Ухвала суду № 57517762, 27.04.2016, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/3645/16-к

Провадження №1-КС/359/731/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2016 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Муранова-Лесів І. В., розглянувши клопотання начальника відділення Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області КоцараА.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № №12015110100001548 за фактом вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч.2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.04.2016 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв'язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № №12015110100001548 за фактом вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч.2 ст. 191 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 16.07.2015 року до Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява гр. ОСОБА_2. (НОМЕР_1 Бориспільського МВ) щодо недотримання вимог бюджетного законодавства службовими особами Іванківської сільської ради при виконанні поточного ремонту доріг. При розгляді вказаної заяви, встановлено, що в 2014 році даний заявник звертався з заявою по вказаним фактам, матеріали якої списано висновком (№10895-2014 (ЄО-17123 від 22.12.2014)). Крім того при перевірці вказаних фактів в заяві ОСОБА_2. від 16.07.2015 р. висновок по його зверненню за 2014 рік скасовано та 17.07.2015 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110100001548 за фактом вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч.2 ст. 191 КК України.

Як зазначено в клопотанні, невстановлені службові особи Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили грошові кошти місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних та кількості використаних матеріалів під час проведення ремонтних робіт у листопаді 2014 року в с. Іванків Бориспільського району Київської області.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками УПЗСЕ ГУМВС України в Київській області до СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області надійшов акт №13-11/5 від 17 06.2015 року позапланової ревізії виконання бюджету та фінансово-господарської діяльності Іванківської сільської ради за період з 01.01.2012 по 30.04.2015р., в якому досліджено та висвітлено питання проведення робіт з поточного ремонту доріг та з інших питань.

Окрім того до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали звернень щодо незаконного видобутку піску, невстановленими службовими особами Іванківської сільської ради, який в подальшому використовувався для виконання насипу «прослойної підготовчої підсипки» при проведенні будівельних робіт з укладення асфальтового покриття по вищенаведеним вулицям Іванківської сільської ради. При цьому згідно фінансово-господарської документації Іванківської сільської ради об'єми вказаного піску включалися до проектно-кошторисної документації, з завідомо фіктивними договорами закупівлі даного піску в фіктивних суб'єктів господарської діяльності, а кошти, списані на закупівлю піску, привласнювалися та розподілялися між учасниками вказаного правопорушення.

Призначено судову будівельну експертизу виконання якої доручено експертам КНІІСЕ, на вирішення експертизи поставлено наступні питання: Чи обґрунтовано підрядник - ТОВ «Будінвест» відповідно до п. 3.1.10.8 та п. 3.1.10.9 «Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)», затверджених наказом Держбуду України № 174 від 27.08.2000, вказав вартість виконаних підрядних робіт у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, складених на виконання договорів укладеними між Іванківською сільською радою та ТОВ «Будінвест»? Чи були виконані підрядником - ТОВ «Будінвест» роботи при проведенні поточного ремонту дороги по вул. Шевченка, вул. Котовського, вул. Гагаріна, вул. Піщана та вул. Садова в с. Іванків Бориспільського району Київської області відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в? Якщо такі роботи виконані частково, то в якому обсязі вони виконані підрядником, по якому договору та акту приймання виконаних будівельних робіт та яку суму?

Крім того слідчий зазначає, що до СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області надійшло клопотання судового експерта КНІІСЕ МЮУ про надання для проведення вищевказаної експертизи ряду фінансово-господарської та бухгалтерської документації Іванківської сільської ради, яка необхідна для встановлення збитків по кримінальному провадженню. На виконання даного клопотання до Іванківської сільської ради в порядку ст. 93 КПК України направлено інформаційний запит про отримання наступної документації: по об'єктах «поточний ремонт дороги по вул. Гагаріна в с. Іванків Бориспільського району Київської області», «поточний ремонт дороги по вул. Котовського в с. Іванків Бориспільського району Київської області», поточний ремонт дороги по вул. Піщана в с. Іванків Бориспільського району Київської області», «поточний ремонт дороги по вул. Садова в с. Іванків Бориспільського району Київської області»: - договорів підряду з додатками і доповненнями до них; - проектно-кошторисну документацію в повному обсязі; - матеріалів проведеного попереднього обстеження існуючих доріг та оцінки їх технічного стану; - актів огляду прихованих робіт по об'єктах; - загального журналу робіт; - документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об'єктах будівництва; - відомості списання матеріалів по формі М-29; - схем виконання ремонтних робіт, а також по об'єкту «поточний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Іванків, Бориспільського району Київської області: - договір підряду з додатками і доповненнями до нього; - розрахунок договірної ціни; - проектно-кошторисної документації в повному обсязі; - матеріали попереднього обстеження існуючої дороги та оцінка її технічного стану; - акти огляду прихованих робіт по об'єкту; - загальний журнал робіт; документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об'єкті будівництва; - відомості списання матеріалів по формі М-29; схеми виконання ремонтних робіт.

Станом на 25 січня 2016 року, відповідь на інформаційний запит слідчого - з Іванківської сільської ради не отримано та матеріали необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи не представлено.

При проведенні санкціонованого обшуку в приміщенні Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області виявлено та вилучено ряд фінансово-господарських документів з приводу проведення поточного ремонту вищевказаних вулиць, таких як договорів, актів приймання-передачі виконаних робіт, акти форми КБ-2, КБ-3, акти виконаних прихованих робіт та інше.

При дослідженні вилучених документів, слідством встановлено, що вказані вище роботи на користь Іванківської сільської ради виконувались Індивідуальним приватним підприємством «Наірі» (ЄДРПОУ 20642746), ТОВ «Юніверсалбілд» (ЄДРПОУ 39388554) а також ТОВ «Будінвест» (ЄДРПОУ 31244518).При цьому, кошти Іванківської сільської ради перераховувались з розрахункових рахунків №35423105019975 та №3541500519975 відкритого в ГУДКСУ у Київській області (МФО 821018) на р/р.№26007152576 відкритого в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) в адресу ІПП «Наірі» ЄДРПОУ 20642746, на р/р №26001461066 відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) в адресу ТОВ «Юніверсалбілд» ЄДРПОУ 39388554 та на р/р №26009010102260 відкритого в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689) в адресу ТОВ «Будінвест» ЄДРПОУ 31244518.

21.04.2016 на виконання ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області СаганВ.М. (Справа №359/3185/16-К) здійснено тимчасовий доступ до речей і документів банківської справи ТОВ «ЮніверсалБілд» в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», за результатами чого було встановлено, що грошові кошти отримані від Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області отримані на р/р ТОВ «Універсал Білд» в сумі 511 603 грн. 73 коп. за капітальний ремонт вулиць с. Іванків, в подальшому спрямовувались на:

- р/р №26006053141284/319 ТОВ «Маріон» (ЄДРПОУ 39837886), відкритому в Київському ГРУ «Приватбанк» (МФО 321842); - р/р №26009010105331\320 ТОВ «Вінтерфел» (ЄДРПОУ 39832673), відкритому в ПАТ «Д-М Банк» (МФО 380689); - р/р 26001052747627/325 ТОВ «ОліксМД» (ЄДРПОУ 39900381), відкритому в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711); - р/р №260010526384 ТОВ «Сегін Лайн» (ЄДРПОУ 39208304), відкритому в ПАТ «Приватбанк» (МФО 320649); - р/р 26001483936/326 ТОВ «Віндерра» (ЄДРПОУ 39669280), відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805); - р/р 26009011506148/339 ТОВ «Ворлд Експо-Маркет» (ЄДРПОУ 39494051), відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); - р/р №26008433213/343 ТОВ «Пол Плюс» (ЄДРПОУ 39055455), відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805); - р/р №260080145784/355 ТОВ «Фолков-Трейд» (ЄДРПОУ 39929594), відкритому в ПАТ «Альфабанк» (МФО 300346).

На підставі вищевикладеного у слідства виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Маріан» (ЄДРПОУ 39837886), які перебувають у володіння Київського ГРУ ПАТ КБ «Пиватбанк» (МФО 321842), за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30.)

В судове засідання слідчий не з'явився.

ПАТ «ПриватБанк» та ТОВ «МАРИОН» про час та місце розгляду клопотання не повідомлялись з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити обставини здійснення кримінального правопорушення, розпорядження перерахованими від Іванківської сільської ради коштами. Однак, слідчим не обґрунтовано клопотання в частині отримання доступу до усіх без виключення банківських та інших документів, а також виписок по рахунку ТОВ Марион» з моменту відкриття рахунку, а не з моменту надходження зазначених в клопотанні коштів з р/р №26001461066 ТОВ «Юніверсалбілд» ЄДРПОУ 39388554, відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) в жовтні 2015 року. Можливість встановлення іншим шляхом зазначених обставин на час розгляду клопотання не вбачається.

Керуючись ст.ст. 159-160 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання начальника відділення Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області КоцараА.В., про надання тимчасового доступу до речей і документівпо кримінальному провадженню № №12015110100001548 за фактом вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області Коцару Андрію Володимировичу, оперуповноваженому управління захисту економіки в Київській області департаменту захисту економіки НП України Забережному Ігорю Валентиновичу та уповноваженим співробітникам оперативних підрозділів до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30.):

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Марион» (ЄДРПОУ 39837886) по рахунку № 26006053141/319, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались вКиївський ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 26006053141/319;

- анкет клієнта ТОВ «Марион» (ЄДРПОУ 39837886) по рахунку №26006053141/319;

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунку

№ 26006053141/319;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26006053141/319за період, починаючи з дати надходження коштів з р/р №26001461066ТОВ «Юніверсалбілд» ЄДРПОУ 39388554, відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) в жовтні 2015 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26006053141/319за період, починаючи з дати надходження коштів з р/р №26001461066ТОВ «Юніверсалбілд» ЄДРПОУ 39388554, відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) в жовтні 2015 року;

- документів щодо придбання ТОВ «Марион» (ЄДРПОУ 39837886) та видачі співробітниками Київський ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» чекових книжок по рахунку

№ 26006053141/319, векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ «Маріан» (ЄДРПОУ 39837886) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № 26006053141/319в період, починаючи з дати надходження коштів з р/р №26001461066ТОВ «Юніверсалбілд» ЄДРПОУ 39388554, відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) в жовтні 2015 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

№ 26006053141/319 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати надходження коштів з р/р №26001461066ТОВ «Юніверсалбілд» ЄДРПОУ 39388554, відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) в жовтні 2015 рокупо дату здійснення виписки;

- договору про обслуговування в системі «Банк-Клієнт» з ТОВ «Маріан» (ЄДРПОУ 39837886), з додатками, актами приймання передачі, ідентифікації кінцевого обладнання, тощо;

- інформації про ІР адреси, з яких здійснювались команди в системі «Банк-Клієнт» на вчинення банківських операцій по рахунку 26006053141/319.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 27 травня 2016 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Муранова-Лесів