Ухвала суду № 57534854, 26.04.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8845/16-к

УХВАЛА

26 квітня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Мудрак І.О. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12015240010003566,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Мудрак І.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50).

Як зазначено в клопотанні, 23 червня 2015 року близько 13 год. невстановлена слідством особа, по вул.Курчатова, 69/1, в м.Хмельницькому, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3, із кредитної картки ПАТ КБ «Приват Банк» заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 4700 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 24 червня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12015240010003566, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у з'ясуванні кому належить банківський рахунок, на який потерпілий перерахував гроші, чи активована картка, та чи знімалися з її рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом (дата, час, місце).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_1, за період з 23.06.2015 р. по термін дії ухвали суду, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

Зазначена вище документальна інформація, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», адреса голосного офісу якого м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Мудраку О.І. на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50):

- документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) «Приватбанк» НОМЕР_1;

- документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_1, за період з 23.06.2015 р. по 24.06.2015 р. із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;

- матеріалів службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» за фактом вчинення шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_3

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 26 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя