Ухвала суду № 57576623, 23.03.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/4327/16-к

1-кс/638/897/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2016 року Дзержинський райсуд м. Харкова в складі :

головуючого судді Семіряд І.В.

при секретарі Вороніні Д.Г.

з участю слідчого Крючкова І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Крючкова І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220480000907 від 27 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21.03.2016 року до Дзержинського райсуду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Крючкова І.М. «Про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю» в якому просить:

- зобов'язати ПАТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714 МФО 300346, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4\6 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації про зарахування та списання грошей з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.02.2016 по 26.02.2016 року включно; інформацію про підключення до мобільного номеру НОМЕР_1 послуги SMS інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.02.2016 по 26.02.2016 року включно; інформацію про номер телефону з якого ПАТ «Альфа-Банк» здійснює SMS інформування клієнту про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.02.2016 по 26.02.2016 року включно, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714 МФО 300346, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4\6.

- виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручити наступним працівникам поліції слідчим Шевченківського відділення поліції Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області: Крючкову Івану Миколайовичу; слідчому старшому сержанту поліції Короткому Олегу Анатолійовичу; слідчому Задорожному Юрію Сергійовичу.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 26.02.2016 року до Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те що 25.02.2016 року на перехресті вулиць 23 Серпня та О. Яроша в м. Харкові (біля канатної дороги) невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа телефоном заявника "Самсунг Галаксі С 4 І 9500", завдавши шкоду останньому розмір якої встановлюється, про що 27.02.2016 року слідчим Дзержинського відділення поліції Ленінського від ділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майором поліції Крючков І.М. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220480000907, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що в кінці лютого 2016 року він зареєстрував об'яву на інтернет сайті «OLX.UA» про продаж телефону «Samsung І9500 Galaxy S4», де в контактах вказав свій мобільний номер телефону - НОМЕР_1.

24.02.2016 року до 12:00 на його номер НОМЕР_1 з номера НОМЕР_3 зателефонував незнайомець та повідомив, що хоче купити телефон «Samsung І9500 Galaxy S4» та повідомив, що проживає не в місті Харкові, однак має тут товаришів, які зможуть приїхати до вказаного місця, оглянути телефон та в разі його гарного стану покупець перерахує гроші на банківську картку продавця.

25.02.2106 руку вищевказаний незнайомець неодноразово телефонував потерпілому з номера телефону НОМЕР_3 на номер телефону НОМЕР_1 та запропонував потерпілому зустрітися з його товаришем білі станції метро «Ботанічний сад» в м. Харкові біля 18:00.

За п'ятнадцять хвилин до зустрічі потерпілому на мобільний номер НОМЕР_1 з телефонного номеру НОМЕР_3 знову зателефонував незнайомець та запропонував надати йому номер банківської картки для подальшого перерахування грошей за телефон в сумі 4000 грн., в разі його відповідності заявленій в об'яві та в ході бесіди з незнайомцем ОСОБА_7. повідомив, що має картковий рахунок - НОМЕР_2, що відкрито в ПАТ «Альфа-Банк».

В той же час потерпілий зустрівся з товаришем незнайомця та передавши йому для огляду мобільний телефон «Samsung І9500 Galaxy S4» IMEI НОМЕР_4 отримав смс-повідомлення на свій мобільний номер - НОМЕР_1 з текстом про зарахування на картковий рахунок - НОМЕР_2 грошей в сумі 4000 грн. Після ознайомлення з текстом смс-повідомлення ОСОБА_7. передав товаришу незнайомця мобільний телефон «Samsung І9500 Galaxy S4» IMEI НОМЕР_4 разом з коробкою від нього та документами.

26.02.2016 року ОСОБА_7. перевіривши стан карткового рахунку № НОМЕР_2 побачив, що залишок на ньому становить 70 грн., що не відповідає отриманому тексту смс-повідомленню 25.02.2016 року.

13.03.2016 року було встановлено громадянина ОСОБА_5, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та користується мобільним телефоном - НОМЕР_5, в ході допиту в якості свідка якого встановлено, що в січні 2016 року останній познайомився з громадянином ОСОБА_6, який користується наступними мобільними номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_7.

26.02.2016 року ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону зателефонувавши ОСОБА_5 та попрохав допомогти йому в продажі мобільного телефону «Samsung І9500 Galaxy S4», та погодившись допомогти разом поїхали в район «Центрального ринку» в м. Харкові, де в ПТ Ломбард «Свіжа Копійка» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса 29-А отримали позику в сумі 2960 грн. під заставу вищевказаного телефону. Вищевказане підтверджується договором 730-16003568 від 26.02.2016 року, де згідно п. 5 вбачається, предмет застави мобільний телефон «Samsung 19500 Galaxy S IV» IMEI НОМЕР_8.

На думку слідчого, з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту списання грошових сум, підстави їх списання та механізму вчинення кримінального правопорушення - злочину, а також встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення інформації та копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні - ПАТ «Альфа-Банк».

В судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити, з підстав, які ним викладені в клопотанні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «Альфа-Банк» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України :

1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

2. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1). існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2). потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3). може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю..

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи :

- знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;

- самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні;

- не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ про надання дозволу на доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних осіб.

Що стосується вимог, щодо виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручити іншим працівникам поліції, слідчий суддя вважає, що задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити, оскільки такі вимоги не передбачені кримінально процесуальним законодавством.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Крючкова І.М. - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Крючкову І.М. тимчасовий доступ до інформації, а саме :

- зобов'язати ПАТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714 МФО 300346, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4\6 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації про зарахування та списання грошей з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.02.2016 по 26.02.2016 року включно; інформацію про підключення до мобільного номеру НОМЕР_1 послуги SMS інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.02.2016 по 26.02.2016 року включно; інформацію про номер телефону з якого ПАТ «Альфа-Банк» здійснює SMS інформування клієнту про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.02.2016 по 26.02.2016 року включно, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714 МФО 300346, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4\6.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 23.04.2016 року.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

Слідчий суддя : І.В.Семіряд