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення

06.05.2016

Номер справи

820/2477/16

Номер документу

57622109

Форма судочинства

Адміністративне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК СЄМКА"

Справа № 820/2477/16

Україна

ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

06 травня 2016 р. м. Харків

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Тітов О.М., розглянувши адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "АПК СЄМКА" до Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області, Державної фіскальної служби України, про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до ОСОБА_1 окружного адміністративного суду з позовною заявою, в якій просить суд:

- Визнати протиправними дії Західної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області щодо розірвання в односторонньому порядку договору про визнання електрон:них документів від 30.03.2016 р. №300320161.

- Визнати протиправними дії Державної фіскальної служби України щодо відмови у реєстрації податкових накладних складених ТОВ "АПК СЄМКА" (код ЄДРПОУ 37338119, ІПН 373381102176) за порядковими номерами:

- 24 на суму 529 032,00 грн. з ПДВ від 10.12.2015 р.

- 16 на суму 635 085,00 з ПДВ від 15.12.2015 р.

- 17 на суму 830 790,00 з ПДВ від 15.12.2015 р.

- 15 на суму 1 446 148,80 з ПДВ від 16.12.2015 р.

- 18 на суму 833 625,00 з ПДВ від 16.12.2015 р.

- 19 на суму 1 154 498,40 грн. з ПДВ від 16.12.2015 р.

- 20 на суму 1 338 342,00 грн. з ПДВ від 16.12.2015 р.

- 21 на суму 1 287 316,80 грн. з ПДВ від 17.12.2015 р.

- 22 на суму 652 502,40 грн. з ПДВ від 17.12.2015 р.

- 23 на суму 1 220 340,00 грн. з ПДВ від 17.12.2015 р.

- 27 на суму 721 461,00 грн. з ПДВ від 18.12.2015 р.

- 28 на суму 909 330,00 грн. з ПДВ від 18.12.2015 р.

- 29 на суму 579 074,40 грн. з ПДВ від 18.12.2015 р.

- 30 на суму 1 001 232,00 грн. з ПДВ від 18.12.2015 р.

- 31 на суму 480 348,00 грн. з ПДВ від 19.12.2015 р.

- 32 на суму 1 044 900,00 грн. з ПДВ від 19.12.2015 р.

- 33 на суму 1 040 054,40 грн. з ПДВ від 19.12.2015 р.

- 34 на суму 1 535 184,00 грн. з ПДВ від 20.12.2015 р.

- 35 на суму 878 571,60 грн. з ПДВ від 20.12.2015 р.

- 36 на суму 594 313,20 грн. з ПДВ від 20.12.2015 р.

- 37 на суму 1 198 649,40 грн. з ПДВ від 21.12.2015 р.

- 38 на суму 1 000 919,40 грн. з ПДВ від 21.12.2015 р.

- 39 на суму 695 538,00 грн. з ПДВ від 21.12.2015 р.

- 45 на суму 693 484,20 грн. з ПДВ від 22.12.2015 р.

- 46 на суму 781 362,00 грн. з ПДВ від 22.12.2015 р.

- 47 на суму 1 163 851,20 грн. з ПДВ від 22.12.2015 р.

- 48 на суму 1 145 664,00 грн. з ПДВ від 23.12.2015 р.

- 49 на суму 839 827,20 грн. з ПДВ від 23.12.2015 р.

- 50 на суму 476 751,60 грн. з ПДВ від 23.12.2015 р.

- 51 на суму 515 289,60 грн. з ПДВ від 24.12.2015 р.

- 57 на суму 633 364,20 грн. з ПДВ від 24.12.2015 р.

- 58 на суму 830 382,00 грн. з ПДВ від 24.12.2015 р.

- 59 на суму 1 119 988,80 грн. з ПДВ від 24.12.2015 р.

- 60 на суму 874 245,00 грн. з ПДВ від 25.12.2015 р.

- 61 на суму 966 369,60 грн. з ПДВ від 25.12.2015 р.

- 62 на суму 909 295,20 грн. з ПДВ від 25.12.2015 р.

- 25 на суму 830 994,00 грн. з ПДВ від 26.12.2015 р.

- 26 на суму 1 119 988,80 грн. з ПДВ від 26.12.2015 р.

- 40 на суму 696 830,40 грн. з ПДВ від 26.12.2015 р.

- 41 на суму 1 379 346,00 грн. з ПДВ від 27.12.2015 р.

- 42 на суму 1 061 922,00 грн. з ПДВ від 27.12.2015 р.

- 43 на суму 468 975,00 грн. з ПДВ від 27.12.2015 р.

- 44 на суму 522 144,00 грн. з ПДВ від 28.12.2015 р.

- 52 на суму 995 342,40 грн. з ПДВ від 28.12.2015 р.

- 53 на суму 1 181 554,80 грн. з ПДВ від 28.12.2015 р.

- 54 на суму 514 026,00 грн. з ПДВ від 29.12.2015 р.

- 55 на суму 817 431,60 грн. з ПДВ від 29.12.2015 р.

- 56 на суму 1 222 704,00 грн. з ПДВ від 29.12.2015 р.

- 63 на суму 801 990,00 грн. з ПДВ від 30.12.2015 р.

- 64 на суму 560 606,40 грн. з ПДВ від 30.12.2015 р.

- 65 на суму 785 505,60 грн. з ПДВ від 30.12.2015 р.

- 66 на суму 530 692,80 грн. з ПДВ від 30.12.2015 р.

- 1 на суму 756 499,20 грн. з ПДВ від 04.01.2016 р.

- 2 на суму 807 864,00 грн. з ПДВ від 04.01.2016 р.

- 3 на суму 559 896,00 грн. з ПДВ від 05.01.2016 р.

- 4 на суму 1 113 888,00 грн. з ПДВ від 05.01.2016 р.

- 5 на суму 450 672,00 грн. з ПДВ від 06.01.2016 р.

- 6 на суму 1 008 600,00 грн. з ПДВ від 06.01.2016 р.

- 7 на суму 787 248,00 грн. з ПДВ від 08.01.2016 р.

- 8 на суму 1 027 872,00 грн. з ПДВ від 08.01.2016 р.

- 9 на суму 617 136,00 грн. з ПДВ від 09.01.2016 р.

- 10 на суму 1 172 412,00 грн. з ПДВ від 09.01.2016 р.

- 11 на суму 1 131 984,00 грн. з ПДВ від 11.01.2016 р.

- 12 на суму 849 744,00 грн. з ПДВ від 11.01.2016 р.

- 13 на суму 1 126 944,00 грн. з ПДВ від 12.01.2016 р.

- 14 на суму 748 944,00 грн. з ПДВ від 12.01.2016 р.

- 15 на суму 1 354 560,00 грн. з ПДВ від 13.01.2016 р.

- 16 на суму 1 015 920,00 грн. з ПДВ від 13.01.2016 р.

- 17 на суму 1 140 360,00 грн. з ПДВ від 14.01.2016 р.

- 18 на суму 904 740,00 грн. з ПДВ від 14.01.2016 р.

- 19 на суму 1 224 984,00 грн. з ПДВ від 15.01.2016 р.

- 20 на суму 817 344,00 грн. з ПДВ від 15.01.2016 р.

- 21 на суму 1 046 448,00 грн. з ПДВ від 16.01.2016 р.

- 22 на суму 576 888,00 грн. з ПДВ від 16.01.2016 р.

- 23 на суму 1 109 952,00 грн. з ПДВ від 18.01.2016 р.

- 24 на суму 1 337 256,00 грн. з ПДВ від 18.01.2016 р.

- 47 на суму 146 812,80 грн. з ПДВ від 18.01.2016 р.

- 25 на суму 1 369 872,00 грн. з ПДВ від 19.01.2016 р.

- 26 на суму 584 640,00 грн. з ПДВ від 19.01.2016 р.

- 27 на суму 1 189 440,00 грн. з ПДВ від 20.01.2016 р.

- 28 на суму 1 000 944,00 грн. з ПДВ від 20.01.2016 р.

- 29 на суму 1 220 856,00 грн. з ПДВ від 21.01.2016 р.

- 30 на суму 780 192,00 грн. з ПДВ від 21.01.2016 р.

- 31 на суму 1 335 600,00 грн. з ПДВ від 22.01.2016 р.

- 32 на суму 1 335 600,00 грн. з ПДВ від 22.01.2016 р.

- 33 на суму 1 015 920,00 грн. з ПДВ від 23.01.2016 р.

- 34 на суму 1 221 960,00 грн. з ПДВ від 23.01.2016 р.

- 35 на суму 1 236 336,00 грн. з ПДВ від 25.01.2016 р.

- 36 на суму 890 616,00 грн. з ПДВ від 25.01.2016 р.

- 37 на суму 1 207 680,00 грн. з ПДВ від 26.01.2016 р.

- 38 на суму 1 249 500,00 грн. з ПДВ від 26.01.2016 р.

- 39 на суму 1 147 500,00 грн. з ПДВ від 27.01.2016 р.

- 40 на суму 771 120,00 грн. з ПДВ від 27.01.2016 р.

- 41 на суму 1 371 528,00 грн. з ПДВ від 28.01.2016 р.

- 42 на суму 1 146 552,00 грн. з ПДВ від 28.01.2016 р.

- 43 на суму 914 352,00 грн. з ПДВ від 29.01.2016 р.

- 44 на суму 1 261 104,00 грн. з ПДВ від 29.01.2016 р.

- 45 на суму 1 261 104,00 грн. з ПДВ від 30.01.2016 р.

- 46 на суму 1 033 260,00 грн. з ПДВ від 30.01.2016 р.

- 1 на суму 1 265 232,00 грн. з ПДВ від 01.02.2016 р.

- 2 на суму 908 232,00 грн. з ПДВ від 01.02.2016 р.

- 3 на суму 1 265 232,00 грн. з ПДВ від 02.02.2016 р.

- 4 на суму 878 232,00 грн. з ПДВ від 02.02.2016 р.

- 5 на суму 1 150 560,00 грн. з ПДВ від 03.02.2016 р.

- 6 на суму 901 680,00 грн. з ПДВ від 03.02.2016 р.

- 7 на суму 966 919,20 грн. з ПДВ від 04.02.2016 р.

- 1 на суму 779 366,40 грн. з ПДВ від 14.04.2016 р.

- 2 на суму 261 160,80 грн. з ПДВ від 15.04.2016 р.

- Зобов'язати Державну фіскальну службу України зареєструвати податкові накладі складені ТОВ "АПК СЄМКА" (код ЄДРПОУ 37338119, ІПН 373381102176) за порядковими номерами:

- 24 на суму 529 032,00 грн. з ПДВ від 10.12.2015 р.

- 16 на суму 635 085,00 з ПДВ від 15.12.2015 р.

- 17 на суму 830 790,00 з ПДВ від 15.12.2015 р.

- 15 на суму 1 446 148,80 з ПДВ від 16.12.2015 р.

- 18 на суму 833 625,00 з ПДВ від 16.12.2015 р.

- 19 на суму 1 154 498,40 грн. з ПДВ від 16.12.2015 р.

- 20 на суму 1 338 342,00 грн. з ПДВ від 16.12.2015 р.

- 21 на суму 1 287 316,80 грн. з ПДВ від 17.12.2015 р.

- 22 на суму 652 502,40 грн. з ПДВ від 17.12.2015 р.

- 23 на суму 1 220 340,00 грн. з ПДВ від 17.12.2015 р.

- 27 на суму 721 461,00 грн. з ПДВ від 18.12.2015 р.

- 28 на суму 909 330,00 грн. з ПДВ від 18.12.2015 р.

- 29 на суму 579 074,40 грн. з ПДВ від 18.12.2015 р.

- 30 на суму 1 001 232,00 грн. з ПДВ від 18.12.2015 р.

- 31 на суму 480 348,00 грн. з ПДВ від 19.12.2015 р.

- 32 на суму 1 044 900,00 грн. з ПДВ від 19.12.2015 р.

- 33 на суму 1 040 054,40 грн. з ПДВ від 19.12.2015 р.

- 34 на суму 1 535 184,00 грн. з ПДВ від 20.12.2015 р.

- 35 на суму 878 571,60 грн. з ПДВ від 20.12.2015 р.

- 36 на суму 594 313,20 грн. з ПДВ від 20.12.2015 р.

- 37 на суму 1 198 649,40 грн. з ПДВ від 21.12.2015 р.

- 38 на суму 1 000 919,40 грн. з ПДВ від 21.12.2015 р.

- 39 на суму 695 538,00 грн. з ПДВ від 21.12.2015 р.

- 45 на суму 693 484,20 грн. з ПДВ від 22.12.2015 р.

- 46 на суму 781 362,00 грн. з ПДВ від 22.12.2015 р.

- 47 на суму 1 163 851,20 грн. з ПДВ від 22.12.2015 р.

- 48 на суму 1 145 664,00 грн. з ПДВ від 23.12.2015 р.

- 49 на суму 839 827,20 грн. з ПДВ від 23.12.2015 р.

- 50 на суму 476 751,60 грн. з ПДВ від 23.12.2015 р.

- 51 на суму 515 289,60 грн. з ПДВ від 24.12.2015 р.

- 57 на суму 633 364,20 грн. з ПДВ від 24.12.2015 р.

- 58 на суму 830 382,00 грн. з ПДВ від 24.12.2015 р.

- 59 на суму 1 119 988,80 грн. з ПДВ від 24.12.2015 р.

- 60 на суму 874 245,00 грн. з ПДВ від 25.12.2015 р.

- 61 на суму 966 369,60 грн. з ПДВ від 25.12.2015 р.

- 62 на суму 909 295,20 грн. з ПДВ від 25.12.2015 р.

- 25 на суму 830 994,00 грн. з ПДВ від 26.12.2015 р.

- 26 на суму 1 119 988,80 грн. з ПДВ від 26.12.2015 р.

- 40 на суму 696 830,40 грн. з ПДВ від 26.12.2015 р.

- 41 на суму 1 379 346,00 грн. з ПДВ від 27.12.2015 р.

- 42 на суму 1 061 922,00 грн. з ПДВ від 27.12.2015 р.

- 43 на суму 468 975,00 грн. з ПДВ від 27.12.2015 р.

- 44 на суму 522 144,00 грн. з ПДВ від 28.12.2015 р.

- 52 на суму 995 342,40 грн. з ПДВ від 28.12.2015 р.

- 53 на суму 1 181 554,80 грн. з ПДВ від 28.12.2015 р.

- 54 на суму 514 026,00 грн. з ПДВ від 29.12.2015 р.

- 55 на суму 817 431,60 грн. з ПДВ від 29.12.2015 р.

- 56 на суму 1 222 704,00 грн. з ПДВ від 29.12.2015 р.

- 63 на суму 801 990,00 грн. з ПДВ від 30.12.2015 р.

- 64 на суму 560 606,40 грн. з ПДВ від 30.12.2015 р.

- 65 на суму 785 505,60 грн. з ПДВ від 30.12.2015 р.

- 66 на суму 530 692,80 грн. з ПДВ від 30.12.2015 р.

- 1 на суму 756 499,20 грн. з ПДВ від 04.01.2016 р.

- 2 на суму 807 864,00 грн. з ПДВ від 04.01.2016 р.

- 3 на суму 559 896,00 грн. з ПДВ від 05.01.2016 р.

- 4 на суму 1 113 888,00 грн. з ПДВ від 05.01.2016 р.

- 5 на суму 450 672,00 грн. з ПДВ від 06.01.2016 р.

- 6 на суму 1 008 600,00 грн. з ПДВ від 06.01.2016 р.

- 7 на суму 787 248,00 грн. з ПДВ від 08.01.2016 р.

- 8 на суму 1 027 872,00 грн. з ПДВ від 08.01.2016 р.

- 9 на суму 617 136,00 грн. з ПДВ від 09.01.2016 р.

- 10 на суму 1 172 412,00 грн. з ПДВ від 09.01.2016 р.

- 11 на суму 1 131 984,00 грн. з ПДВ від 11.01.2016 р.

- 12 на суму 849 744,00 грн. з ПДВ від 11.01.2016 р.

- 13 на суму 1 126 944,00 грн. з ПДВ від 12.01.2016 р.

- 14 на суму 748 944,00 грн. з ПДВ від 12.01.2016 р.

- 15 на суму 1 354 560,00 грн. з ПДВ від 13.01.2016 р.

- 16 на суму 1 015 920,00 грн. з ПДВ від 13.01.2016 р.

- 17 на суму 1 140 360,00 грн. з ПДВ від 14.01.2016 р.

- 18 на суму 904 740,00 грн. з ПДВ від 14.01.2016 р.

- 19 на суму 1 224 984,00 грн. з ПДВ від 15.01.2016 р.

- 20 на суму 817 344,00 грн. з ПДВ від 15.01.2016 р.

- 21 на суму 1 046 448,00 грн. з ПДВ від 16.01.2016 р.

- 22 на суму 576 888,00 грн. з ПДВ від 16.01.2016 р.

- 23 на суму 1 109 952,00 грн. з ПДВ від 18.01.2016 р.

- 24 на суму 1 337 256,00 грн. з ПДВ від 18.01.2016 р.

- 47 на суму 146 812,80 грн. з ПДВ від 18.01.2016 р.

- 25 на суму 1 369 872,00 грн. з ПДВ від 19.01.2016 р.

- 26 на суму 584 640,00 грн. з ПДВ від 19.01.2016 р.

- 27 на суму 1 189 440,00 грн. з ПДВ від 20.01.2016 р.

- 28 на суму 1 000 944,00 грн. з ПДВ від 20.01.2016 р.

- 29 на суму 1 220 856,00 грн. з ПДВ від 21.01.2016 р.

- 30 на суму 780 192,00 грн. з ПДВ від 21.01.2016 р.

- 31 на суму 1 335 600,00 грн. з ПДВ від 22.01.2016 р.

- 32 на суму 1 335 600,00 грн. з ПДВ від 22.01.2016 р.

- 33 на суму 1 015 920,00 грн. з ПДВ від 23.01.2016 р.

- 34 на суму 1 221 960,00 грн. з ПДВ від 23.01.2016 р.

- 35 на суму 1 236 336,00 грн. з ПДВ від 25.01.2016 р.

- 36 на суму 890 616,00 грн. з ПДВ від 25.01.2016 р.

- 37 на суму 1 207 680,00 грн. з ПДВ від 26.01.2016 р.

- 38 на суму 1 249 500,00 грн. з ПДВ від 26.01.2016 р.

- 39 на суму 1 147 500,00 грн. з ПДВ від 27.01.2016 р.

- 40 на суму 771 120,00 грн. з ПДВ від 27.01.2016 р.

- 41 на суму 1 371 528,00 грн. з ПДВ від 28.01.2016 р.

- 42 на суму 1 146 552,00 грн. з ПДВ від 28.01.2016 р.

- 43 на суму 914 352,00 грн. з ПДВ від 29.01.2016 р.

- 44 на суму 1 261 104,00 грн. з ПДВ від 29.01.2016 р.

- 45 на суму 1 261 104,00 грн. з ПДВ від 30.01.2016 р.

- 46 на суму 1 033 260,00 грн. з ПДВ від 30.01.2016 р.

- 1 на суму 1 265 232,00 грн. з ПДВ від 01.02.2016 р.

- 2 на суму 908 232,00 грн. з ПДВ від 01.02.2016 р.

- 3 на суму 1 265 232,00 грн. з ПДВ від 02.02.2016 р.

- 4 на суму 878 232,00 грн. з ПДВ від 02.02.2016 р.

- 5 на суму 1 150 560,00 грн. з ПДВ від 03.02.2016 р.

- 6 на суму 901 680,00 грн. з ПДВ від 03.02.2016 р.

- 7 на суму 966 919,20 грн. з ПДВ від 04.02.2016 р.

- 1 на суму 779 366,40 грн. з ПДВ від 14.04.2016 р.

- 2 на суму 261 160,80 грн. з ПДВ від 15.04.2016 р., і вважати їх прийнятими та зареєстрованими протягом операційного дня, коли їх було надіслано - 27.04.2016 р.

Суд вважає, що позовна заява відповідає вимогам ст. ст. 105, 106 КАС України, повинна розглядатися в порядку адміністративного судочинства, підсудна ОСОБА_1 окружному адміністративному суду, а тому перешкоди для відкриття провадження в цій адміністративній справі відсутні.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 107 КАС України, суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АПК СЄМКА" до Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області, Державної фіскальної служби України, про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії.

2. Призначити справу до попереднього розгляду у приміщенні ОСОБА_1 окружного адміністративного суду на 31 травня 2016 року о 10:30 год. за адресою: м. Харків, вул. Мар'їнська, 18 "Б-3", 2й пов., 22 каб.

3. Зобов'язати відповідачів в строк до 31.05.2016 р. надати письмові заперечення проти позову та докази в обґрунтування заперечень.

4. Копії даної ухвали направити особам, які беруть участь у справі.

5. Надіслати відповідачу копію позовної заяви з доданими до неї документами.

6. Роз'яснити особам, які беруть участь у справі, про те, що вони мають права і обов'язки, визначені ст.ст. 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України.

СуддяТітов О.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 57622109 ?

Документ № 57622109 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 57622109 ?

Дата ухвалення - 06.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57622109 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 57622109 ?

В Харківський окружний адміністративний суд

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 57622109, Харківський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 57622109, Харківський окружний адміністративний суд було прийнято 06.05.2016. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 57622109 відноситься до справи № 820/2477/16

Це рішення відноситься до справи № 820/2477/16. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК СЄМКА"

Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 57622108

Наступний документ : 57622116

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;