Ухвала суду № 57549869, 05.05.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7319/16-к

Провадження № 1-кс/234/2684/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А.,

за участю слідчого - Білоусова А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу сл ідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

5 травня 2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Білоусов А.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, щопершим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 195 КК України.

Згідно інформації ВКЗЕ ГВ в м. Маріуполі УСБУ в Донецькій області, в межах оперативного супроводу кримінального провадження № 42015050000000682 від 09.12.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України отримано інформацію про те, що посадові особи ТОВ «МАРГАЗ» (ЄДРПОУ 34440221, юридична адреса: м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16), діючи за попередньою змовою з керівництвом ККП «Маріупольтепломережа» організували злочинну схему, за якою протягом 2013-2015 років ККП «МТМ» закуповувала у вказаного підприємства скраплений газ за штучно завищеними не ринковими цінами, чим місцевому бюджету заподіяно матеріальну шкоду.

При цьому, згідно інформації, отриманої під час тимчасового доступу до банківської таємниці ККП «Маріупольтепломережа» під час фінансово-господарських відносин з ТОВ «МАРГАЗ» грошові кошти перераховувалися на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «МАРГАЗ» № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «ПУМБ».

Таким чином, в ході здійснення підприємницької діяльності ККП «Маріупольтепломережа» на вказаний банківський рахунок ТОВ «МАРГАЗ» протягом 2013-2015 років перераховувалися бюджетні кошти за поставлені товари за завищеними цінами.

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому ТОВ «МАРГАЗ» в установі ПАТ «ПУМБ», має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення факту безпідставного заволодіння бюджетними коштами ККП «Маріупольтепломережа».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому в установі ПАТ «ПУМБ», надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, з'ясувати шляхи направлення та витрачання вказаних грошових коштів, отриманих від ККП «Маріупольтепломережа».

Крім того, з метою встановлення всіх фактичних обставин у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо власників та користувачів особистого рахунку ТОВ «МАРГАЗ» та закріпленими за ними банківськими картами цього банку, з наданням копій відповідних документів оформлення банківських карток, операцій зняття коштів з банківських карток, які закріплені за цим рахунком, часу та місця їх зняття.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ «ПУМБ» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

У зв'язку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст..163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «МАРГАЗ» № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банківській справі ТОВ «МАРГАЗ» щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Укрексімбанк», з можливістю вилучення її оригіналу.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В. К. Демидова