Ухвала суду № 57594302, 14.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17173/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., сторони кримінального провадження - слідчого Довгальова І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Довгальова І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

13.04.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Довгальова І.В., погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ «КБ «Надра» МФО 320854, за адресою: вул. Артема, 15, м. Київ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001200 за фактом привласнення майна ПАТ «КБ «Надра» шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2014 року службовими особами ПАТ «КБ «Надра» з Національного банку України отримано кредити для збереження ліквідності на загальну суму 3,3 млрд. грн.

В подальшому, внаслідок навмисних дій з боку керівництва банку, з метою доведення банку до категорії неплатоспроможного тільки протягом першого кварталу 2015 року шляхом дроблення вкладів фізичних осіб та виведення коштів юридичних осіб було зменшено кредитний портфель банку на загальну суму більше 8 млрд. грн. та 1 млрд. доларів США.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра» МФО 320854 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42015000000001200.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Довгальова І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Беховцю Олексію Володимировичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42015000000001200 від 19.06.2015, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ «КБ «Надра» МФО 320854, за адресою: вул. Артема, 15, м. Київ, а саме: завірені належним чином копії кредитних справ за 2014-2015 р.р. наступних підприємств: Дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю "Налагоджувальне - монтажне підприємство"(ДП ТОВ "НМП"), код 31913204; ЗАТ «Укргазенерго», код 34003224; ПАТ «Рівнеазот», код 5607824; ПАТ «Азот», код 000203826; ПАТ «Агропромкомплект», код 33951425; ПАТ «Газтек», код 31815603; ПАТ «Ролюкс», 33860328; ПАТ «Сток Холдер», код 32553549; ПАТ «Тернопромсервіс», код 34041940; ПАТ «Кримський титан», код 32785994; ПАТ «Сєвєродонецьке об'єднання азот», код 33270581; ТОВ «Трейд», код 34737811; ПАТ «Криворіжгаз», код 3341397; ПАТ «Харківміськгаз», код 3359552; ПАТ «Дніпрогаз», код 20262860; ПАТ «Концерн Стирол», код 5761614; Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Донецькміськгаз», код 3361081; ТОВ «Ерісвелл трейдінг лімітед»; ТОВ «Сагасіті Лімітед»; ТОВ «Содеман Лімітед»; ТОВ «Тантер Холдінгс Лімітед»; ТОВ «Агропартнер», код 31818929; ТОВ «НФ Трейдинг», код 37883328; ТОВ «Будброк», код 33996974; ТОВ «Деметра Плюс»; ТОВ «Каховка Протеїн Агро», код 37535022; ПП «Іль-Віт», код 37353748; ТОВ «Ласфано Україна», код 35850662; ТОВ «Машдібур», код 32310759; ТОВ «Оксідент», код 32102592; ТОВ «Омега-Капітал», код 35488730; ТОВ «Сандел Україна», 38405070; ТОВ «Транзіт-Інвест», код 35488715; ТОВ «Хамгейт Холдінгс Лімітед»; ТОВ «Фінексперт», код 33103327; ТОВ «Керчхолод», код 5397189; ТОВ «Запорізський тітано-магнієвий комбінат», код 000194731; ТОВ «Керван-Д» в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування рахунків, а саме: кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17173/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Довгальову І.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець