Ухвала суду № 57598349, 08.04.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3795/16-к

№ провадження 1-кс/646/1764/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.16 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Корекян Н.Р.,

за участю секретаря - Біляєва М.О.,

прокурора - Прокопенко О.С.,

слідчого - Дерія О.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП України в Харківській області Дерія О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 12016220060000280 від 04.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

25.03.2016 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП України в Харківській області Дерій О.М., за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Прокопенко О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 12016220060000280 від 04.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 03.02.2016 близько 09.30 невстановлена особа, шахрайським шляхом дізналася код доступу від банківської карти ОСОБА_3 та зняла з її карти грошові кошти в сумі 510 грн.

04.02.2016 по вказаному факту розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220060000280, внесеному до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що на початку лютого 2016 року вона розмістила на сайті «OLX» оголошення про продаж свого весільного плаття, шубки і взуття. За все це вона поставила ціну 2600 грн. Через кілька хвилин після активації оголошення їй зателефонувала дівчина з номера НОМЕР_1, яка представилася співробітником комісійного магазину жіночого вечірнього та весільного одягу з м. Дніпропетровськ ОСОБА_4. Вона запропонувала, щоб ОСОБА_3 переслала їй сукню, шубку і туфлі через «Нову пошту», після того як вона продиктує номер своєї кати працівнику «Ощадбанку», тому що вони користуються послугами «Ощадбанку». 03.02.2016 близько 09.30 їй на телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 - оператором «Ощадбанку». Він подзвонив з номера телефону НОМЕР_2. ОСОБА_5 попросив, щоб вона продиктувала йому номер своєї карти «Юникредитбанк»: НОМЕР_3, що вона і зробила. Після цього він повідомив, що на її телефон прийде код доступу, згідно якого можна буде перевести гроші їй на карту за оплату сукні, шубки і туфель. Даний код вона відправила на номер, з якого їй дзвонив ОСОБА_5. Після цього в 09.36 їй прийшло повідомлення від «Юникредитбанк», де було зазначено, що з її картки знято гроші в сумі 510 грн. Після цього вона намагалася додзвонитися ОСОБА_4 і ОСОБА_5, але їхні телефони були вже не доступні.

На переконання прокурора, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в «UniCredit Bank» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК", а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_3, який відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» на ім'я ОСОБА_3, інформації про перекази грошових коштів по картці за період з 01.02.2016 по 04.02.2016.

Вказані відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Прокурор, слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий суддя встановив, що у провадженні СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП України в Харківській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтуваних даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що є підставою для висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні «UniCredit Bank» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК" код ЄДРПОУ №00039019, розташованого за адресою: Київ, вул. Ковпака, 29, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв'язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає доцільним та необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів кримінального провадження № 12016220060000280 від 04.02.2016 за ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП України в Харківській області Дерія О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 12016220060000280 від 04.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в «UniCredit Bank» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК" код ЄДРПОУ №00039019, розташованого за адресою: Київ, вул. Ковпака, 29.

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2016 по 04.02.2016.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення доручити слідчому Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області Дерію О.М. або за його дорученням відповідним оперативним працівникам міліції.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н.Р. Корекян