Ухвала суду № 57545463, 30.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/5505/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3342/16

30 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Александровича А.О.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №22014040000000192 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

30.03.2016 р. старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській Александрович А.О. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сліпченком В.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність здійснення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014040000000192 від 03.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, протягом 2014 року невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкового кредиту, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, організували створення ряд СПД, після чого через їх розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305, ЄДРПОУ 33972230), знімали грошові кошти готівкою з поточних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів вказаних фіктивних підприємств, підконтрольних службовим особам ПАТ «КБ «Аксіома», яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами.

В ході виконання окремого доручення оперативними співробітниками отримана інформація про те, що на території Дніпропетровської області, групою осіб було організовано схему з виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки за принципом конвертаційного центру, з використанням документів фіктивних підприємств. Проведеними заходами встановлено, що його організаторами є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 За бухгалтерську діяльність підприємств відповідає ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 Зняттям готівки в банківських та інших установах, та її подальше перевезення, та здійснення обміну документів, підбір громадян для подальшої реєстрації на їх ім'я підприємств з ознаками «фіктивності» займається ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5

Крім того встановлено, що до складу підконтрольних фігурантам підприємств, які мають ознаки фіктивності, відносяться підприємства, які на даний час звітують про ведення фінансово-господарської діяльності: ТОВ "Сервіс-Торгпоставка" (код 39064941); ТОВ "Промторгпоставка" (код 38864149); ТОВ «Кійопторг» (код 39064894); ТОВ «Гардіс Трейд» (код 39166935); ТОВ «Монблан 12» (код 38299762); ТОВ «Сантекс-Вуд» (код 38779902); ТОВ "Максі Трейдінг Груп" (код 39371307); ТОВ "Лаконс груп" (код 39357615); ТОВ "Мікадон Трейд" (код 39291151); ТОВ "Віченца Корп" (код 39484148); ТОВ «Кейрон» (код 39239311); ТОВ «Кіпаріс» (код 38299689); ТОВ «Фортуна Інкорпарейшн» (код 38987524); ТОВ «Хайк груп» (код 39232358); ТОВ «БК Альянс Інвест» (код 39341558); ТОВ «Арвейс» (код 39365453); ТОВ «Асторс» (код 3939820652); ТОВ «Атарі Плюс» (код 39741073); ТОВ «Буд-Сіті-Лайф» (код 39820893); ТОВ «Дейтвуд» (код 39424560); ТОВ «Локстон» (код 39534958); ТОВ «Лайсерг» (код 38908259). Зазначено, що офісні приміщення де здійснюється противоправна діяльність вказаних СПД розташовані АДРЕСА_3., АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5.

Водночас встановлено, що особи, що входять до складу «конвертаційного» центру, протягом 2014-2015 р., з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, здійснювали незаконну конвертацію грошових коштів для підприємств реального сектору економіки Дніпропетровського, Запорізького регіонів та м. Києва з використанням рахунків підконтрольних підприємств, відкритих у ПАТ КБ «Аксіома», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Укрсиббанк», шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку через рахунки підконтрольних фіктивних підприємств.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя та слідів вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникає необхідність в проведенні обшуку в житловому приміщенні за місцем мешкання ОСОБА_7, розташоване за адресою: АДРЕСА_2, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Згідно отриманої інформації з КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_10

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів, - немає, так як слідчим не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Александровичу А.О. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №22014040000000192 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в житловому приміщенні , де мешкає ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2, з метою виявлення та вилучення документів щодо діяльності ТОВ "Сервіс-Торгпоставка" (код 39064941); ТОВ "Промторгпоставка" (код 38864149); ТОВ «Кійопторг» (код 39064894); ТОВ «Гардіс Трейд» (код 39166935); ТОВ «Монблан 12» (код 38299762); ТОВ «Сантекс-Вуд» (код 38779902); ТОВ "Максі Трейдінг Груп" (код 39371307); ТОВ "Лаконс груп" (код 39357615); ТОВ "Мікадон Трейд" (код 39291151); ТОВ "Віченца Корп" (код 39484148); ТОВ «Кейрон» (код 39239311); ТОВ «Кіпаріс» (код 38299689); ТОВ «Фортуна Інкорпарейшн» (код 38987524); ТОВ «Хайк груп» (код 39232358); ТОВ «БК Альянс Інвест» (код 39341558); ТОВ «Арвейс» (код 39365453); ТОВ «Асторс» (код 3939820652); ТОВ «Атарі Плюс» (код 39741073); ТОВ «Буд-Сіті-Лайф» (код 39820893); ТОВ «Дейтвуд» (код 39424560); ТОВ «Локстон» (код 39534958); ТОВ «Лайсерг» (код 38908259), зокрема: договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, касових книг і видаткових касових ордерів, накладних, податкових накладних, товарно - транспортних накладних на переміщення ТМЦ, довіреностей, документів, що свідчать про стан розрахунків між підприємствами, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, виписки банку, платіжних доручень, актів звірки, електронних носіїв інформації.

Строк дії ухвали - до 30 квітня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко