Ухвала суду № 57554568, 06.05.2016, Оболонський районний суд міста Києва

06.05.2016 Справа № 756/5922/16-к

№1-кс/756/759/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2016 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев'ятко В.В., при секретарі Гриненко І.В., слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Сслідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люлін І.В., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100050000089 від 27 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує на те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, створено злочинну схему для отримання неконтрольованого державою особистого доходу шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності та транзитності, зокрема: ТОВ "ОЛІКС МД" (код ЄДРПОУ 39900381), ТОВ "КИЇВ ТОРГОВИЙ" (код

ЄДРПОУ 39856060), ТОВ "Геос Райз" (код ЄДРПОУ 39931734), ТОВ "Цион" (код ЄДРПОУ 39945731), ТОВ "Акі Груп" (код ЄДРПОУ 40100558), ТОВ "Провстан" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "Ватрікс МД" (код ЄДРПОУ 39905608), ТОВ "Юнік Маркет" (код ЄДРПОУ 39929662), ТОВ "Фолов ТРЕйд" (код ЄДРПОУ 39929594), ТОВ "Бакун" (код ЄДРПОУ 39283926), ТОВ "ВОРЛД ЕКСПО-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39494051), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "НІБЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40169557), ТОВ "ПРОВСТАН" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "ВАТРІКС ДМ" (код ЄДРПОУ 39905608), ТОВ "КАЛІПСО-2015" (код ЄДРПОУ 39847501), ТОВ "Сагатрейд" (код ЄДРПОУ 40029355), ТОВ "МАРИОН" (код ЄДРПОУ 39837886), ТОВ "Вінтерфел" (код ЄДРПОУ 39832673), ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725), ТОВ "Теус Пром" (код ЄДРПОУ 39500012), ТОВ "Альбіорікс" (код ЄДРПОУ 39377390), ТОВ "Сегін лайн" (код ЄДРПОУ 39208304), ТОВ "ДЕКО-ОЮ" (код ЄДРПОУ 39674180), ТОВ "АЛТЕХА" (код ЄДРПОУ 39660183), ТОВ "АЛЬБЕРО ЮНІТ" (код ЄДРПОУ 39590216), ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК" (код ЄДРПОУ 39470292), ТОВ "ГУДТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 39449909), ТОВ "ВІТАЛ ГЛОБАЛ ПРОЕКТ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39441151), ТОВ "ІНЖЕНЕРГОЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39421355), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БІЛД" (код ЄДРПОУ 39388554), ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТКОМ" (код ЄДРПОУ 39350722), ТОВ "ТК "РЕАЛ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39169847), ТОВ "ДОТА" (код ЄДРПОУ 39063100), ТОВ "ЛОЙЕР КОНСАЛТИНГ А-2" (код ЄДРПОУ 38965359), ТОВ "МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007" (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ "ВІДІЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40114775) та інших, з метою формують податкового кредиту з податку на додану вартість іншим суб'єктів господарювання та надання послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реальному сектору економіки.

Крім того, встановлено, що для проведення незаконної діяльності вказані підприємства використовують власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме:

ТОВ "ОЛІКС МД" (код ЄДРПОУ 39900381) банківські рахунки № 26001052747627 (українська гривня) та № 26055052730668 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

ТОВ "КИЇВ ТОРГОВИЙ" (код ЄДРПОУ 39856060) банківський рахунок

№26007053144008 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711).

ТОВ "Геос Райз" (код ЄДРПОУ 39931734) банківський рахунок

№26000052750961 (українська гривня) відкритий ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"

(МФО 300711).

ТОВ "Цион" (код ЄДРПОУ 39945731) банківські рахунки № 26008052739616 (українська гривня) та № 26054052728422 (українська гривня) відкриті ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711)

ТОВ "Акі Груп" (код ЄДРПОУ 40100558) банківські рахунки №26002591323000 (українська гривня) та №26046591323000 (українська гривня) відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

ТОВ "Провстан" (код ЄДРПОУ 39904124) банківський рахунок №26005301003121 (українська гривня) відкритий в ПУАТ "СМАРТБАНК" (МФО 380786), банківські рахунки №26001001042573 (українська гривня) та №26000013042573 (українська гривня) відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

ТОВ "Ватрікс МД" (код ЄДРПОУ 39905608) банківські рахунки № 26002052736808 (українська гривня) та № 26055052730873 (українська гривня) відкриті ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711)

ТОВ "Юнік Маркет" (код ЄДРПОУ 39929662) банківський рахунок № 2600030998001 (українська гривня) відкритий ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749)

ТОВ "ФОЛЛОВ-ТРЕЙД " (код ЄДРПОУ 39929594) ) банківський рахунок №26008014578401 (українська гривня) відкритий в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346)

ТОВ "Бакун" (код ЄДРПОУ 39283926) банківський рахунок №26008052731238 (українська гривня) відкритий ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711)

ТОВ "ВОРЛД ЕКСПО-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39494051) банківські рахунки № 26052011506162 (українська гривня) та № 26009011506148 (українська гривня) відкриті в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023)

ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39984629) банківський рахунок №26007001402876 (українська гривня) відкритий в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001)

ТОВ "НІБЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40169557) банківський рахунок № 26005052652471 (українська гривня) відкритий ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711).

ТОВ "КАЛІПСО-2015" (код ЄДРПОУ 39847501) банківський рахунок №26008003412851 (українська гривня) відкритий в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310).

ТОВ "Сагатрейд" (код ЄДРПОУ 40029355) банківський рахунок №26004014687501 (українська гривня) відкритий в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001)

ТОВ "МАРИОН" (код ЄДРПОУ 39837886) банківський рахунок № 26006053141284 (українська гривня) відкритий ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711)

ТОВ "Вінтерфел" (код ЄДРПОУ 39832673) банківський рахунок №26009010105331 (українська гривня) відкритий в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК".

ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725) банківські рахунки № 2600301584021 (українська гривня) та №26106000584021 (українська гривня) відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

ТОВ "Теус Пром" (код ЄДРПОУ 39500012) банківські рахунки № 26057013034932 (українська гривня), № 26003001034932 (українська гривня) та № 260020130349323 (українська гривня) відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

ТОВ "Альбіорікс" (код ЄДРПОУ 39377390) банківський рахунок № 26007052631111 (українська гривня) відкритий ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711)

ТОВ "Сегін лайн" (код ЄДРПОУ 39208304) банківський рахунок № 26001052638466 (українська гривня) відкритий ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711).

ТОВ "ДЕКО-ОЮ" (код ЄДРПОУ 39674180) банківські рахунки №26009010104893 (українська гривня) відкритий в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689)

ТОВ "АЛТЕХА" (код ЄДРПОУ 39660183) банківський рахунок №26009010104882 (українська гривня) відкритий в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689)

ТОВ "АЛЬБЕРО ЮНІТ" (код ЄДРПОУ 39590216) банківські рахунки № 26000052742515 (українська гривня) та № 26058052725175 (українська гривня) відкритий ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711).

ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК" (код ЄДРПОУ 39470292) банківські рахунки № 26003053127591 (українська гривня) та № 26053053122922 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711).

ТОВ "ГУДТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 39449909) банківські рахунки № 26002010103976 (українська гривня) відкритий в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689).

ТОВ "ВІТАЛ ГЛОБАЛ ПРОЕКТ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39441151) банківські рахунки №260020140040011 (українська гривня), та №26057014004001 (українська гривня) відкритий в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346)

ТОВ "ІНЖЕНЕРГОЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39421355) банківський рахунок № 26004052630007 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711).

ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БІЛД" (код ЄДРПОУ 39388554) банківський рахунки №26001461066 (українська гривня) відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805)

ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТКОМ" (код ЄДРПОУ 39350722) банківський рахунок №26001013935901 (українська гривня) відкритий в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346).

ТОВ "ТК "РЕАЛ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39169847) банківський рахунок №26006801370504 (українська гривня) відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

ТОВ "ДОТА" (код ЄДРПОУ 39063100) банківські рахунки №26001056112791 та №26004056106599 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711).

ТОВ "ЛОЙЕР КОНСАЛТИНГ А-2" (код ЄДРПОУ 38965359) банківські рахунки №2600600185829 (українська гривня) та №2605100185829 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054 ). Банківські рахунки №26007010202894 (українська гривня) та №26000010102894 (українська гривня) відкриті в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689)

ТОВ "МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007" (код ЄДРПОУ 35480595) банківський рахунок №26008030027401 (українська гривня) відкритий в КФ ПАТ "ЄКБ" (МФО 380429), банківські рахунки №26005299800013 (українська гривня), №260572338 (українська гривня) відкриті в ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863), банківський рахунок №26003801367327 (українська гривня) відкритий АТ "ОТП БАНК"(МФО 300528).

ТОВ "ВІДІЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40114775) банківській рахунок №26003000647146 (українська гривня)відкритий ПУАТ "ФIДОБАНК" (300175).

Підставою до внесення клопотання стало те, що виникла необхідність у встановлені фактів розрахунків та подальшого руху коштів, а також в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам.

Крім того, для проведення експертизи слідчий просить вилучити оригінали документів, а у разі їх відсутності належним чином завірені копії по вказаним банківськиї рахунках.

В судовому засіданні слідчий, підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 27.11.2015, внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32015100050000089).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В. задовольнити.

Надати слідчому слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івана Віталійовича та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000089, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_18, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 тимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, та вилучити їх), які містять банківську таємницю клієнта банку щодо відкриття та функціонування рахунків, а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки, інформацію по руху грошових коштів по рахунках за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях), в якій відобразити: дату та час, суму надходження та списання коштів на рахунок, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ, залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків наступних суб'єктів господарської діяльності:

ТОВ "ОЛІКС МД" (код ЄДРПОУ 39900381): банківські рахунки

№26001052747627 (українська гривня) та №26055052730668 (українська гривня), відкриті у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), розташованому за адресою:

м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50;

ТОВ "КИЇВ ТОРГОВИЙ" (код ЄДРПОУ 39856060): банківський рахунок

№26007053144008 (українська гривня) відкритий у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50;

ТОВ "Геос Райз" (код ЄДРПОУ 39931734): банківський рахунок №26000052750961 (українська гривня), відкритий у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50;

ТОВ "Цион" (код ЄДРПОУ 39945731): банківські рахунки №26008052739616 (українська гривня) та №26054052728422 (українська гривня), відкриті у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50;

ТОВ "Акі Груп" (код ЄДРПОУ 40100558): банківські рахунки №26002591323000 (українська гривня) та №26046591323000 (українська гривня), відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

ТОВ "Провстан" (код ЄДРПОУ 39904124): банківський рахунок №26005301003121 (українська гривня) відкритий в ПУАТ "СМАРТБАНК" (МФО 380786), розташованому за адресою: м. Київ,вул. Вишгородська, б. 45/2; банківські рахунки №26001001042573 (українська гривня) та №26000013042573 (українська гривня), відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46;

ТОВ "Ватрікс МД" (код ЄДРПОУ 39905608): банківські рахунки № 26002052736808 (українська гривня) та №26055052730873 (українська гривня), відкриті у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50;

ТОВ "Юнік Маркет" (код ЄДРПОУ 39929662): банківський рахунок №2600030998001 (українська гривня), відкритий у ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.17;

ТОВ "ФОЛЛОВ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39929594): банківський рахунок №26008014578401 (українська гривня), відкритий в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6;

ТОВ "Бакун" (код ЄДРПОУ 39283926): банківський рахунок №26008052731238 (українська гривня), відкритий ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50;

ТОВ "ВОРЛД ЕКСПО-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39494051): банківські рахунки

№26052011506162 (українська гривня) та №26009011506148 (українська гривня), відкриті в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39984629): банківський рахунок №26007001402876 (українська гривня), відкритий в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

ТОВ "НІБЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40169557): банківський рахунок

№26005052652471 (українська гривня), відкритий ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50;

ТОВ "КАЛІПСО-2015" (код ЄДРПОУ 39847501): банківський рахунок №26008003412851 (українська гривня), відкритий в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Валова,11;

ТОВ "Сагатрейд" (код ЄДРПОУ 40029355): банківський рахунок №26004014687501 (українська гривня), відкритий в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

ТОВ "МАРИОН" (код ЄДРПОУ 39837886): банківський рахунок №26006053141284 (українська гривня), відкритий у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50;

ТОВ "Вінтерфел" (код ЄДРПОУ 39832673) банківський рахунок №26009010105331 (українська гривня) відкритий в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689), розташованому за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В;

ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725): банківські рахунки №2600301584021 (українська гривня) та №26106000584021 (українська гривня), відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78;

ТОВ "Теус Пром" (код ЄДРПОУ 39500012): банківські рахунки №26057013034932 (українська гривня), № 6003001034932 (українська гривня) та №260020130349323 (українська гривня), відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46;

ТОВ "Альбіорікс" (код ЄДРПОУ 39377390): банківський рахунок №26007052631111 (українська гривня), відкритий у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50;

ТОВ "Сегін лайн" (код ЄДРПОУ 39208304): банківський рахунок №26001052638466 (українська гривня), відкритий у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50;

ТОВ "ДЕКО-ОЮ" (код ЄДРПОУ 39674180): банківський рахунок №26009010104893 (українська гривня), відкритий в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689), розташованому за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В;

ТОВ "АЛТЕХА" (код ЄДРПОУ 39660183): банківський рахунок №26009010104882 (українська гривня), відкритий в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689), розташованому за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В;

ТОВ "АЛЬБЕРО ЮНІТ" (код ЄДРПОУ 39590216): банківські рахунки

№26000052742515 (українська гривня) та №26058052725175 (українська гривня), відкриті ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50

ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК" (код ЄДРПОУ 39470292): банківські рахунки №26003053127591 (українська гривня) та №26053053122922 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50;

ТОВ "ГУДТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 39449909): банківський рахунок

№26002010103976 (українська гривня), відкритий в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689), розташованому за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В;

ТОВ "ВІТАЛ ГЛОБАЛ ПРОЕКТ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39441151): банківські рахунки №260020140040011 (українська гривня), №26057014004001 (українська гривня) відкриті в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6;

ТОВ "ІНЖЕНЕРГОЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39421355): банківський рахунок

№26004052630007 (українська гривня), відкритий в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50;

ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БІЛД" (код ЄДРПОУ 39388554): банківський рахунок №26001461066 (українська гривня), відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТКОМ" (код ЄДРПОУ 39350722): банківський рахунок №26001013935901 (українська гривня) відкритий в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6;

ТОВ "ТК "РЕАЛ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39169847): банківський рахунок №26006801370504 (українська гривня), відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

ТОВ "ДОТА" (код ЄДРПОУ 39063100): банківські рахунки №26001056112791 (українська гривня) та №26004056106599 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50;

ТОВ "ЛОЙЕР КОНСАЛТИНГ А-2" (код ЄДРПОУ 38965359): банківські рахунки №2600600185829 (українська гривня) та №2605100185829 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054), розташованому за адресою: вул. Є. Конавальця (Щорса), 7/9; банківські рахунки №26007010202894 (українська гривня) та №26000010102894 (українська гривня) відкриті в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689), розташованому за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В;

ТОВ "МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007" (код ЄДРПОУ 35480595): банківський рахунок №26008030027401 (українська гривня) відкритий в КФ ПАТ "ЄКБ" (МФО 380429), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 51; банківські рахунки №26005299800013 (українська гривня) та №260572338 (українська гривня) відкриті в ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863), розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 38, банківський рахунок №26003801367327 (українська гривня) відкритий АТ "ОТП БАНК"(МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

ТОВ "ВІДІЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40114775): банківській рахунок №26003000647146 (українська гривня), відкритий ПУАТ "ФIДОБАНК" (300175), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко