Ухвала суду № 57567944, 20.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18628/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Бажан О.А., за участю слідчого Темірова Ч.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого управління прокуратури Київської області Темірова Ч.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

20 квітня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого управління прокуратури Київської області Темірова Ч.М., погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури Київської області Неділько С., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805, Код ЄДРПОУ, вул. Ліскова, 9, м. Київ, індекс 14005), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ВАТЕСС" (код ЄДРПОУ 36571054), згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015110000000385 від 14.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.06.2015 між ПАТ "Броварський завод пластмас" в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ "ВАТЕСС" в особі директора ОСОБА_5, укладено договір оренди приміщення №15-77 інв. №500003, розташованого на території вказаного заводу за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Незалежності, 53.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "ВАТЕСС", а також щодо руху коштів по вказаних рахунках має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснення платежів, їх призначення, підстав, розміру, тощо.

Дані та інформація, що міститься у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і будуть використані як докази вчинення злочинів. Оскільки іншими способами отримати дані, що становлять банківську таємницю, не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення на паперових або електронних носіях.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Темірову Черкасу Мукаіловичу тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805, Код ЄДРПОУ, вул. Ліскова, 9, м. Київ, індекс 14005), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ВАТЕСС" (код ЄДРПОУ 36571054), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, поданих ТОВ "ВАТЕСС" (код ЄДРПОУ 36571054) до банківської установи для відкриття розрахункових рахунків та щодо його посадових осіб, які підтверджують їх право підпису банківських документів зазначеного Товариства;

- довіреностей, офіційного листування, копій паспортів директора, головного бухгалтера, засновників та уповноважених осіб підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок№26001704221224, що належать ТОВ "ВАТЕСС" (код ЄДРПОУ 36571054);

- виписок про рух грошових коштів на рахунок№26001704221224, що належать ТОВ "ВАТЕСС" (код ЄДРПОУ 36571054) з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали слідчого судді (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назв підприємств, від яких надійшли грошові кошти, їх коди, дати списання коштів з рахунку№26001704221224, сум коштів, призначень платежів, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємств куди перераховані грошові кошти, їх коди ЄДРПОУ)..

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві надати (забезпечити) старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Темірову Черкасу Мукаіловичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18628/16-к.

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець