Ухвала суду № 57591406, 11.05.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/5425/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Патій Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Михалюка О.Л., яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво Перетятком С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №2201518000000067 від 10.09.2015, -

В С Т А Н О В И В:

29 квітня 2016 року начальник другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції Михалюк О.Л. звернувся в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів щодо діяльності ТОВ «Смарт Білд Інвест» (код ЄДР 39857389), які знаходяться у електронних інформаційних системах ПАТ «КБ «Глобус» (МФО380526, код ЄДР 35591059), шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме виписок щодо розгорнутого руху коштів, який відображає надходження та списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 10.11.2015 по 31.12.2015.

Клопотання про надання тимчасового доступу погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво Перетятком С.А.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №22015180000000067 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою, придбали та створили з метою прикриття незаконної діяльності ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Тілар» (код ЄДР 36650591), ТОВ «Скілур-Торг» (код ЄДР 39211359), ТОВ «Аякс Матеріал» (код ЄДР 39473492), ТОВ-Фірма «Екомедтех» (код ЄДР 21093603), ТОВ «Ель Торо» (код ЄДР 39079350), ТОВ «С.І.С.» (код ЄДР 36922004), ТОВ «ТБК Ель Торг» (код ЄДР 39307936) та ТОВ «Смарт Білд Інвест» (код ЄДР 39857389) від імені яких у період 2014-2015 років укладалися фіктивні господарські угоди з іншими суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо псевдо постачання товарів (робіт, послуг).

Так, в результаті злочинної діяльності вищевказаних осіб, шляхом проведення сумнівних фінансово-господарських операцій, що документально оформлені від імені вказаних вище підконтрольних СПД, проконвертовано безготівкові кошти у готівку на загальну суму понад 40,8 млн. грн., в результаті чого при формуванні податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки державі нанесено шкоду на загальну суму понад 8,2 млн. грн.

Зокрема, відповідно до дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС України в Рівненській області №18/17-00-16 в ході аналізу зареєстрованих податкових накладних ТОВ «Тілар», ТОВ «Скілур-Торг», ТОВ «Аякс Матеріал», ТОВ «Ель Торо», ТОВ-Фірма «Екомедтех» встановлено, що у Єдиному реєстрі податкових накладних в період 2014-2015 років зареєстровано податкові накладні по придбанню товарно-матеріальних цінностей та реалізації товарно-матеріальних цінностей в яких номенклатури придбаних та збутих ТМЦ різняться між собою, що дає підстави вважати про відображення в бухгалтерському та податковому обліку безтоварних господарських операцій.

В ході здійснення протиправної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Смарт Білд Інвест» в період з 10.11.2015 по 31.12.2015 для проведення розрахунків використовувався банківський рахунок НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059, адреса: 04073 м. Київ, пр. Куренівський, 19/5).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів ТОВ «Смарт Білд Інвест» по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий в ПАТ «КБ «Глобус», має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України слідчий суддя,?

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Смарт Білд Інвест» (код ЄДР 39857389), які знаходяться у електронних інформаційних системах ПАТ «КБ «Глобус» (МФО380526, код ЄДРПОУ 35591059, адреса: 04073 м. Київ, пр. Куренівський, 19/5), шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок щодо розгорнутого руху коштів, який відображає надходження та списання грошових коштів за період з 10.11.2015 по 31.12.2015 по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), що належать ТОВ «Смарт Білд Інвест», на паперовому та магнітному (електронному) носіях наступним працівникам СУФР ГУ ДФС у Рівненській області: Омельчук О.В., Михалюку О.Л., Шишку О.А., Ганджуку Я.М. та Козаченку Т.В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Сидорук