Ухвала суду № 57601481, 10.05.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5738/16-к

Провадження №1-кс/263/3148/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М. про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000001184 від 17.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку приміщення за адресою: Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, б. 20, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Крам-металсервіс».

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухав думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку про наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з жовтня 2014 року по червень 2015 року, суб'єктами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕХНІКА», ТОВ «ОМЕГА», ТОВ «МЕТСТРОЙСЕРВІС» та ПМП«СТАР-ПЛЮС», після придбання готової продукції у ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», за допомогою низки товариств з ознаками фіктивності, штучно та безпідставно завищували вартість вказаної продукції, після чого реалізовували ДК «Укргазвидобування» НАК Нафтогаз України», у результаті чого, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Посадовими особами ТОВ «ТЕХНІКА» були здійснені дії по протиправному витрачанню коштів державного підприємства, які були виділені ПАТ «Укргазвидобування» на закупівлю ТМЦ, чим, можливо було нанесено шкоду на суму 3 564 855,2 грн., у т.ч. ПДВ 594 142,5, та може бути пов'язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних незаконним шляхом.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Техніка» за період липень - жовтень 2014р. та червень 2015р. відобразило постачання: шків гальмівний та прут карбідовольфрамовий. Постачальником вказаних товарів було ТОВ «Крам-Металсервіс (ЄДРПОУ 37603411). Згідно з податковим розрахунком сум доходу, нарахованого на користь платників податку і сум утриманого зз них податку, на ТОВ «Крам-Металсервіс» працювало 7 осіб. Також відповідно наданого фінансового звіту суб'єкту малого підприємництва основні засоби у вказаного підприємства відсутні. Усе наведене свідчить про фіктивність вказаного підприємства, та вказують на те, що воно є ланкою злочинної схеми, за допомогою якого проводиться привласнення державних коштів.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Крам-металсервіс» є Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, б. 20.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, б. 20, на праві власності належить Територіальній громаді міста Барвінкового.

З метою підтвердження вказаних збитків і самого факту скоєння злочину, проведення судової - економічної експертизи, комп'ютерно - технічної експертизи, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням з з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «ТК Геліос», (ЄДРПОУ 38885724), ТОВ «Металавтосервіс», (ЄДРПОУ 37868430), ТОВ «Олантіс», (ЄДРПОУ 38876573), ТОВ «ТБА», (ЄДРПОУ 39097055), ТОВ «Техніка», (ЄДРПОУ 32496005), ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», (ЄДРПОУ 05763599), ТОВ «Омега», (ЄДРПОУ 13541683), ТОВ «Метстройсервіс», (ЄДРПОУ 38042288), ПМП Старт - плюс, (ЄДРПОУ 23180387), ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 30019775),ТОВ «Мерібор» (ЄДРПОУ 38479844), ТОВ «Адамант-10» (ЄДРПОУ 38968356), ПП «Агарта» (ЄДРПОУ 37250705), ТОВ «Уайт-хаус» (ЄДРПОУ 38931817),ТЗОВ «Захід імпорт» (ЄДРПОУ 37363119),ТОВ «Блюз принт» (ЄДРПОУ 37013104), ТОВ «ТВД «Солос» (ЄДРПОУ 38296583),ТОВ «Лідер інноваційних торгових операцій» (ЄДРПОУ36043562), ТОВ «Венон» (ЄДРПОУ 37640736), ТОВ «Лабриус-ю» (ЄДРПОУ 37811646), ТОВ«Наукагеотех» (ЄДРПОУ 19353712), ТОВ «Кораттрейд» (ЄДРПОУ 39418410)ТОВ «Кін - Трейд (ЄДРПОУ 37868430), ТОВ «Реконструкція та відновлення» (ЄДРПОУ 37922513), ТОВ «Тадіс плюс» (ЄДРПОУ39233613), ТОВ «Торгівельно - будівельний альянс (ЄДРПОУ 39097055),ТОВ «АМТ Імперіал» (ЄДРПОУ 36413383),ТОВ «Спецбурсервіс» (ЄДРПОУ 36413383),ТОВ «Сервіспроммаш» (ЄДРПОУ 37439748),ТОВ «Голднетворк» (ЄДРПОУ 39418363),ТОВ «Шартрез лтд» (ЄДРПОУ 39428441),ТОВ «ПМПЛЮС» (ЄДРПОУ 33547920), ТОВ «Фудгрупп» (ЄДРПОУ 39064831), а саме договірної документації щодо надання послуг, поставки продукції (договори зі специфікаціями, додатками та доповненнями, рахунки фактури, сертифікати відповідності та походження на продукцію, додаткові угоди тощо), прибутково - видаткові, податкові, товаро - транспорті накладні, реєстр податкових накладних, журнали - ордери, акти виконаних робіт, платіжні документи, ліцензії, дозволи, чорнові записи, посадові інструкції, особисті картки, банківські документи, датованих в період часу з січня 2014 року, по час проведення обшуку, комп'ютерну техніку, носії інформації, грошові кошти та предметів і речей які заборонені законом в обігу.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості, як містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що за місцем фактичного знаходження ТОВ «Крам-металсервіс», можуть знаходитись предмети та речі, які в подальшому можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою об'єктивного та всебічного розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому, лише в рамках кримінального провадження №12015050000001184 від 17.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо заволодіння ТОВ «ТЕХНІКА», ТОВ «ОМЕГА», ТОВ «МЕТСТРОЙСЕРВІС» та ПМП«СТАР-ПЛЮС», ТОВ «Крам-металсервіс», ТОВ «Торгівельно - будівельний альянс бюджетними коштами та оскільки слідчий не довів достатніх та достовірних підстав вважати, що зазначені ним: особисті картки, банківські документи, датованих в період часу з січня 2014 року, по час проведення обшуку, комп'ютерну техніку, носії інформації, грошові кошти та предметів і речей які заборонені законом в обігу, знаходяться у зазначеному приміщенні, при цьому, особисті картки, банківські документи чітко не визначені, а саме не вказані їх індивідуальні та родові ознаки, тому клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.234, 235, 236 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк Івану Миколайовичу проведення обшуку приміщення за адресою: Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, б. 20, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Крам-металсервіс», з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Техніка», (ЄДРПОУ 32496005), ТОВ «Омега», (ЄДРПОУ 13541683), ТОВ «Метстройсервіс», (ЄДРПОУ 38042288), ПМП Стар - плюс, (ЄДРПОУ 23180387), ТОВ «Торгівельно - будівельний альянс (ЄДРПОУ 39097055), а саме договірної документації щодо надання послуг, поставки продукції (договори зі специфікаціями, додатками та доповненнями, рахунки фактури, сертифікати відповідності та походження на продукцію, додаткові угоди тощо), прибутково - видаткові, податкові, товаро - транспорті накладні, реєстр податкових накладних, журнали - ордери, акти виконаних робіт, платіжні документи, ліцензії, дозволи, чорнові записи, посадові інструкції.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа