Ухвала суду № 57521384, 11.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14571/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Росік Н.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України майор поліції Свириденко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України майор поліції Свириденко О.В.., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко, про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ДіТрейд» (ЄДРПОУ 34980845) №№ 26001009100548, 26044009400012, 26028009100093, 26005009100094, 26006009100093, 26005009100093, 26005009100094 (українська гривня), 26006001100013, 26006001100013, 26006001100013 (долар США), 26000009100691, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження -слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014110000000390 від 14.11.2014 за фактом розтрати державних коштів службовими особами ПАТ «Укргідроенерго», вчиненим в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ДіТрейд» (ЄДРПОУ 34980845) №№ 26001009100548, 26044009400012, 26028009100093, 26005009100094, 26006009100093, 26005009100093, 26005009100094 (українська гривня), 26006001100013, 26006001100013, 26006001100013 (долар США), 26000009100691, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України майор поліції Свириденко О.В.., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ДіТрейд» (ЄДРПОУ 34980845) №№ 26001009100548, 26044009400012, 26028009100093, 26005009100094, 26006009100093, 26005009100093, 26005009100094 (українська гривня), 26006001100013, 26006001100013, 26006001100013 (долар США), 26000009100691, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658), юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8, а саме:

справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «ДіТрейд» (ЄДРПОУ 34980845) №№ 26001009100548, 26044009400012, 26028009100093, 26005009100094, 26006009100093, 26005009100093, 26005009100094 (українська гривня), 26006001100013, 26006001100013, 26006001100013 (долар США), 26000009100691, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунках ТОВ «ДіТрейд» (ЄДРПОУ 34980845) №№ 26001009100548, 26044009400012, 26028009100093, 26005009100094, 26006009100093, 26005009100093, 26005009100094 (українська гривня), 26006001100013, 26006001100013, 26006001100013 (долар США), 26000009100691 з 01.01.2011 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту (фізичної особи), коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

платіжні документи (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «ДіТрейд» (ЄДРПОУ 34980845) №№ 26001009100548, 26044009400012, 26028009100093, 26005009100094, 26006009100093, 26005009100093, 26005009100094 (українська гривня), 26006001100013, 26006001100013, 26006001100013 (долар США), 26000009100691 платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо з 01.01.2011 по 30.03.2016.

Інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента - ТОВ «ДіТрейд» (ЄДРПОУ 34980845) №№ 26001009100548, 26044009400012, 26028009100093, 26005009100094, 26006009100093, 26005009100093, 26005009100094 (українська гривня), 26006001100013, 26006001100013, 26006001100013 (долар США), 26000009100691 з 01.01.2011 по 30.03.2016, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/14571/16-К

Прим. 2 - слідчий Свириденко О.В.

Копія: АТ «Піреус банк МКБ»

Виконавець: Новак Р.В

11.04.2016