Ухвала суду № 57620210, 12.05.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7504/16-к

Провадження № 1-кс/234/2740/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю - слідчого Бажан О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП України капітана поліції Бажан О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 07.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013050510005671 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУ НП України капітан поліції Бажан О.О. 11.05.2016 року звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що 24 жовтня 2006 року невідома особа від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала кредитний договір в Краматорському відділенні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк», ЕГРПОУ 14360570.

По даному факту визначена попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, про підозру не повідомлено.

Допитаний по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_2, показав, що восени 2008 року, до нього за місцем проживання приїхали раніше незнайомі йому чоловіки та назвалися співробітниками служби безпеки відділення «ПриватБанка», розташованого по вул. Катеринича м.Краматорська, та пояснили, що він начеб - то є особою яка оформила кредит та не виплачує процентів. ОСОБА_4 заперечив, сказавши, що ніяких кредитів, рахунків та карток в ПАТ «ПриватБанкі» він не має. На що співробітники служби безпеки ПАТ «ПриватБанка» запропонували йому приїхати до відділення банку, на що отримали відмову. Далі у 2011 році, на адресу ОСОБА_4 прийшли листи з ПАТ «ПриватБанка» з повідомленням про те, що він має заборгованість, з причин того, що не виплачує кредит, який був ним оформлений в розмірі приблизно 30000 гривень. Також в листі містилася пропозиція внести деяку суму, а залишок буде списано. Після цього, в червні 2011 року до нього за місцем проживання знову прийшли співробітники служби безпеки ПАТ «ПриватБанка», та запропонували відвідати відділення «ПриватБанка» для того, щоб розібратися в обставинах ситуації, на що ОСОБА_4 погодився. Наступного дня в Краматорському відділенні ПАТ «ПриватБанка» йому була представлена копія його паспорта з підписами, але почерк та підписи йому не належали. Також ОСОБА_4 були показані заява позичальника, де було зазначене невірне місто роботи та рахунок фактуру на придбання ноутбука. На все це він відповів, що ніяких кредитних угод не укладав, а підпис та почерк на документах йому не належить, після чого поїхав додому. Восени 2011 року ОСОБА_4 знову надійшли листи з повідомленням про заборгованість, після чого він звернувся до міліції, але в порушені кримінальної справи йому відмовили в зв'язку з нестачею підстав. Після, 02.09.2013 він знову звернувся в міліцію з заявою про те, що невідома особа уклала на його ім'я кредитну угоду. 07.10.13 відомості про зазначене кримінальне правопорушення, було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування.

Слідчий зазначає, що інформацію, щодо кредитного договору від 24.10.2006 року на ім'я ОСОБА_2, отримати не є можливим, оскільки вказана банківська інформація належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та клієнтам, яким було перераховано грошові кошти. Дана інформація охороняється Законом. України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року ст. 60 «Банківська таємниця».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12013050510005671 від 07.10.2013 року,та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП України капітана поліції Бажан О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Бажан О.О., або уповноваженим цим слідчим особам, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю тимчасового вилучення, до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги. 50, поштовий індекс 49094, а саме, до оригіналу кредитного договору від 24.10.2006 року на ім'я ОСОБА_2. ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою АДРЕСА_1, а також оригіналів всіх інших документів, що пов'язані з видачею та укладення кредитного договору (кредитної справи), на ім'я останнього.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя А. М. Лутай