Ухвала суду № 57550205, 05.05.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7326/16-к

Провадження № 1-кс/234/2689/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А.,

за участю слідчого - Осипець С.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Осипець С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000195 від 17.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

5 травня 2016 року старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковник поліції Осипець С.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000195 від 17.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39883094) та Головного управління ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028), що мало місце у період часу з 2013 по 2015 рік, які вчинили неправомірні дії на користь третіх осіб під час проведення опису та реалізації майна суб'єктів господарювання, в наслідок чого державним інтересам було завдано матеріальних збитків в особливо великому розміру.

Відомості за вказаним фактом прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000195 від 17 березня 2016 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину - ч.2 ст.364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало безпосереднє виявлення прокурором кримінального правопорушення під час розгляду заяви мешканки м. Словянська Дмитрієвої Г.С. щодо неправомірних дій службових осіб Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області та Головного управління ДФС у Донецькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що: 03.06.2013 постановою Донецького окружного адміністративного суду, за позовом Слов'янської ОДПІ ГУ МД у Донецькій області, було накладено арешт на кошти та інші цінності платника податків ТОВ «Фаріз» (ЄДРПОУ 33534486) на суму податкового боргу - 24284,42грн., які перебували на розрахункових рахунках в банківських установах АТ «Прокредитбанк», МФО 320984, НОМЕР_1 та АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, НОМЕР_2.

21.11.2013 заступником начальника Слов'янської ОДПІ ГУ МД у Донецькій області Бірюковим О.А. постанова Донецького окружного адміністративного суду від 03.06.2013 була спрямована для виконання до керівництва банківських установ АТ «Прокредитбанк» та АТ «УкрСиббанк».

Але, 29.11.2013 заступник начальника Слов'янської ОДПІ ГУ МД у Донецькій області Петровський С.Л. прийняв рішення про списання податкового боргу ТОВ «Фаріз» (ЄДРПОУ 33534486) у сумі 22183,31гр., в наслідок чого на користь держави податковий борг ТОВ «Фаріз», який перебував на банківських рахунках не було стягнуто.

Крім того, за заявою мешканки м. Словянська Дмитрієвої Г.С. службові особи Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області та Головного управління ДФС у Донецькій області в жовтні 2015 року в порушення вимог «Порядку про зміну початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів» затвердженого Постановою КМУ від 29.12.2010, №1244 провели четвертий аукціон, не передбачений зазначеним порядком, та за ціною значно нижчою від експертної оцінки здійснили продаж нерухомості боржника податків ДП «Агрофірма Шахтар» (ЄДРПОУ 25330750) в наслідок чого державним інтересам було завдано матеріальних збитків на суму 2552,3тис.грн, що є особливо великим розміром.

З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин провадження, виявлення та фіксації відомостей про протиправну діяльність службових осіб Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області необхідно провести виїмку у посадових осіб АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2010 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), розташованого за адресою: 61001, м. Харків, проспект Московський, буд.60.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З метою отримання повної інформації щодо обставин перерахування грошових коштів, фіксування незаконного зняття грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст..163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016050000000195 від 17.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України , та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Осипець С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000195 від 17.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Осипець Станіславу Анатолійовичу, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, а саме - відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2010 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), розташованого за адресою: 61001, м. Харків, проспект Московський, буд.60.

Зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), надати по кримінальному провадженню №42016050000000195 від 17.03.2016 - старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Осипець Станіславу Анатолійовичу, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які становлять банківську таємницю, а саме:

-інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, в період часу з 01.01.2010 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно;

тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), розташованого за адресою: 61001, м. Харків, проспект Московський, буд.60.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В. К. Демидова