Ухвала суду № 57567748, 10.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5004/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Ніколайчука О.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з заступником начальника відділу ГПУ Гойдало О.Є. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000090 від 25.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що У період жовтня 2010 року по липень 2013 року Президент України ОСОБА_2 за попередньою змовою з групою осіб, зокрема головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ОСОБА_3, Прем'єр-Міністром України ОСОБА_4, Міністром фінансів України ОСОБА_5, які в свою чергу, діючи за попередньою змовою з членом наглядової ради ПАТ «Укртелеком» ОСОБА_6, директором ТОВ «ЕСУ» ОСОБА_7, службовими особами Держспецзв'язку ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби та держави, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «ЕСУ», організували фінансування за рахунок державного бюджету України виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які згідно до умов продажу пакета акцій ВАТ "Укртелеком" та договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 покладено на ТОВ «ЕСУ», внаслідок чого заволоділи майном - державними коштами на загальну суму 220 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та складає особливо великий розмір.

У зазначеному кримінальному провадженні також перевіряється дотримання законності під час процедури приватизації ВАТ «Укртелеком» та виконання умов приватизації покупцем акцій. Так, в матеріалах кримінального провадження наявні дані щодо порушення Закону України «Про приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції під час приватизації 92,791% державного пакету ВАТ «Укртелеком» за ціною 10 575 100 000 грн., що створило передумови до недотримання державним бюджетом коштів від приватизації.

Установлено, що 12.10.2010 розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1948-р погоджено умови проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» та офіційно повідомлено про проведення зазначеного конкурсу. 20.12.2010 ТОВ «ЕСУ» подав заяву про участь у конкурсі, а також перераховано Фонду державного майна України як конкурсну гарантію кошти в сумі

1 050 000 000 грн. з рахунку № 26003010052343, відкритий в акціонерному товаристві «Укрексімбанк» МФО 322313. У результаті прийняття управлінських рішень службовими особами Фонду державного майна України та Антимонопольного комітету України до приватизації ВАТ «Укртелеком» не допущено ряд товариств, а ТОВ «ЕСУ» визнано єдиними учасником конкурсу. Наказом Фонду державного майна України від 28.02.2011 № 266 ТОВ «ЕСУ» затверджено переможцем конкурсу.

У відповідності до договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582, ТОВ «ЕСУ» повну суму коштів за придбаний пакет акцій ВАТ «Укртелеком», враховуючи вже перераховані кошти як конкурсна гарантія, на протязі 60 календарних днів перерахував Фонду державного майна України з банківського рахунку № 26003010052343, відкритий в акціонерному товаристві «Укрексімбанк» МФО 322313 код ЄДРРОУ 00032112, повне найменування ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Згідно до роздруківки довідки по рахунку № 26003010052343, вилученої в АТ «Укрексімбанк» під час тимчасового доступу на підставі дозволу слідчого судді у зазначеному кримінальному провадженні, переважна сума коштів, перерахованих Фонду державного майна України за придбаний пакет акцій ВАТ «Укртелеком», надійшла на зазначений банківський рахунок з банківського рахунку № 26036010052343 із зазначенням підстави: «Перерахування на поточний рахунок коштів в іноземній валюті, згідно з постановою Правління НБУ від 10.08.2005 № 281».

Рахунок № 26036010052343 належить АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 код ЄДРРОУ 00032112, відкритий зазначеним товариством для обслуговування клієнта ТОВ «ЕСУ», являється розподільчим рахунком суб'єкта господарювання та призначений для обліку коштів, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про SWIFT-перекази - виписок у форматі SWIFT-повідомлення по банківському рахунку № 26003010052343, відкритому ТОВ «ЕСУ» в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») МФО 322313 код ЄДРРОУ 00032112. SWIFT - міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів.

Документи, які свідчать про SWIFT-перекази - виписки у форматі SWIFT-повідомлення зазначеного банківського рахунку необхідні для: встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності; встановлення вичерпного кола суб'єктів, які здійснювали перераховування коштів на рахунок ТОВ «ЕСУ» для участі в конкурсі приватизації ВАТ «Укртелеком» та оплати за придбаний пакет акції ВАТ «Укртелеком» в іноземній валюті; забезпечення в подальшому проведення документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, а саме виписок у форматі SWIFT-повідомлення по банківському рахунку № 26003010052343, відкритому ТОВ «ЕСУ» (код 33940565) в АТ «Укрексімбанк», за час з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» МФО 322313 код ЄДРРОУ 00032112.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому, який входить до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ніколайчуку Олексію Івановичу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») МФО 322313 код ЄДРРОУ 00032112, адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Антоновича, 127, щодо SWIFT-переказів - виписок у форматі SWIFT-повідомлення по банківському рахунку № 26003010052343, відкритому ТОВ «ЕСУ» (код 33940565) в АТ «Укрексімбанк», за час з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Виписки у форматі SWIFT-повідомлення надати в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 5004/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань