Ухвала суду № 57552457, 06.05.2016, Приморський районний суд Запорізької області

Копія Справа № 326/600/16-к.

Провадження № 1-кс/326/153/2016

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

06 травня 2016 року Приморський районний суд Запорізької області в складі:

головуючого слідчого судді Чапланової О.М.

при секретарі Бородай А.В.

за участю: прокурора Ткаченка О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Ткаченка О.В. про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню за №12016080340000315 від 25.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Ткаченка О.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Токмацького об'єднаного управління пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Довганем В.В. проводиться досудове розслідування за фактом того, що на протязі листопада - грудня 2015 року невідомі особи без відповідного дозволу проводили земляні роботи, пов'язанні з встановленням каналізаційних труб на полях пайщиків ПП «Зетченко», розташованих біля а/д «Приморськ - Набережне» у Приморському районі Запорізької області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Довганем В.В. 18 грудня 2015 року за №12015080340000957.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснює група прокурорів Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури у складі: Ткаченка О.В, Власюка Є.В.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наданих представниками Приморської міської ради платіжних доручень на теперішній час фактично профінансовано та перераховано на поточний рахунок ТОВ «Південь-Буд» бюджетні кошти на загальну суму 10398196,30 грн. Крім того, представниками Приморської міської ради надано вісім належно оформлених та закритих актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 8237446,23 грн. Враховуючи останнє, незрозуміло з яких причин на рахунок підрядника перераховано бюджетні кошти в розмірі, більшому, ніж на суму, закриту згідно форм КБ-2в, з врахуванням того факту, що 22 вересня 2015 року в порядку, передбаченому пунктом 4.3 договору №03/15 від 07.09.2015, вже було перераховано на рахунок ТОВ «Південь-Буд» авансовий платіж на суму 6976531,80 грн.

Крім того, подальшим вивченням копій та оригіналів документів, наданих представниками Приморської міської ради, встановлено, що 21 грудня 2015 року між Приморською міською радою та ТОВ «Південь-Буд» оформлено дві видаткові накладні №1 та №2, згідно яких підрядником ТОВ «Південь-Буд» начебто закуплено та передано Приморській міській раді відповідні матеріали та обладнання, яке планується або використане в ході проведення будівельних робіт по вказаному об'єкту.

Вивченням змісту видаткової накладної №1 від 21.12.2015 встановлено, що підрядником ТОВ «Південь-Буд» фактично передано Приморській міській раді 26 вантузів каналізаційних Рн 0-16 ДН-50 за ціною 51001,35 грн. без врахування ПДВ за одну одиницю цього обладнання. Однак, вивченням даних, що знаходяться на сайті «http://prom.ua/Vozdushnyj-vantuz.html?no_redirect=1», з'ясовано, що ринкова вартість аналогічного товару є значно нижчою, за ціну, заявлену підрядником ТОВ «Південь-Буд» у вище вказаній видатковій накладній. Так, ціна за один вантуз повітряний фланцевий ДН-50 становить 1500 грн. з врахуванням ПДВ, а ціна за один повітряний вантуз 1-ступінчатий для води тип 7010 ДН-50 чавунний фланцевий становить 5900 грн. з врахуванням ПДВ. Враховуючи останню обставину, є підстави вважати, що підрядником ТОВ «Південь-Буд» штучно завищені витрати на придбані матеріали та обладнання, що планують бути використані або вже використані на вказаному об'єкті.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що підрядником ТОВ «Південь-Буд» заявлено у пропозиції конкурсних торгів по вище вказаному об'єкту конкретний перелік спецтехніки, машин та механізмів, які начебто є в наявності у даного підприємства, тобто знаходяться в оренді у засновника ТОВ «Південь-Буд» та сторонніх підприємств-орендодавців. Вивченням змісту листа Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області №01-13/1646 від 12.04.2016 встановлено, що фактично у власності засновника ОСОБА_4 знаходиться лише три одиниці спецтехніки. Інформація про інші механізми та спецтехніку, що вказана у відповідній довідці ТОВ «Південь-Буд», що начебто перебувають у власності ОСОБА_4, не підтвердилася. Враховуючи останнє, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Південь-Буд» внесли завідомо неправдиві відомості до документації своєї пропозиції конкурсних торгів, яка була подана до комітету конкурсних торгів Приморської міської ради та в подальшому акцептована за результати проведення торгів по об'єкту «Каналізаційна насосна станція і напірний колектор подачі стоків селища Набережне на очисні споруди м. Приморськ Запорізької області. Будівництво. Коригування».

25.04.2015 року процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про виділення матеріалів в окреме провадження та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

25.04.2016 слідчим Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016080340000315, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України

До Управління пенсійного фонду у м.Токмак та Токмацькому районі Запорізької області 04.04.2016 направлено запит про надання інформації та належним чином завірених копії матеріалів облікової справи та інших документів, на підставі яких ТОВ «Південь-Буд» (ЄДРПОУ - 37218085) були взяті на облік та інформацію про нарахування щомісячної заробітної плати кожній застрахованій особі вказаних суб'єктів господарювання за період з січня 2014 року по теперішній час, із вказівкою прізвища, ім'я, по-батькові, ідентифікаційного номеру відповідної застрахованої особи та суми нарахованої заробітної плати.

З Управління пенсійного фонду м.Токмак та Токмацького району за № 1885/09 від 08.04.2016 надійшла відповідь про відмову в наданні запитуваної інформації.

В теперішній час з метою з'ясування всіх обставин справи та встановлення факту дійсних відносин між вказаними суб'єктами господарювання необхідно вилучити документи з інформацією стосовно суб'єктів господарювання для проведення судово-економічної експертизи.

Вказана документація знаходяться у володінні Токмацького об'єднаного управління пенсійного фонду України в Запорізькій області, розташованого за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Революційна,42.

Приймаючий до уваги викладене, а також те, що необхідна інформація та документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Ткаченку О.В. тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій інформації (документів) про нарахування щомісячної заробітної плати кожній застрахованій особі ТОВ «Південь-Буд» (ЄДРПОУ - 37218085) за період з січня 2014 року по теперішній час, із вказівкою прізвища, ім'я та по батькові, ідентифікаційного номеру відповідної застрахованої особи, які знаходяться у володінні Токмацького об'єднаного управління пенсійного фонду України в Запорізькій області, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Революційна, 42, з можливістю ознайомлення, здійснення копіювання та можливістю вилучити вказані документи та інформацію (здійснити виїмку).

В судовому засіданні прокурор Ткаченко О.В. дав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні, просив його задовольнити.

Токмацьке об'єднане управління пенсійного фонду України в Запорізькій області, якому направлено судовий виклик, представника до суду не направило, про причини неявки представника не повідомило, що на підставі ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовуються доводи клопотання, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів не зазначено: правову кваліфікацію кримінального правопорушення (в клопотанні лише зазначена частина статті закону України про кримінальну відповідальність); значення документів про нарахування щомісячної заробітної плати кожній застрахованій особі ТОВ «Південь-Буд» (ЄДРПОУ - 37218085) за період з січня 2014 року по теперішній час, із вказівкою прізвища, ім'я та по батькові, ідентифікаційного номеру відповідної застрахованої особи, для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в указаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні порушено питання про вилучення документів та інформації (здійснення виїмки), але не зазначено обґрунтування необхідності вилучення цих документів та інформації.

У клопотанні прокурора не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За наведених обставин, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Ткаченка О.В. про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню за №12016080340000315 від 25.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: підпис О.М. Чапланова

З оригіналом згідно: суддя О.М. Чапланова

06.05.2016

Справка:

Призначити попереднє судове засідання в приміщенні на

Причини нерозгляду: