Постанова № 57533463, 25.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/7194/16-к

1-кс/522/8220/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі слідчого …., розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області Хачатурян М.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Задоріним Є.Ю., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015161500000091 від 07.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2015 до Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява генерального директора ТОВ «Глобал Оушен Лінк» ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Грейн Груп», які в період 2014-2015 років, зловживаючи довірою, під виглядом невиконання договірних відносин, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Глобал Оушен Лінк» у розмірі понад 423 тис. грн.

Так, за договором транспортного експедирування ТОВ «Глобал Оушен Лінк» (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок ТОВ «Компанія Грейн Груп» (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу (стаття 9 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність).

Згідно положень пунктів 1.1. та 1.2. Договору та Протоколу розбіжностей до нього від 07.05.2014 товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк» за відповідну плату та за рахунок Клієнта, тобто ТОВ «Компанія Грейн Груп», зобов'язалось надавати транспортно-експедиторські послуги з організації перевезення вантажів у великотоннажних контейнерах морським, автомобільним, залізничним транспортом, а також інші необхідні послуги, зокрема при імпорті в Україну, експорті з України, внутрішніх та транзитних перевезеннях територією України тощо.

Діючи відповідно до вимог Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» та виконуючи згідно умов пункту 3 Договору від 07.05.2105 доручення в інтересах Клієнта, - ТОВ «Компанія Грейн Груп», представниками товариства «Глобал Оушен Лінк» організовано перевезення контейнерних вантажів Клієнта відповідним транспортом, для чого здійснено певні адміністративно-господарські операції, а саме: представляючи інтереси ТОВ «Компанія Грейн Груп» в органах державного контролю та підприємствах транспорту, дислокованих в Одеській області, забезпечено виконання та здійснення необхідних митних, карантинних, санітарних, ветеринарних, екологічних, радіологічних та інших формальностей, оформлення відповідної вантажної документації, відправлення товаросупровідних та розрахункових документів банкам, контрагентам Клієнта тощо.

Водночас, товариством «Глобал Оушен Лінк» в інтересах ТОВ «Компанія Грейн Груп» організовано на цивільно-договірних засадах з Одеським морським торговим портом, перевізниками, судноплавними та іншими транспортними компаніями регіону розвантаження, перевалку, збереження вантажів клієнта, їх перепакування, ремонт тари, відбір проб та зразків, зважування, фумігацію, дезактивацію, визначення кількості та якості, сертифікацію, страхування вантажів і контейнерів, їх перевезення за визначеною клієнтом адресою.

З указаними підприємствами та організаціями товариством «Глобал Оушен Лінк» здійснено за рахунок власних коштів фінансові розрахунки в рахунок фінансових платежів, які повинен був компенсувати Клієнт (пункт 3.1.2. Договору).

Згідно умов пункту 4.3 Договору від 07.05.2014 ТОВ «Компанія Грейн Груп» зобов'язана оплатити роботи та послуги на основі виставлених експедитором рахунків упродовж 21 дня з моменту виходу контейнерів з порту Одеса згідно даних товаросупровідного документа.

За висновком експертно-економічного дослідження №901/902 від 06.03.2015 Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України товариством «Глобал Оушен Лінк» виконано заявки ТОВ «Компанія Грейн Груп» на суму 1 158 553,05 грн.

При цьому підписавши заявки №№1-7 в період з 7 травня по 23 липня 2014 року та «Акти надання послуг» по них ТОВ «Компанія Грейн Груп» оплатили виставлені фірмою-експедитором рахунки на суму 735 229,62грн., в той час користуючись довірою керівників та представників експедитора, упродовж 23 липня по 02 вересня 2014 року протиправно отримали послуги ТОВ «Глобал Оушен Лінк» на суму понад 423 тис. грн. не компенсувавши їх в подальшому.

Так, ОСОБА_3 підписані та належним чином засвідчені печаткою компанії заявки на адресу експедитора - ТОВ «Глобал Оушен Лінк» №8 від 23.07.2014, №9 від 23.07.2014, №10 від 23. 07.2014, № 11 від 28.07.2014, №12 від 07.08.2014, №14 від 18.08.2014, №15 від 18.08.2014. ОСОБА_7 підписані і видані товариством «Глобал Оушен Лінк» довіреності №№07-14 від 17.07.2014, 23.07.2014, 25.07.2014, 07.08.2014, 15.08.2014.

Після здійснення товариством «Глобал Оушен Лінк» комплексу транспортно-експедиторських послуг в інтересах товариства «Компанія Грейн Груп» ОСОБА_3, з метою уникнення господарського конфлікту, підписано «Акти виконаних робіт» (надання послуг) з товариством «Глобал Оушен Лінк», а саме 01.08.2014 на суму 14580,97 грн., 04.08.2014 на суму 29 478 грн., 05.08.2014 на суму 55722 грн., 06.08.2014 на суму 34121 грн., 13.08.2014 на суму 39016 грн., 13.08.2014 на суму 10 887 грн., 14.08.2014 на суму 18 432 грн., 02.09.2014 на суму 78 519 грн., 02.09.2014 на суму 30 739 грн., 02.09.2014 на суму 78 519 грн., 02.09.2014 на суму 30 739 грн.

За цими ж датами ТОВ «Глобал Оушен Лінк» товариству «Компанія Грейн Груп» виставлено рахунки на компенсацію понесених в інтересах клієнта витрат на загальну суму 423 323, 43 грн.

Однак, в установлений пунктом Договору від 07.05.2014 термін - 21 день з моменту виходу контейнерів з порту Одеса та спрямування їх на адресу клієнта, службовими особами не забезпечено оплату їх транспортно-експедиційного обслуговування.

Відповідно до вимог статей 525 та 526 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні виконуватись належним чином згідно з умовами договору, та з метою унеможливлення застосування з боку експедитора ефективних способів забезпечення договірних зобов'язань (утримання майна боржника), передбачених чинним цивільним та господарським законодавством та пункту 3.2.3 Договору, директор ОСОБА_3 та фінансовий директор ТОВ «Компанія Грейн Груп» ОСОБА_7 склала та засобами поштового зв'язку спрямувала товариству «Глобал Оушен Лінк» гарантійні листи від 06.10.2014 та від 13.10.2014, в яких визнала наявність заборгованості перед товариством «Глобал Оушен Лінк», та підтвердила намір оплатити виставлені рахунки на суму 423 323, 43 грн. в строк до 31.10.2014.

Підписання договору від 07.05.2015, пред'явлення ТОВ «Глобал Оушен Лінк» упродовж липня-вересня 2014 року заявок, довіреностей на виконання певних дій, спонукання до списання грошових коштів з банківських рахунків товариства «Глобал Оушен Лінк» в інтересах юридичної особи приватного права - ТОВ «Компанія Грейн Груп», підписання актів виконаних робіт, утаювання своєї фінансової неплатоспроможності, спрямування на адресу ділового партнера гарантійних листів з метою ввести його в оману та уникнути негативних для себе матеріальних наслідків, початок 29.10.2015 процедуру припинення реєстрації товариства «Компанія Грейн Груп», без повідомлення про це товариства «Глобал Оушен Лінк» та інших кредиторів, свідчать про неправомірне заволодіння майном товариства «Глобал Оушен Лінк».

Внаслідок зазначених дій керівників ТОВ «Компанія Грейн Груп» товариству з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк» спричинена матеріальна шкода в розмірі 423 323, 43 грн.

Доказами, які підтверджують причинення ТОВ «Глобал Оушен Лінк» майнової шкоди умисними діями вищевказаних осіб є, зокрема: протоколи допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_5, свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 18.12.2015; Висновок №901/902 експертно-економічного дослідження від 06.03.2015 Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз; статут ТОВ «Глобал Оушен Лінк»; договір №711/14 від 07 травня 2014 року (місто Одеса), укладений між ТОВ «Компанія Грейн Груп» та ТОВ «Глобал Оушен Лінк»; протокол розбіжностей до договору №711/14 від 07.05.2014; заявки про надання транспортно-експедиторських послуг №№8-14 від 23 липня, 28 липня, 7 серпня, 18 серпня 2014 року, підписаних директором ОСОБА_3; довіреності №№07-14 від 17.07.2014, від 23.07.2014, 25.07.2014, 07.08.2014, 15.08.2014, підписані фінансовим директором ТОВ «Компанія Грейн Груп» ОСОБА_7; акти виконаних робіт від 01.08.2014 на суму 14580,97 грн., від 04.08.2014 на суму 29 478 грн., від 05.08.2014 на суму 55722 грн., від 06.08.2014 на суму 34121 грн., від 13.08.2014 на суму 39016 грн., від 13.08.2014 на суму 10 887 грн., від 14.08.2014 на суму 18 432 грн., від 02.09.2014 на суму 78 519 грн., від 02.09.2014 на суму 30 739 грн., від 02.09.2014 на суму 78 519 грн., від 02.09.2014 на суму 30 739 грн.; акти взаємозвірок розрахунків ТОВ «Глобал Оушен Лінк» і ТОВ «Компанія Грейн Груп» за 2014 рік; гарантійні листи ТОВ «Компанія Грейн Груп» від 06.10.2014 №278 та від 13.10.2014 №286; довідка бухгалтерії ТОВ «Глобал Оушен Лінк» від 01.12.2015 про стан заборгованості ТОВ «Компанія Грейн Груп» за надані їй транспортно-експедиторські послуги у 2014 році; таблиця фінансово-господарських операцій по договору №711/14 від 07.05.2014; претензія №6766 від 24.12.2014; ухвала від 14.02.2015 та рішення від 30.12.2015 господарського суду Житомирської області, справа №906/205/15; довідками з Інтернет сайту Реєстраційної служби Міністерства юстиції України щодо ТОВ «Компанія Грейн Груп» (код ЄДРПОУ 38190679), благодійного фонду «Народна поміч» (код ЄДРПОУ 39649966), ТОВ «Кангор Трейд» (код ЄДРПОУ 39906252), приватного підприємства «Експо трейд груп» (код ЄДРПОУ 39993558) тощо, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12015161500000091.

Водночас, згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, ОСОБА_7 - фінансовий директор ТОВ «Компанія Грейн Груп», яке мало значну фінансову заборгованість перед цим та рядом інших підприємств, у лютому 2015 року створила благодійний фонд «Народна поміч» (код ЄДРПОУ 39649966, м. Житомир).

З метою забезпечення кримінального провадження № 12015161500000091, забезпечення цивільного позову у цьому кримінальному провадженні та забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваних потрібно встановити рух коштів на банківських рахунках вищевказаних суб'єктів господарювання та благодійної діяльності.

За інформацією Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції ОСОБА_10 управління ДФС у Житомирській області від 03.03.2016 (лист №36/1-164) ТОВ «Компанія Грейн Груп» відкрито та використовуються наступні банківські рахунки: у філії Житомирського обласного управлення ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 311647): №26003300454484 (українська гривня); № 26003300454484 (російський рубль); № 26003300454484 (долар США); № 26003300454484 (Євро); № 26036300454484 (українська гривня); № 26036300454484 (російський рубль); № 26036300454484 (Євро); № 26036300454484 (долар США).

Належні вказаної юридичної особі об'єкти речових прав, якими є грошові кошти, знаходяться на вищеозначених банківських рахунках. За певних підстав, ухвалою суду до них можуть бути застосовані приписи статті 170 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до приписів статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду та на письмовий запит, зокрема органів Національної поліції України, тощо.

Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження №12015161500000091 є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до інформації та документів щодо вищевказаних товариств і фонду у відповідних банківських установах за період 01.05.2014 по 18.04.2016, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме:

- інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції);

- юридичної справи цих товариств і фонду;

- картки зі зразками підпису і відбитку печатки;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових касових чеків про отримання посадовими особами та іншими представниками цих товариств готівкових грошових коштів через касу банку; інформації яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам товариства, підприємства, фонду тощо;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких товариствами та фондом використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком товариства за допомогою системи «клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12015161500000091 від 07.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, вказані документи можуть свідчити про використання засновниками і керівниками товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Грейн Груп» неправомірно отриманих доходів від вчиненого правопорушення для придбання об'єктів речових прав, формування майна новостворених суб'єктів господарювання і благодійництва та їх незаконного привласнення, та крім того бути підставою для забезпечення вказаних кримінального провадження та цивільного позову.

Водночас, ці документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення відповідно до положень статей 84-86, 91-93 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, суд вважає за доцільним розглядати клопотання без участі представників філії Житомирського обласного управлення ПАТ «Державний ощадний банк України», у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації доступ до якої необхідно отримати.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160 Кримінального процесуального кодексу України, статтями 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області Хачатурян М.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції України в Одеській області Хачатуряну Михайлу Атанесовичу / ОСОБА_11, або за його дорученням (постановою) співробітнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до інформації та документів філії Житомирського обласного управлення ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 311647) юридична адреса: м. Житомир вул. Перемоги, 15, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «Компанія Грейн Груп» (код ЄДРПОУ 38190679) рахунків №26003300454484 (українська гривня); № 26003300454484 (російський рубль); № 26003300454484 (долар США); № 26003300454484 (Євро); № 26036300454484 (українська гривня); № 26036300454484 (російський рубль); № 26036300454484 (Євро); № 26036300454484 (долар США), за період з 01.05.2014 по 18.04.2016, з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій а саме:

-інформація на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції);

-юридичної справи цих товариства;

-картки зі зразками підпису і відбитку печатки;

-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

-заяв на видачу чекових книжок;

-інформація, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових касових чеків про отримання посадовими особами та іншими представниками цих товариств готівкових грошових коштів через касу банку; інформації яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам товариства, підприємства, фонду тощо;

-інформація, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких товариством використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

-інформація про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком товариства за допомогою системи «клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

-копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Виконання ухвали доручити слідчому або співробітникам ГУ НП в Одеській області порядку ст.. 40, 41 КПК України.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

25.04.2016