Ухвала суду № 57509364, 28.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7753/16-к

Провадження №1-кс/127/2961/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчогоВоронова О.О., розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Воронова О.О. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Воронов О.О. звернувся до суду з клопотанням яке погоджене з прокурором Конівець Д.А., про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420160201100000012 від 11.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Кітус» (код ЄДРПОУ - 39612522, адреса: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Селище, вул. І. Богуна, 1 Г, зареєстровано 31.01.2015 року, перебуває на податковому обліку Тиврівському відділенні Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області) та ряду інших підприємств надавали підроблені документи для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів, за допомогою яких здійснювали експорт лісоматеріалів.

Проведеним аналізом реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ СЛГ «Авангардліс», встановлено відсутність проведення будь-яких взаєморозрахунків протягом 2015 року із ТОВ «Кітус». Крім того, відповідно до листа № 76 від 31.12.2015 року посадові особи ТОВ «Авангардліс» проінформували про відсутність поставок лісоматеріалів в адресу СГД, зареєстрованих у Вінницькій області, в тому числі і в адресу ТОВ «Кітус».

Під час здійснення досудового розслідування, за результатами аналізу даних податкової звітності, згідно інформаційних ресурсів органів ДФС встановлено, що посадові особи ТОВ «Кітус» впродовж 2015 року здійснювали експорт лісоматеріалів за межі митного кордону України до країн Європейського Союзу. Так, останніми проведено 33 експортні операції на загальну суму 1 653 372 грн.

Крім того встановлено факт постачання лісоматеріалів в адресу фізичних та юридичних осіб на загальну суму - 1 606 288 грн., а саме:

ПП «Сервісдрев» (код ЄДРПОУ - 31760743) на суму - 87221 грн.

СПД ФО ОСОБА_2 (код ДРФО - НОМЕР_1) на суму - 32156 грн.;

СПД ФО ОСОБА_3 (код ДРФО - НОМЕР_2) на суму - 63000 грн.;

СПД ФО ОСОБА_4 (код ДРФО - НОМЕР_3) на суму - 434695 грн.;

СПД ФО ОСОБА_5 (код ДРФО - НОМЕР_4) на суму - 417189 грн.;

СПД ФО ОСОБА_6 (код ДРФО - НОМЕР_5) на суму - 37581 грн.;

СПД ФО ОСОБА_7 на суму - 36976 грн.;

СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО - НОМЕР_6) на суму - 303156 грн.;

СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО - НОМЕР_7) на суму - 194314 грн.;

Однак, згідно листа № 555/10/02-32-21-00 від 22.03.2016, № 05/31/509 від 29.03.2016 року на 21 арк., лист № 345/07-16-04 від 01.04.2016р. на 1 арк., лист № 17/08-00-13 від 04.04.2016р. на 1 арк., лист № 326/07-16-04 від 29.03.2016р. на 1 арк., лист № 5/08-00-13 від 22.03.2016р. на 1 арк., лист № 1509/7/02-32-21-00 від 22.03.2016р. на 1 арк. посадові особи ТОВ «Кітус» за період з 01.02.2015 року по 31.03.2016 року не подавали до відповідних органів ДФС податкову звітність та не зареєструвались платником ПДВ, в результаті чого приховали від оподаткування доходи підприємства, наслідком чого є ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

Також, згідно довідки ГУДФС у Вінницькій області ТОВ «Кітус» ( код ЄРДПОУ 39612522) станом на 22.03.206 має наступні банківські рахунки : Чернігівське РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів НОМЕР_8 (українська гривня), Чернігівське РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів НОМЕР_9 (українська гривня), Чернігівське РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів НОМЕР_10 (Євро), Чернігівське РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів НОМЕР_11 (долар США), відкритих 23.04.2015, у зв'язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання вище вказаних рахунків, відкритих в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК " до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК". Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК " та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Воронову О.О. або оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення, а саме до документів про відкриття і використання рахунків НОМЕР_8 НОМЕР_9, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 23.04.2015 року по дату винесення ухвали (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку), який належить ТОВ «Кітус» (код ЄДРПОУ - 39612522, адреса: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Селище, вул. І. Богуна, 1 Г.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: