Ухвала суду № 57554608, 12.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10712/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Піляя І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора України Говди Р.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання заступника Генерального прокурора України Говди Р.М. про тимчасовий доступ до речей та документів про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000409 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2014 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у період літа - осені 2013 року, Міністр юстиції України ОСОБА_2, з метою розкрадання бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, виділених Міністерству на закупівлю у 2013 році послуг, необхідних для виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 №1629-IV, вступила в злочинну змову зі своїм заступником ОСОБА_3, іншими службовими особами Міністерства, а також службовими особами ТОВ "Європейська правова група", фізичними особами - підприємцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Їх злочинний план полягав у фіктивному проведенні процедури відкритих торгів по закупівлі послуг за завищеними цінами, переможцями в яких мали стати вищевказані суб'єкти господарювання, з подальшим перерахуванням їм грошових коштів за фактично невиконані роботи.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин, спільниками, як напрямок здійснення розкрадання, було обрано закупівлю послуг щодо порівняльно-правових досліджень законодавства, що на їх думку мало унеможливити подальше співставлення ціни та якості виконаних робіт.

У цей же період, для вчинення вказаного злочину ОСОБА_2, як Міністр юстиції України, своїми наказами ввела до складу комітету з конкурсних торгів Міністерства ОСОБА_3 та інших своїх спільників з числа підлеглих осіб.

У подальшому, восени 2013 року, фактично підконтрольним ОСОБА_2 комітетом з конкурсних торгів Міністерства юстиції України, в приміщенні Міністерства юстиції в місті Києві фіктивно проведено процедуру відкритих торгів по закупівлі послуг щодо наукового та експериментального розроблення у сфері суспільних наук у рамках виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу на загальну суму 3 800 000 грн., участь у яких прийняли лише ТОВ "Європейська правова група" та фізичні особи - підприємці ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Для надання видимості законності своїм діям та приховування дійсних злочинних намірів, Міністр юстиції України ОСОБА_2 забезпечила визнання такими, що відбулися торги по трьом лотам з шести, у результаті яких:

- ТОВ "Європейська правова група", ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 одержали право на проведення для Міністерства юстиції України порівняльно-правових досліджень загальною вартістю 2523000 гривень.

Завершуючи реалізацію свого злочинного плану по заволодінню бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_2, обіймаючи посаду Міністра юстиції України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, іншими службовими особами Міністерства, а також службовими особами ТОВ "Європейська правова група", фізичними особами - підприємцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5, використовуючи завідомо підроблені документи щодо проведення державних закупівель послуг з порівняння законодавства, достовірно знаючи про те, що порівняльний аналіз законодавства вартістю 2 523 000 грн. проводитися не буде, забезпечила укладення заступником міністра ОСОБА_3 завідомо злочинних договорів між Міністерством юстиції України та ТОВ "Європейська правова група", фізичними особами - підприємцями ОСОБА_4, ОСОБА_5, виготовлення документів щодо виконання зазначених договорів, а також неправомірне перерахування вказаним суб'єктам господарювання держаних грошових коштів у розмірі 920 000 грн., 678 000 грн. та 925 000 грн. відповідно нібито за здійснення порівняльно-правових досліджень з відповідних тем, які фактично не проводилися.

У такий спосіб ОСОБА_2 та її спільники, діючи за попередньою змовою між собою, заволоділи бюджетними грошовими коштами на загальну суму 2 523 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, якими розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_2 скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, своїми умисними діями ОСОБА_2 скоїла службове підроблення, а саме складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Поряд з цим, у ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у 2012 році Міністерством юстиції України проводились аналогічні закупівлі послуг з проведення порівняльно-правових досліджень відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу.

Зокрема, у ході проведення у 2012 році Міністерством юстиції України у 2012 році конкурсних торгів з предметом закупівлі: "Послуги з досліджень і розробок у галузі суспільних і гуманітарних наук, а саме у галузі права - 7 лотів" за кодом згідно з ДК 016-97:73.20.1, учасниками: ТОВ "Європейська правова група" (ЄДРПОУ 36017506), ТОВ "Міжнародна юридична агенція" (ЄДРПОУ 31992737), ТОВ "Ваш Радник" (ЄДРПОУ 37633844), фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1), фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2), фізична особа - підприємець ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_3), фізична особа - підприємець ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_4); подано загалом 23 конкурсні пропозиції щодо написання 7 досліджень за темами: лот 1 - комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС щодо протидії картельним змовам; лот 2 - комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності митного законодавства України Регламенту ЄС 450/2008 про встановлення Митного кодексу Співтовариства; лот 3 - система звільнень від мита: комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС; лот 4 - комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері непрямого оподаткування; лот 5 - комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері державної допомоги, що надається на дослідження, розробки та інновації; лот 6 - адаптація законодавства України у світлі розвитку енергетичного acquis ЄС та Договору про енергетичне Співтовариство, включаючи Третій енергетичний пакет: комплексне порівняльно-правове дослідження; лот 7 - комплексне порівняльно-правове дослідження окремих аспектів регулювання фінансових послуг в Україні та ЄС.

За результатами проведення торгів, комітетом з конкурсних торгів Міністерства юстиції України визначено як переможців: фізична особа - підприємець ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_4) за лотами № 1, № 3; фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1) за лотом № 2; ТОВ "Міжнародна юридична агенція" (ЄДРПОУ 31992737) за лотом № 4; фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2) за лотами № 5, № 6 та ТОВ "Європейська правова група" (ЄДРПОУ 36017506) за лотом № 7; та 06.09.2012 укладено відповідні договори, надані послуги за якими оплачено Міністерством юстиції України у листопаді - грудні 2012 року.

Крім того, у ході проведення у 2012 році Міністерством юстиції України у 2012 році конкурсних торгів з предметом закупівлі: "Послуги з досліджень і розробок у галузі суспільних і гуманітарних наук, а саме у галузі права за темою: Комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності українського законодавства законодавству Європейського Союзу щодо утилізації транспортних засобів" за кодом згідно з ДК 016-97:73.20.1, учасниками: ТОВ "Європейська правова група" (ЄДРПОУ 36017506) та фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2) подано загалом 2 конкурсні пропозиції щодо написання дослідження за вказаною темою.

За результатами проведення торгів, комітетом з конкурсних торгів Міністерства юстиції України визначено як переможця ТОВ "Європейська правова група" (ЄДРПОУ 36017506) та 03.12.2012 укладено відповідний договір, який оплачено Міністерством юстиції України у травні 2013 року.

Крім того, відповідно до звіту Рахункової палати України, затвердженого постановою Колегії Рахункової палати № 23-2 від 14.10.2008, про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України на виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу Міністерство юстиції України та Державний департамент з питань адаптації законодавства неефективно здійснювали використання коштів адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

При цьому, планування видатків на виконання Загальнодержавної програми здійснювалося Міністерством юстиції України за погодженням з Міністерством фінансів України без законодавчо визначеного обсягу цих видатків - на власний розсуд цих міністерств.

Як наслідок самоусунення Міністерства юстиції України від реалізації Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та не забезпечення належного контролю за її виконанням призвело до використання Державним департаментом з питань адаптації законодавства бюджетних коштів: незаконно - 6529,8 тис. грн., неефективно - 5403,9 тис. грн., з порушенням Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" - 6820,7 тис. грн.

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в ознайомленні та отриманні даних, що свідчать про отримання та подальше використання коштів зазначеними вище суб'єктами господарювання.

Так, за даними Державної фіскальної служби України фізична особа - підприємець ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_4) здійснював використання та використовує наступні рахунки: № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11 (валюта: Українська гривня, долар США, євро, Англійський фунт стерлінгів), відкриті в ПАТ "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що розташоване у місті Київ, по вулиці Жилянській, будинок № 43.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528) перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно клієнта - фізична особа - підприємець ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_4), а саме: документи про відкриття рахунків та роздруківок про рух коштів по рахункам № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11 (валюта: Українська гривня, долар США, євро, Англійський фунт стерлінгів), які використовувались фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_4) за період усієї дії вказаних рахунків із зазначенням контрагентів;

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального підтвердження фактів перерахунку Міністерством юстиції України грошових коштів за надані послуги фізичній особі - підприємцю ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_4), подальший рух вказаних коштів із використанням розрахункових рахунків фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_4), дати та часу здійснення фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_4) залучення інших контрагентів до виконання такого договору, а також перевірки факту правомірності перерахування Міністерством юстиції України та його структурними підрозділами коштів за виконання фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_4) аналогічних послуг, що могли надаватись ним до 2012 року.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривобоку Ю.В. та слідчим другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сандизі М.В., Баранову М.Ю., Піляю І.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному варіанті, що перебувають у приміщенні ПАТ "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що розташоване у місті Київ, по вулиці Жилянській, будинок № 43, а саме:

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: оригіналів документів передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які були надані на відкриття рахунків: № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11 (валюта: Українська гривня, долар США, євро, Англійський фунт стерлінгів), та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи "Банк-клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції у фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_4) вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- Оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11 (валюта: Українська гривня, долар США, євро, Англійський фунт стерлінгів) та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

- Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11 (валюта: Українська гривня, долар США, євро, Англійський фунт стерлінгів) за весь період функціонування рахунків;

- виписки з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" з комп'ютера фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_4) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань по вказаним рахункам № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11 (валюта: Українська гривня, долар США, євро, Англійський фунт стерлінгів), за час функціонування вказаних рахунків;

- оригіналів документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- оригіналів кредитних та депозитних справ фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_4) з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи;

- оригіналів договорів про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами Державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

- оригіналів документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- оригіналів документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

- витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

- всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить фізичній особі - підприємцю ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_4) із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- оригіналів документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаними громадянами цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

- оригіналів документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів вказаними громадянами та сплати державного мита в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів тимчасових доступів до речей і документів (описів речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 10712/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Піляю І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань