Ухвала суду № 57509527, 22.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7237/16-к

Провадження №1-кс/127/2721/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Череваня Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції Череваня Д.А. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ «УКРІНБАНК»: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10А, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черевань Д.А. звернувся до суду з клопотанням яке погоджене з прокурором Ярошенко О.М., про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ «УКРІНБАНК»: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10А, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015020000000234, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Вінницької районної державної адміністрації, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ВП «Віннспецпостач» з метою заволодіння бюджетними коштами 24.10.2008 уклали договір з ТОВ ВП "Віннспецпостач" на виконання робіт по збиранню, зберіганню, транспортуванню та утилізації відходів пестицидів та гербіцидів, які мають прострочений термін придатності для використання за призначенням у кількості 6,21 т.

У подальшому ТОВ ВП "Віннспецпостач" роботи по знешкодженню (утилізації) відходів не проводило, однак службові особи Вінницької районної державної адміністрації, достовірно знаючи про те, що підприємством не виконано зазначений у п. 1.1 договору від 24.10.2008 комплекс робіт по збиранню, зберіганню, транспортуванню та утилізації відходів пестицидів та гербіцидів, безпідставно перерахували ТОВ ВП "Віннспецпостач" бюджетні кошти у сумі 43 972 грн.

Таким чином, службові особи Вінницької районної адміністрації діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ВП «Віннспецпостач» заволоділи бюджетними коштами у загальній сумі 43 972 гривень.

Допитаний директор ТОВ «Віннспецпостач» Сорока А.А. повідомив, що його товариство займалось збиранням та зберіганням небезпечних відходів, договір з Вінницькою РДА він дійсно укладав та виконував, утилізацію відходів здійснював через підприємство ТОВ «Елга» (м. Шостка), на даний час у зв'язку з спливом часу зберігання документів, а також у зв'язку з тим, що частина документів була втрачена надати документальне підтвердження господарських відносин не є можливим.

Відповідно до відомостей ТОВ «Елга» підтвердити наявність господарських відносин з ТОВ ВП «Віннспецпостач» не є можливим, у зав'язку з тим, що документи за вказаний період знищені у зв'язку з закінченням терміну їх зберігання.

У ході розслідування стало достовірно відомо, що ТОВ ВП «Віннспецпостач» мало відкритий розрахунковий рахунок у ПАТ «УКРІНБАНК» НОМЕР_1.

На даний час у зв'язку з тим, що термін зберігання документів, якими підтверджується наявність господарських відносин між ТОВ «Віннспепостач» та Вінницькою РДА чи ТОВ «Елга» закінчився, тому підтвердити наявність таких відносин у інший спосіб окрім як проаналізувавши відомості по вище вказаному розрахунковому рахунку не можливо.

Таким чином, враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів по рахунку ТОВ ВП «Віннспецпостач», а саме: роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, за період з 01.01.2008 по 01.01.2010, оскільки відомості, що відображені у вказаному документі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримав.

Представник ПАТ «УКРІНБАНК» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ «УКРІНБАНК».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «УКРІНБАНК» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому підполковнику поліції Череваню Денису Андрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРІНБАНК» м. Київ , вул. Смирнова-Ласточкіна, 10А (ЄДРПОУ 05839888), а саме до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, що відкритий ТОВ ВП «Віннспецпостач» (ЄДРПОУ 23103174) за період з 01.01.2008 по 01.01.2010.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: