Ухвала суду № 57500198, 25.04.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2287/16-к

Провадження № 1-кс/0202/897/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

25 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рижак О.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рижак О.А., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Бєловим М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016042630000025 від 22.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з березня 2015 року до листопада 2015 року, службові особи ТОВ «Енергетичні системи» привласнили грошові кошти, що належать ТОВ «Енергетичні системи», чим заподіяли вказаному підприємству матеріальні збитки.

В ході допиту свідка ОСОБА_3 встановлено, що 17.08.2006 року Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичні системи».

Засновниками Товариства є: ОСОБА_4, громадянин України, мешкає за адресою: Україна, містоДніпропетровськ, АДРЕСА_1; паспорт НОМЕР_5, виданий Конотопським МРВ УМВС України в Сумській області 18 квітня 2002 р., ідентифікаційний код НОМЕР_2; ОСОБА_3, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 паспорт НОМЕР_6, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 02 липня 2002 р., ідентифікаційний код НОМЕР_4.

Директором Товариства з 25.03.08 р. призначено ОСОБА_3.

Основним видом підприємницької діяльності Товариства є продаж та обслуговування промислового компресорного та холодильного обладнання.

Протоколом загальних зборів учасників Товариства № 01/2015 від 05.03.2015 р. було створено Дніпропетровську філію ТОВ «Енергетичні системи», код ЄДРПОУ 35961791, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 9Д, кімната 316 (надалі Філія).

Директором Філії призначено ОСОБА_4 з 24.03.15 року.

Звільнився з посади директора Філії ОСОБА_4 03.12.15 р..

Готуючись до свого звільнення директор Філії ОСОБА_4 вирішив привласнити грошові кошти, що належать Товариству, в сумі 750 000, 00 (сімсот п'ятдесят тисяч) грн..

В порушення ч. 7.12 Положення про Філію ОСОБА_4 перерахував з рахунку НОМЕР_7, що належить ТОВ «Енергетичні системи» - 750 000, 00 грн. на рахунок НОМЕР_8 ТОВ «Ентех Україна» , єдиним засновником і директором якого він і є, в якості оплати згідно договору позики № 1 від 23.10.15 року.

Після вказівки директора Товариства директору Філії на неправомірність такої дії, а саме надання позики, що є порушенням ч. 7.12 Положення про Філію, директор Філії ОСОБА_4 уклав Договір постачання № 15199 від 12.11.15 р. між ТОВ «ЭНТЕХ Україна» в особі ОСОБА_5, діючої на підставі Доручення № 1 від 10.11.2015 року, іменоване надалі «Постачальник», з одного боку, і ТОВ «Енергетичні системи» в особі директора Дніпропетровської філії ТОВ «Енергетичні системи» ОСОБА_4 діючого на підставі Положення про філію і Доручення від 10.03.2015г., іменоване надалі «Покупець» шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів для чого увійшов у змову із своєю дружиною ОСОБА_5, яка поставила свій підпис у вказаному Договорі.

Предметом Договору є те, що Постачальник зобов'язався передати товарно-матеріальні цінності виробничо-технічного призначення в асортименті, кількості, терміни і за цінами, узгодженими Сторонами в цьому Договорі і відповідних додатках до цього Договору (Специфікаціях).

Покупець зобов'язався прийняти Товар і сплатити його вартість відповідно до умов Договору.

До договору були додані Специфікація № 1 до Договору № 15199 від 12.11.15 р. та Акт прийому-передачі товарів до Договору № 15199 від 12.11.15 р..

За цими документами ТОВ «ЭНТЕХ Україна» передала ТОВ «Енергетичні системи» матеріальних цінностей на загальну суму 750 000, 00 грн., а саме двигун електричний асинхронний 355M/L, серійний номер якого не може бути прочитаний та що потребує ремонту, вартістю 570 000,00 грн., адсорбент F-200 в кількості 18 шт. вартістю 142 002,00 грн. та вентилятор FC091-SDS.7Q.V7 в кількості 2 шт. вартістю 37 998, 00 грн., що потребують заміни підшипника.

Тому, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» за адресою м. Київ, вул. Жилянська буд. 43 та складають банківську таємницю, а саме відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.09.2015 року по 15.01.2016 року.

21 квітня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рижак О.А., в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Енергетичні системи», які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166) за адресою м. Київ, вул. Жилянська буд. 43.

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016042630000025, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, що знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166) за адресою м. Київ, вул. Жилянська буд. 43.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рижак О.А., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Бєловим М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській

області Рижак О.А., або за дорученням працівнику оперативного підрозділу Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів ТОВ «Енергетичні системи», що містять банківську таємницю, в АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166) за адресою м. Київ, вул. Жилянська буд. 43, а саме:

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по особовому рахунку ТОВ «Енергетичні системи» № НОМЕР_7 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ , призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.09.2015 року по 15.01.2016 року;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного особового рахунку ТОВ «Енергетичні системи» (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.09.2015 року по 15.01.2016 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 24 травня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар