Ухвала суду № 57522597, 18.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

18.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/4567/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/2761/16

18 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Захарчук Н.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000306 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18.03.2016 слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Захарчук Н.В., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюком О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12015040000000306 від 18.03.2015, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, заступник начальника Ленінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ Пономаренко О.О. за попередньою змовою з невстановленими особами, у період часу з 04.07.2014 по 29.10.2014 діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах понятого ОСОБА_1., на дружину якого у подальшому був зареєстрований автомобіль марки Mazda CX-9, шляхом зловживання службовим становищем, що виразилось у незаконному та необґрунтованому винесенні виконавчих документів по відчуженню та реалізації заставного майна у виконавчому провадженні №43868164, спричинив ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019) матеріальних збитків згідно Договору на купівлю транспортного засобу №2253 від 17.09.2008, на суму 286200 грн., що потягло спричинення тяжких наслідків.

26.10.2015 Пономаренка Олександра Олександровича, 21.12.1978 р.н., повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування неодноразово було допитано в якості свідка боржника ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_2., яким було надано покази, що не відповідають фактичним обставинам вчиненого кримінального правопорушення. Так, в ході пред'явлення ОСОБА_1. для впізнання ОСОБА_2., останній пояснив, що вказаного чоловіка він раніше ніколи не бачив та з останнім не спілкувався. Проте, згідно вилучених трафіків телефонних розмов із прив'язкою до базових станцій встановлено, що саме ОСОБА_1. перебував за місцем знаходження рухомого майна, а саме по вул. Молодогвардійській у м. Дніпропетровську. Також ОСОБА_2. не надано пояснення про його зв'язки з ОСОБА_1., з яким з початку вилучення транспортного засобу, тобто з 11.09.2014 і до 26.03.2015 (реєстрації транспортного засобу за ОСОБА_3., проживаючого у АДРЕСА_1) велося активне телефонне спілкування, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування є підстави вважати про можливу заінтересованість ОСОБА_2. у незаконному вилученні транспортного засобу Mazda CX-9.

Так, в ході вивчення та аналізу документів, які були подані ОСОБА_2. для оформлення Договору кредиту №2253 на купівлю автотранспортних засобів, а саме автомобіля марки Mazda CX-9 встановлено, що серед обов'язкових документів, необхідних для оформлення кредиту було надано довідку про доходи виданою Генеральним директором ТОВ «Компанія «Горностай» (код ЄДРПОУ 35124247) ОСОБА_2. від 20.08.2008 згідно якої ОСОБА_2 займає посаду Генерального директора та загальна сума доходу за період з 01.02.2008 по 31.07.2008 становить 45002,60 гривень. Крім того, ОСОБА_2., як Генеральним директором видано довідку про доходи від 20.08.2008 на дружину ОСОБА_4, яка займає посаду директора по персоналу ТОВ «Компанія «Горностай». Загальна сума доходу 01.02.2008 по 31.07.2008 становить 39022,70 гривень.

На підставі поданих документів ПАТ «Укрсоцбанк» прийнято позитивне рішення щодо надання ОСОБА_2. кредиту у розмірі 49991 доларів США.

Згідно інформації, що міститься в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування стосовно застрахованих осіб, наданої Управлінням Пенсійного фонду у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська 29.02.2016 встановлено, що ОСОБА_2. в період часу з 01.02.2008 по 21.07.2008 перебував у трудових відносинах з ТОВ «Компанія «Горностай» та за вказаний період отримував заробітну плату, що становить 4367,47 грн. В період з 01.02.2008 по 21.07.2008 ОСОБА_4. не перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Компанія «Горностай».

Відповідно до інформації про юридичну особу, ОСОБА_2. на теперішній час являється одним із засновників ТОВ «Компанія «Горностай», однак даний факт останній заперечує.

Згідно реєстраційних даних ТОВ «Компанія «Горностай» (код ЄДРПОУ 35124247) взято на облік в ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040000000306 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області повідомлений належним чином про час та місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Захарчук Н.В., на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ «Компанія «Горностай» (код ЄДРПОУ 35124247), які знаходяться у володінні ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1а, а саме:

- облікової (реєстраційної) справи, в тому числі реєстраційної та звітної частини;

- декларацій з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.02.2008 по 31.07.2008;

- декларацій з податку на прибуток, за період з 01.02.2008 по 31.07.2008;

- декларацій за формою 1-ДФ за період з 01.08.2015 по теперішній час;

- дані щодо працевлаштованих співробітників за 2008 та 2015 (із зазначенням повних анкетних даних, коду ІПН, періоду роботи, заробітної плати).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 18 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко