Ухвала суду № 57521389, 21.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17798/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.04.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Жихарєва В.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС відділу управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А., погоджене процесуальним керівником - заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гойдало О.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий Жихарєв В.А., вказав, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014000000000090 від 25.03.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС відділу управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А., погоджене процесуальним керівником - заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гойдало О.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України - старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєву В.А., старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Крупці А.О., слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ніколайчуку О.І., слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Волошину Б.М., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на вилучення завірених належним чином їх копій, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, а саме:

а) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по теперішній час про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738 та ЗАТ «Інвест-Кредит Банк», ЄДРПОУ 24425738 для наступних суб'єктів:

- ОСОБА_6, код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1;

- ТОВ «Укрділінг», ЄДРПОУ 33404837;

- ТОВ «УД», ЄДРПОУ 31637409;

- ОСОБА_7, код НОМЕР_2;

- ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194;

б) документів (виписок) про рух коштів по всіх рахунках, які належать або відкривались у ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738 та ЗАТ «Інвест-Кредит Банк», ЄДРПОУ 24425738 для наступних суб'єктів:

- ОСОБА_6, код НОМЕР_1, у тому числі по рахунках НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5;

- ТОВ «Укрділінг», ЄДРПОУ 33404837, у тому числі по рахунку №№ НОМЕР_6, НОМЕР_7 та №№ НОМЕР_8, НОМЕР_6;

- ТОВ «УД», ЄДРПОУ 31637409, у тому числі по рахунках №№ НОМЕР_9 та НОМЕР_10;

- ОСОБА_7, код НОМЕР_2, у тому числі по рахунку № НОМЕР_4;

- ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194, у тому числі по рахунках № НОМЕР_11 та № НОМЕР_11 (ЗАТ «Інвест-Кредит Банк»),

за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу або внесення готівкових коштів на зазначені рахунки (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення в паперовому та електронному вигляді);

в) документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ОСОБА_6, код НОМЕР_1, ТОВ «Укрділінг», ЄДРПОУ 33404837, ТОВ «УД», ЄДРПОУ 31637409, ОСОБА_7, код НОМЕР_2 та ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

г) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ОСОБА_6, код НОМЕР_1, ТОВ «Укрділінг», ЄДРПОУ 33404837, ТОВ «УД», ЄДРПОУ 31637409, ОСОБА_7, код НОМЕР_2 та ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194, а також документації щодо проведення працівниками ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738 та ЗАТ «Інвест-Кредит Банк», ЄДРПОУ 24425738 інсталяції на комп'ютер зазначених суб'єктів вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

ґ) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ОСОБА_6, код НОМЕР_1, ТОВ «Укрділінг», ЄДРПОУ 33404837, ТОВ «УД», ЄДРПОУ 31637409, ОСОБА_7, код НОМЕР_2 та ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

д) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_6, код НОМЕР_1, ТОВ «Укрділінг», ЄДРПОУ 33404837, ТОВ «УД», ЄДРПОУ 31637409, ОСОБА_7, код НОМЕР_2 та ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194, а також видачі та внесення готівки на вказані всі рахунки зазначених суб'єктів за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Терра Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/17798/16-К

Прим. 2 - слідчий Жихарєв В.А.

Копія: ПАТ «Терра Банк»

Виконавець: Новак Р.В.

21.04.2016