Ухвала суду № 57567899, 14.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17564/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Костишин Н.С., за участю слідчого Сидорчука Р.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14 квітня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до речей та документів (здійснення їх виїмки) реєстраційної справи ТОВ «Фінансреал» (код ЄДРПОУ 39563800), ТОВ «Канборт» (код ЄДРПОУ 39714605), ТОВ «Сістем Лайн» (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ «Техноком-Сіті» (код ЄДРПОУ 39481147), що перебуває у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32015100060000258 від 04 грудня 2015 року, за фактом умисного пособництва ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими слідством особами, в період 2014-2015 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документарного оформлення безтоварних операцій між підприємствами, маніпулюючи звітністю підконтрольних підприємств та формуючи при цьому незаконний податковий кредит з податку на додану вартість таким підприємствам від підприємств, які мають ознаки фіктивності, безпосередньо: ТОВ «Паритет Партнер» (код ЄДРПОУ 39482355), ТОВ «Транс Фемілі» (код ЄДРПОУ 38201896), ТОВ «Два Слона» (код ЄДРПОУ 13880008), ТОВ «Фобос Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39154720), ТОВ «ТД «Соло ЛТД» (код ЄДРПОУ 39035968), ТОВ «Сторен» (код ЄДРПОУ 39071435), ТОВ «БК «Кронос-Буд» (код ЄДРПОУ 39505560), ТОВ «Юріте ЛТД» (код ЄДРПОУ 38259536), ТОВ «Майстерсервіс - КМ» (код ЄДРПОУ 38985836), ТОВ «Денстрой-Сервіс» ( код ЄДРПОУ 39163405), ТОВ «ЕЛЬМЕР» (код ЄДРПОУ 39667346), ТОВ «КОУП» (код ЄДРПОУ 39407964), ТОВ «ПАПАЙ» (ТОВ «Смартсістем Групп») (код ЄДРПОУ 39407917), ТОВ «Селторс» (код ЄДРПОУ 39568421), ТОВ «Рівердейл» (код ЄДРПОУ 39240374), ТОВ «Ластен» (код ЄДРПОУ 39664806), ТОВ «Вікторі Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39206747), ТОВ «Факторія-Мегатрейд» (код ЄДРПОУ 39674573), ПП «Охорона Віхрь» (код ЄДРПОУ 36290176), ТОВ «Клімат-Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 39137265), ТОВ «Даммара» (код ЄДРПОУ 38352731), ТОВ «Колізей 2013» (код ЄДРПОУ 38557094), ТОВ «Традас» (код ЄДРПОУ 38809774), ТОВ «Будкомпостач» (код ЄДРПОУ 39468676), ТОВ «ТМ Скарбніца» (код ЄДРПОУ 38607527), ТОВ «Глафіра» (код ЄДРПОУ 39430642), ТОВ «Легітайм - Грін» (код ЄДРПОУ 38147534), ТОВ «Вестмонт» (код ЄДРПОУ 39277886), ТОВ «Електролюкс» (код ЄДРПОУ 32400391), ТОВ «Делсеф БК» (код ЄДРПОУ 40101834), ТОВ «Тесіс.» (код ЄДРПОУ 38953668), ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548), ТОВ «Ейрсистемс» (код ЄДРПОУ 35976918), ТОВ «Клімат України Лтд» (код ЄДРПОУ 39871780), ТОВ «Дайрен» (код ЄДРПОУ 38679345), ТОВ «Данкір» (код ЄДРПОУ 40042454), ТОВ «Фінансреал» (код ЄДРПОУ 39563800), ТОВ «Канборт» (код ЄДРПОУ 39714605), ТОВ «Сістем Лайн» (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ «Техноком-Сіті» (код ЄДРПОУ 39481147).

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фінансреал» (код ЄДРПОУ 39563800), ТОВ «Канборт» (код ЄДРПОУ 39714605), ТОВ «Сістем Лайн» (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ «Техноком-Сіті» (код ЄДРПОУ 39481147) з метою встановлення можливих фактів заниження обсягів операцій, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами підприємства, які використовують реквізити зазначеного підприємства в ході провадження діяльності направленої на ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, фактів незаконного виводу готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних осіб та підприємств, які не мали мети використання рахунків, у зв'язку з чим виникла необхідність здійснення тимчасового доступу (здійснення їх виїмки) до документів реєстраційних справ ТОВ «Фінансреал» (код ЄДРПОУ 39563800), ТОВ «Канборт» (код ЄДРПОУ 39714605), ТОВ «Сістем Лайн» (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ «Техноком-Сіті» (код ЄДРПОУ 39481147), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві.

Документи, що знаходяться в реєстраційних справах зазначених підприємств, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо буде встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються документами вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, осіб що підписували документи, та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Постановою старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. від 08.04.2016 року, в кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам сектору № 2 НДЕКЦ ГУ МВС України в Київській області.

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мафтеїшину Євгенію Петровичу, Шафаренку Дмитру Сергійовичу, Юрченку Євгенію Петровичу, Крюківському Павлу Анатолійовичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) реєстраційної справи ТОВ «Фінансреал» (код ЄДРПОУ 39563800), ТОВ «Канборт» (код ЄДРПОУ 39714605), ТОВ «Сістем Лайн» (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ «Техноком-Сіті» (код ЄДРПОУ 39481147), що перебуває у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мафтеїшину Євгенію Петровичу, Шафаренку Дмитру Сергійовичу, Юрченку Євгенію Петровичу, Крюківському Павлу Анатолійовичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17564/16-к.

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець