Ухвала суду № 57499806, 11.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

11.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/1987/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1359/16

11 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Сенькіної Ю.П., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12016040030000023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08.02.2016 слідчий СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Сенькіна Ю.П., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Єрух С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12016040030000023 від 18.01.2016, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи на підставі підроблених документів - акту про проведення прилюдних торгів (аукціону) по реалізації арештованого майна боржника - ПФ «Нік Ан» та протоколу №0834509 по проведенню прилюдних торгів від 03.06.2014, здійснили реєстрацію права власності на автостоянку по вул. Набережна Заводська, 110 в м. Дніпропетровську. Факт фіктивності вказаних документів було встановлено в судовому порядку, а саме рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2015 по справі №904/5912/15, в якому вказано, що Ленінським ВДВС ДМУЮ жодних документів де б боржником виступало ПФ «Нік Ан» не видавалось.

Згідно копії протоколу №0834509 по проведенню прилюдних торгів від 03.06.2014, затвердженого від імені директора філії 04 ПП «Нива-В.Ш.» (ЄДРПОУ 36366962) ОСОБА_3, на розрахунковий рахунок філії як організатора прилюдних торгів в рахунок оплати від переможця торгів - ТОВ «Пеле Груп» (ЄДРПОУ 39233037) мало надійти 10000 гривень в строк до 09.06.2014 в якості винагороди на р/р НОМЕР_1 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а на депозитний рахунок державної виконавчої служби - р/р №37314001010765 в ГУДКСУ України Дніпропетровської області, одержувач - Ленінський ВДВС ДМУЮ в рахунок оплати придбаного майна - 85000 гривень в той самий строк.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12016040030000023 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» повідомлений належним чином про час та місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Сенькіній Ю.П., на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій оригіналів документів філії 04 ПП «Нива-В.Ш.» (ЄДРПОУ 36366962) стосовно рахунка НОМЕР_1 які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, 60), а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи філії 04 ПП «Нива-В.Ш.» (ЄДРПОУ 36366962), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 25.04.2014 (дата видачі фіктивного виконавчого листа) до 22.09.2014 (дата складання нотаріусом свідоцтва про придбання ТОВ «Пеле Груп» майна на прилюдних торгах);

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по цим банківському рахунку, що належить філії 04 ПП «Нива-В.Ш.» (ЄДРПОУ 36366962) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з з 25.04.2014 до 22.09.2014.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко