Ухвала суду № 57601931, 05.05.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7325/16-к

Провадження № 1-кс/234/2688/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю слідчого Осипець С.А.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Осипця С.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Осипець С.А., погоджене зі старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області Бєлік Ф.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2010 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Прокредит Банк» (ЄДРПОУ 21677333), розташованого за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, буд.107-А.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39883094) та Головного управління ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028), що мало місце у період часу з 2013 по 2015 рік, які вчинили неправомірні дії на користь третіх осіб під час проведення опису та реалізації майна суб'єктів господарювання, в наслідок чого державним інтересам було завдано матеріальних збитків в особливо великому розміру.

Відомості за вказаним фактом прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000195 від 17 березня 2016 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину - ч.2 ст.364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало безпосереднє виявлення прокурором кримінального правопорушення під час розгляду заяви мешканки м. Словянська ОСОБА_5 щодо неправомірних дій службових осіб Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області та Головного управління ДФС у Донецькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

03.06.2013 постановою Донецького окружного адміністративного суду, за позовом Слов'янської ОДПІ ГУ МД у Донецькій області, було накладено арешт на кошти та інші цінності платника податків ТОВ «Фаріз» (ЄДРПОУ 33534486) на суму податкового боргу - 24284,42грн., які перебували на розрахункових рахунках в банківських установах АТ «Прокредитбанк», МФО 320984, НОМЕР_1 та АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, НОМЕР_2.

21.11.2013 заступником начальника Слов'янської ОДПІ ГУ МД у Донецькій області ОСОБА_3 постанова Донецького окружного адміністративного суду від 03.06.2013 була спрямована для виконання до керівництва банківських установ АТ «Прокредитбанк» та АТ «УкрСиббанк».

Але, 29.11.2013 заступник начальника Слов'янської ОДПІ ГУ МД у Донецькій області ОСОБА_4 прийняв рішення про списання податкового боргу ТОВ «Фаріз» (ЄДРПОУ 33534486) у сумі 22183,31гр., в наслідок чого на користь держави податковий борг ТОВ «Фаріз», який перебував на банківських рахунках не було стягнуто.

Крім того, за заявою мешканки м. Словянська ОСОБА_5 службові особи Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області та Головного управління ДФС у Донецькій області в жовтні 2015 року в порушення вимог «Порядку про зміну початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів» затвердженого Постановою КМУ від 29.12.2010, №1244 провели четвертий аукціон, не передбачений зазначеним порядком, та за ціною значно нижчою від експертної оцінки здійснили продаж нерухомості боржника податків ДП «Агрофірма Шахтар» (ЄДРПОУ 25330750) в наслідок чого державним інтересам було завдано матеріальних збитків на суму 2552,3тис.грн, що є особливо великим розміром.

З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин провадження, виявлення та фіксації відомостей про протиправну діяльність службових осіб Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області необхідно провести виїмку у посадових осіб АТ «Прокредит Банк» (ЄДРПОУ 21677333) документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2010 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Прокредит Банк» (ЄДРПОУ 21677333), розташованого за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, буд.107-А.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Прокредит Банк» (ЄДРПОУ 21677333), розташованого за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, буд.107-А, а саме до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2010 по 05.05.2016 року, або до моменту закриття рахунку.

Зобов'язати керівництво Публічного акціонерного товариства «Прокредит Банк» (ЄДРПОУ 21677333), розташованого за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, буд.107-А надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Осипець Станіславу Анатолійовичу, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням можливість ознайомитися та вилучити в паперовому та/або електронному вигляді копію відомостей рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, відкритого ТОВ «Фаріз» (ЄДРПОУ 33534486), із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів за період часу з 01.01.2010 року по 05.05.2016 року, або до моменту закриття рахунку включно.

Встановити термін надання зазначених відомостей - три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 03.06. 2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/7325/16-к (Провадження № 1-кс/234/2688/16), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ю. В. Фоміна