Ухвала суду № 57525748, 04.05.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/7399/16 - К

Номер провадження 1 - КС/638/1848/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т. В.

за участю секретаря Чаленко Н.О.

прокурора Мороз А.О.

слідчого Крючкова І.М.,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12016220480000780 від 18.02.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Мороз А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

29.04.2016 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Мороз А.О., в якому він просить Надати тимчасовий доступ до інформації ТОВ «Укрнет» ЄДРПОУ 25589169, що розташоване за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня 26, зобов'язавши вказану юридичну особу надати відомості про особу за якою зареєстрована електронна адреса (скринька) ІНФОРМАЦІЯ_2 (з наданням повних даних особи та контактних номерів телефонів); ip- адреси (з вказанням часу та дати) з якої здійснювалась реєстрація електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_2; ip- адрес (з вказанням часу та дати) з яких здійснювався вхід (адміністрування) до електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.10.2013 року по день винесення Ухвали. Розглянути, це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручити наступним працівникам поліції: слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Крючкову Івану Миколайовичу; слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому сержанту поліції Короткому Олегу Анатолійовичу; слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому сержанту поліції Задорожному Юрію Сергійовичу.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Дзержинського відділення поліції ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220480000780 від 18.02.2016 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, з протоколу допиту свідка ОСОБА_5 - головно бухгалтера ТОВ «Добра Сила» встановлено, що 12 лютого 2016 року о 13:04 на мобільний телефон останньої надійшло повідомлення з ПАТ «Креді Агріколь Банк» про списання грошей з рахунку підприємства № 26003500097132 в сумі 140502 грн. Пізніше, в проміжок часу з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 12.02.2016 року ОСОБА_5 побачила, що комп'ютер, на якому встановлено «клієнт-банк» підприємства заблоковано та після огляду працівником ІТ-служби дійшли висновку, що відбувся злам комп'ютерної системи.

В ході бесіди ОСОБА_5 з оператором банку встановлено, що зазначене списання відбулось о 13:04 на рахунок № НОМЕР_3, що відкрито на ФОП "ОСОБА_8" іпн НОМЕР_1 у Полтавському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Полтава.

В ході аналізу руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що в проміжок часу з 12.02.2016 року по 15.02.2016 рік на вищевказаний рахунок була зарахована лише сума в розмірі 140502 грн., що надійшла з рахунку №26003500097132 ПАТ «Креді Агріколь Банк» та частина грошей в сумі 93000 грн. декількома платежами перерахована на рахунок № 2600490115704, відкрито ПП «Круiзсервiс» ЄДРПОУ 38575134 в ПАТ «КБ «Глобус» ЄДРПОУ 35591059 МФО 380526.

З інформації отриманої з Диканського відділення Полтавської ОДПІ ГУ ДФС України у Полтавській області встановлено, що ПП «Круiзсервiс» ЄДРПОУ 38575134 перебуває на податковому обліку з 18.10.2013 року, звітність подавалась в електронному вигляді з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 (остання подача звітності відбулась 07.11.2014 року), директором та засновником одноособово є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_2.

В ході аналізу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600490115704 відкритого в ПАТ «КБ «Глобус» ЄДРПОУ 35591059 МФО 380526 та документів підтверджуючих зняття готівки встановлено, що гроші, які надійшли з рахунку № НОМЕР_3, що відкритого на ФОП "ОСОБА_8" іпн НОМЕР_1 в повному обсязі отримані в касі банку директором ПП «Круїзсервіс» ОСОБА_7

У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення фактичного місця перебування особи під час скоєння злочину та встановлення її зв'язків виникла необхідність витребувати інформацію у ТОВ «Укрнет» ЄДРПОУ 25589169, що розташоване за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня 26 інформацію про: особу за якою зареєстрована електронна адреса (скринька) ІНФОРМАЦІЯ_2 (з наданням повних даних особи та контактних номерів телефонів); ip- адреси (з вказанням часу та дати) з якої здійснювалась реєстрація електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_2; ip- адрес (з вказанням часу та дати) з яких здійснювався вхід (адміністрування) до електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.10.2013 року по день винесення Ухвали.

Відомості, що містяться у інформації, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судовому засіданні слідчий Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції І.М.Крючкова, а також прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 Мороз А.О., клопотання підтримали у повному обсязі.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація, оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого Крючкова І.М., вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції І.М.Крючкова, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Мороз А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації ТОВ «Укрнет» ЄДРПОУ 25589169, що розташоване за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня 26, зобов'язавши ТОВ «Укрнет» надати відомості про особу за якою зареєстрована електронна адреса (скринька) ІНФОРМАЦІЯ_2 ( з наданням повних даних особи та контактних номерів телефонів); ip- адреси (з вказанням часу та дати) з якої здійснювалась реєстрація електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_2; ip- адрес (з вказанням часу та дати) з яких здійснювався вхід (адміністрування) до електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.10.2013 року по 04.05.2016 року.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручити наступним працівникам поліції: слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Крючкову Івану Миколайовичу; слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому сержанту поліції Короткому Олегу Анатолійовичу; слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому сержанту поліції Задорожному Юрію Сергійовичу.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 04.06.2016 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: