Ухвала суду № 57499823, 08.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.04.16

У Х В А Л А Справа №200/5002/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/3067/16

08 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кривобока Р.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №42016040000000070 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобок Р.В., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Єлісєєвим С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016040000000070 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» при веденні фінансово-господарської діяльності у період 2014-2015 років в порушення вимог Податкового кодексу України умисно ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету в особливо великих розмірах. Службові особи ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк.» діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України у період часу з 01.12.2013 по 31.01.2014 безпідставно заявили до бюджетного відшкодування податок на додану вартість в розмірі 1865651 грн., який в 3063 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах, але злочин ними не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Між ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (код 19133330) та ТОВ «Метал Холдінг» (код 39262712) 21.08.2015 був укладений договір №БВ2-15 купівлі-продажу цінних паперів. Відповідно до умов даного договору ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» повинно передати ТОВ «Метал Холдінг» цінні папери (акції прості іменні, бездокументальної форми існування), а ТОВ «Метал Холдінг» зобов'язане прийняти та оплатити зазначені цінні папери в кількості 100000000 шт., договірна вартість - 949998000 грн.

21.08.2015 ТОВ «Метал Холдінг» здійснено перерахування грошових коштів в сумі 949998000 грн. за цінні папери на розрахунковий рахунок ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». Але, ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» цінні папери на користь ТОВ «Метал Холдінг» списані не були. ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» здійснено часткове повернення грошових коштів ТОВ «Метал Холдінг» в сумі 3904181,12 грн. Повернення грошових коштів здійснювалось з розрахункового рахунку ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «Метал Холдінг» НОМЕР_2.

Встановлено, що ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (код 19133330) та ТОВ «Метал Холдінг» (код 39262712) є клієнтами АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), про що свідчать витяги з АІС «Податковий блок». Для здійснення фінансово-господарської діяльності дані підприємства використовують поточні рахунки відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528): ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (код 19133330) НОМЕР_1; ТОВ «Метал Холдінг» (код 39262712) НОМЕР_2.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобоку Р.В.., та іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42016040000000070: Олешку В.І., Костівій О.В., Сапсаю О.В., Бабію В.В., Кириченку Є.В., Селіщеву А.А., Зайцеву В.А., Кліпі О.С., Полянській В.С., тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків: ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (код 19133330) НОМЕР_1; ТОВ «Метал Холдінг» (код 39262712) НОМЕР_2, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

виписок про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (код 19133330) НОМЕР_1, ТОВ «Метал Холдінг» (код 39262712) НОМЕР_2, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Строк дії ухвали до 08 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко