Ухвала суду № 57566412, 10.05.2016, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа № 559/935/16-к

Номер провадження 1-кс/559/179/2016

УХВАЛА

про тимчасовий джоступ до документів

"10" травня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя Юзьвяк Б. Г.

секретар Свирида М.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Ткачука Ю.В., погоджене з прокурором, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2016 року за №42016181100000002 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КПК України, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження №42016181100000002 від 11.01.2016 за матеріалами, які надійшли із Господарського суду Рівненської області по справі №5019/1612/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства «Дубенський м'ясокомбінат» з приводу встановлення факту вчинення шахрайських дій під час здійснення ліквідаційної процедури зазначеної юридичної особи арбітражним керуючим ОСОБА_2

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що постановою господарського суду Рівненської області від 07.11.2012 Відкрите акціонерне товариство "Дубенський м'ясокомбінат" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_2

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Згідно ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання - передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів: документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Під час вивчення звіту ліквідатора, судом встановлено, що ліквідатором здійснено реалізацію майна на суму 1 810 280 грн. 00 коп., однак вимоги кредиторів, що включені до реєстру, залишились непогашеними, а саме:

- Управління пенсійного фонду України в Дубенському районі (ініціюючий кредитор) з грошовими вимогами в сумі 337 954 грн. 62 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дубенському районі з грошовими вимогами в сумі 5 312 грн. 25 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- Рівненське обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з грошовими вимогами в сумі 4 359 грн. 38 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- Дубенський міськрайонний центр зайнятості з грошовими вимогами в сумі 19 275 грн. 68 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- Впроваджувальна юридична фірма "Щит" з грошовими вимогами в сумі 31 950 грн. 26 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати в сумі 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Архітектурно-Будівельний Комплекс" з грошовими вимогами в сумі 2 542 211 грн. 48 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати в сумі 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- Дубенська об'єднана державна податкова інспекція з грошовими вимогами в сумі 1 676 059 грн. З0 коп., в тому числі основний борг в сумі 1 183 046 грн. 34 коп. черговість задоволення вимог третя; неустойка (штраф, пеня) в сумі 493 012 грн. 96 коп. - черговість задоволення вимог шоста.

Водночас, витрати здійснені ліквідатором не підтверджені належними та допустимими доказами як того вимагає ГПК України. Однак, як вбачається з матеріалів справи на засіданні зборів комітету кредиторів ВАТ "Дубенський м'ясокомбінат" від 07.12.2015 р. кредитори у складі: УПФ України в Дубенському районі, РОВ ФСС ТВП, Дубенський МРЦЗ, Дубенська ОДПІ, ТзОВ "Архітектурно Будівельний комплекс" визнали роботу арбітражного керуючого ОСОБА_2 задовільною, погодили та затвердили звіт ліквідатора від 03.12.2015 р., а також розподіл коштів згідно поданого звіту, погодили та затвердили ліквідаційний баланс боржника ВАТ "Дубенський м'ясокомбінат" та зобов'язали арбітражного керуючого подати до господарського суду на розгляд і затвердження звіт ліквідатора від 03.12.2015 р. та ліквідаційний баланс.

Незважаючи на те, що ліквідатором здійснено реалізацію майна на суму 1 810 280 грн. 00 коп. та вимоги кредиторів, що включені до реєстру, залишились не погашеними, ОСОБА_2 15.11.2012 було укладено договір про проведення незалежної оцінки №01-15/11 з ТОВ «Оціночна компанія Україна-Захід» в особі директора ОСОБА_3, якому оплачено значну суму за нібито надані послуги. Договірна вартість виконаних робіт з незалежної оцінки обєктів нерухомого майна в кількості 35 одиниць, згідно умов вказаного договору, становить 70 000, 00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Оціночна компанія Україна-Захід» Код ЄДРПОУ 35491889, м-н Вараш, б.43, оф.5, м.Кузнецовськ, Рівненська область, 34400, має банківський рахунок в ВАТ «РБ Аваль» МФО 380805, р/р НОМЕР_1.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №42016181100000002 від 11 січня 2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в ВАТ «РБ Аваль» МФО 380805, стосовно ТОВ «Оціночна компанія Україна-Захід» Код ЄДРПОУ 35491889, м-н Вараш, б.43, оф.5, м.Кузнецовськ, Рівненська область, 34400, та вилучені у приміщені ВАТ «РБ Аваль» МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Оціночна компанія Україна-Захід», документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1, інших рахунків в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.11.2012 по день винесення ухвали.

Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали заяви для відкриття банківського рахунку, підписували відповідні договори з банківською установою, мають доступ до системи "Клієнт-Банк" та повноваження підписувати фінансові документи від імені ТОВ «Оціночна компанія Україна-Захід». Крім того, документи про надходження та використання коштів по вказаному рахунку містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дії, тому слідчий вважає, що доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), слідчий просить:

1. Надати дозвіл старшому слідчому Ткачуку Ю.В., іншому слідчому, включеному до групи слідчих чи уповноваженій службовій особі на підставі письмового доручення, до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ВАТ «РБ Аваль» МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, і стосуються ТОВ «Оціночна компанія Україна-Захід» Код ЄДРПОУ 35491889, м-н Вараш, б.43, оф.5, м.Кузнецовськ, Рівненська область, 34400, а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Оціночна компанія Україна-Захід», про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1, інших рахунків в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, видаткових касових ордерів, інших документів, що оформлялися при видачі готівки), документів про рух коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення платежу, за період з 01.11.2012 по день винесення ухвали, та можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий навів доводи щодо того, що володілець документів знаходиться у м.Києві, виклик його займе тривалий час, приїзд представника володільця на розгляд клопотання малоймовірний, тому суд розглядає клопотання без виклику володільця документів.

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної закном таємниці.

Відповідно до змісту ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотання слідчим доведено, що документи до яких слідчий має потребу отримати доступ можуть знаходитись у володінні ВАТ «РБ Аваль», в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до змісту ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вказані банківські документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також, що іншим способом як отримати доступ до документів у банку у слічого немає можливості.

З огляду на ці доводи клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Ткачука Ю.В., погоджене з прокурором, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2016 року за №42016181100000002 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КПК України, про надання тимчасового доступу до документів, задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому Ткачуку Ю.В., іншому слідчому, включеному до групи слідчих чи уповноваженій службовій особі на підставі письмового доручення, до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ВАТ «РБ Аваль» МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, і стосуються ТОВ «Оціночна компанія Україна-Захід» Код ЄДРПОУ 35491889, м-н Вараш, б.43, оф.5, м.Кузнецовськ, Рівненська область, 34400, а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Оціночна компанія Україна-Захід», про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1, інших рахунків в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, видаткових касових ордерів, інших документів, що оформлялися при видачі готівки), документів про рух коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення платежу, за період з 01.11.2012 по день винесення ухвали, та можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали один місяць з дян її постановлення.

Ухвала оскаженню не підлягає.

Суддя: