Ухвала суду № 57520646, 04.05.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 712/5029/16к

Номер провадження № 1кс/712/2634/16

м. Черкаси 04 травня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П.,при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Кошовської Є.І., старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції Хлобистіна М.Л., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12015251010001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції Хлобистіна М.Л., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кошовською Є.І., про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 12015251010001362від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015251010001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України. 03.03.2016 у кримінальному провадженні визначено слідчу групу до складу якої включений слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_1), перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд», на підставі наказу № 3-к від 08.10.2012, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47. Будучи головним бухгалтером ПП «Черкаси Екобуд», ОСОБА_3 надавала допомогу фізичній особі - підприємцю ОСОБА_4, в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», фізичній особі - підприємцю ОСОБА_5, в обслуговуванні її банківського рахунку НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк»та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6, в обслуговуванні його банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», для чого, скориставшись довірою вищевказаних громадян, отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему «Приват 24» до управління вказаними рахунками. В подальшому ОСОБА_3, знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м. Черкаси, вул.Б.Вишневецького, 47, діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування вищевказаних банківських рахунків, використавши службовий комп'ютер розміщений на її робочому місці, входила через платіжну систему «Приват 24» до меню обслуговування банківськими рахунками ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_6, після чого таємно, без відома та контролю останніх, здійснювала перерахування грошових коштів на власний картковий рахунок НОМЕР_5, а також карткові рахунки № НОМЕР_6 і НОМЕР_7 відкриті в ПАТ «А - Банк» (МФО 307770) та інші рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги та під приводом виконання неіснуючих договірних зобов'язань, чим спричинила вищевказаним особам матеріальних збитків, що обчислюються декількома мільйонами гривень.

30.12.2015 на підставі зібраних в кримінальному провадженні доказів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а 29.01.2016 ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.190; ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було також встановлено, що з вищевказаних рахунків потерпілих грошові кошти перераховувались на банківський рахунок № 26003397956700, який належить ТОВ «ВІА Універсал» (код ЄДРПОУ 38228555), що знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул. Братів Савченко, 5, засновником і директором якого є ОСОБА_7 - колишня співробітниця і близько подруга доньки підозрюваної, хоча будь - хто із потерпілих взаємовідносин з ТОВ «ВІА Універсал» не мали. Аналізом руху коштів по банківському рахунку № 26003397956700 встановлено, що в подальшому ці кошти перераховувались на банківський рахунок №26005051509006 - поточний рахунок ТОВ «ВІА Універсал» (код ЄДРПОУ 38228555), відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347).

Слідчий і прокурор вказали на те, що з огляду на наявність достатніх підстав слід вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку № 26005051509006 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних відомостей.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд вивчивши матеріали додані до клопотання, а також враховуючи думку слідчого та прокурора, які просили розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ КБ «Приватбанк», приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза переховування або знищення документів, тому вважає за необхідне розглянути дане клопотання за відсутності представників вищевказаного товариства.

Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Хлобистіна М.Л., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кошовською Є.І. - задовольнитиповністю.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Хлобистіну М.Л., або за його дорученням старшим оперуповноваженим УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України Нечипоренку О.П. або Комашку О.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) по місцю відкриття та обслуговування рахунку, головний офіс якого знаходиться по вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Дніпропетровськ, 49094, а саме: оригіналів документів, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування банківського рахунку № 26005051509006, що належить ТОВ «ВІА Універсал» (код ЄДРПОУ 38228555), в т.ч. заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки зі зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку, доручень та інших документів, що знаходяться в юридичній справі та мають значення для досудового розслідування;

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» по місцю фактичного відкриття та обслуговування розрахункового рахунку, надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Хлобистіну М.Л., або за його дорученням старшим оперуповноваженим УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України Нечипоренку О.П. або Комашку О.В., з можливістю подальшого вилучення, на паперовому носії та/або електронному вигляді, роздруківки руху коштів по банківському рахунку №26005051509006, що належить ТОВ «ВІА Універсал» (код ЄДРПОУ 38228555), відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»,із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, в період часу з 01.01.2013 по теперішній час.

Строк виконання даної ухвали 30 днів з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Чепурний В.П.