Ухвала суду № 57545564, 04.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.02.16

Справа № 200/1843/16-к

Провадження № 1-кс/200/1274/16

У Х В А Л А

Іменем України

04 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Гребенюк Н.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12012040640000856 від 25.12.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.02.2016 р. старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Чеботарьовим О.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідаціїі ПАТ «Банк Фінанси та Кредит».

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12012040640000856 від 25.12.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, 24.04.2008 укладено кредитний договір №220/08-ФЛ між ОСОБА_3, паспорт серія НОМЕР_1 виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України та філією Дніпропетровського регіонального управління ПАТ Банк «Фінанси та кредит», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9 на суму 20 297 доларів США.

Згідно предмета договору банк надає ОСОБА_3 в тимчасове використання на умовах забезпечення поворотності, строковості, платності Кредитні ресурси в сумі 20 297 (двадцять тисяч дев'яносто сім) дол. США, що на момент видачі кредиту в перерахунку складало 102 500 гривень, з оплатою за процентними ставками, встановленими в договорі. Банк відкриває позичковий рахунок 2203.2.00.15124.01.

Згідно порядку видачі та повернення Кредитних ресурсів ОСОБА_3 зобов'язаний повністю повернути Кредитні ресурси до «10» квітня 2015 р.

Проте згідно до Протоколу допиту від 13 березня 2013 року потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що в ході виплати Кредитних ресурсів було внесення в офіційний документ завідомо неправдива інформація. Так як він підписував наступні документи: кредитний договір №220/08-ФЛ від 24 квітня 2008 р.; договір поруки до кредитного договору; договір на отримання кредитної лінії страхування автомобіля; договір застави автомобіля №220/08/01 від 24 квітня 2008 р.

В лютому 2011 року банк звернувся до Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з позовом про те, що він повинен повернути на користь банка грошові кошти в розмірі 596 111 гривень 62 копійки. В зазначеному рішенні Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 09.12.2011 року було зазначено, що вимоги банку задовольнити в повному обсязі, та стягнути з потерпілого грошові кошти в розмірі 294 291 гривень 62 копійки (184 056 грн. 40 копійок - заборгованість, 410 235 гривень 22 копійки - пеня).

30.01.2013 року рішення Індустріального районного суду та ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області було скасовано Вищим спеціалізованим судом України по розгляду цивільних та кримінальних справ та повернуто до Індустріального районного суду для розгляду. При ознайомленні з копією позову, який був наданий до Індустріального суду в м. Дніпропетровську регіональним управлінням банку «Фінанси та кредит», потерпілий виявив підроблений документ, а саме: документ №1 до кредитного договору №220/08-ФЛ «Графік зниження заборгованості», який потерпілий ніколи не бачив та не підписував. В графі «підпис» стоїть підпис незнайомої особи.

Перевірити Додаток №1 на підробку підпису неможливо, без оригіналу зазначеного додатку так як даний додаток банк не надав у зв'язку з його відсутністю.

Згідно інформації Національного банку України від 14.01.2016 відповідно до постанови Правління Національного банку від 17.12.2015 №898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 18.12.2015 №230 «Про початок процедури ліквідації АТ «Банк «Фінанси та кредит» та делегування повноважень ліквідатора банку», згідно з яким розпочато процедуру ліквідації Банку.

Згідно інформації, викладеної на офіційному сайті банку, Уповноваженою особою ФГВФО на здійснення ліквідації призначено ОСОБА_4.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» розташованого за адресою вул. Плеханова, 9 в м. Дніпропетровськ, а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.

У судовому засідання слідчий Гребенюк Н.Ю. клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів які перебувають у володінні Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідаціїі ПАТ «Банк Фінанси та Кредит», а саме:

-Інструкції про порядок зберігання та доступу до кредитних справ, для встановлення осіб, що мають право підписувати, перевіряти, візувати кредитні договори, вносити їх до відповідних інформаційних баз банку; формувати, передавати на зберігання, перевіряти кредитні справи, несуть відповідальність за наявність кредитних справ, мають доступ до кредитних справ в період з 01.01.2011 по 01.08.2013;

-Розподіл службових обов'язків, посадові інструкції та накази призначення на посади відповідальних за зберігання кредитних справ працівників Дніпропетровського РУ банку ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» в період з 01.01.2011 по 01.08.2013;

-Інформації щодо керівництва територіального Банку в період з в період з 01.01.2011 по 01.08.2013 з вказівкою ПІБ, адреси мешкання, контактних телефонів;

-Інформації щодо повних анкетних даних та адреси мешкання, контактних телефонів працівників банку: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7.

Строк дії ухвали до 04 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко